Криминальное агентство Нидерландов арестовало разработчика Tornado Cash, внесенного в черный список

Всего через два дня после того, как Министерство финансов США внесло Tornado Cash в черный список, власти Нидерландов арестовали 29-летнего мужчину, подозреваемого в разработке децентрализованной службы микширования криптовалют.

Подозреваемый в разработке Tornado Cash арестован в Амстердаме

Служба фискальной информации и расследований (FIOD) объявило сегодня он арестовал 29-летнего неназванного разработчика Tornado Cash в Амстердаме 10 августа.

«Его подозревают в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег путем микширования криптовалют через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash», — говорится в сообщении. Криминальное агентство разместило в выпуске.

FIOD сообщил, что подозреваемый предстал перед следователем. Агентство добавило, что оно начало расследование в отношении Tornado Cash в июне и не исключает проведения нескольких арестов.

Tornado Cash — это протокол на основе Ethereum, который объединяет криптовалюты от многочисленных вкладчиков и смешивает их, чтобы скрыть следы транзакций, которые можно прочитать в общедоступной цепочке блоков. 

Голландские следователи подозревают, что Tornado Cash использовался для отмывания крупных сумм денег, полученных нечестным путем, в том числе в результате взлома криптовалют, которые, как считается, связаны с печально известными хакерами из Северной Кореи.

Внесение Tornado Cash в черный список

Сегодняшнее обновление FIOD следует за казначейством США. добавил Tornado Cash и длинный список кошельков Ethereum и USDC в список санкций 8 августа, что впоследствии запретило американским гражданам использовать инструмент для смешивания монет. Точно так же министерство финансов заявило, что Tornado Cash использовался для отмывания денег киберпреступниками, такими как спонсируемые северокорейским государством хакеры Lazarus Group.

Действия Министерства финансов вызвали возмущение в криптосообществе, и некоторые отраслевые эксперты отметили, что это серьезная угроза конфиденциальности клиентов. Например, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин. раскрытый что он лично использовал эту услугу, чтобы делать пожертвования в раздираемую войной Украину в попытке защитить получателей, а не себя.

Примечательно, что Circle, dYdX, Infura и Alchemy соблюдали санкции правительства США и заблокировали доступ к пользователям Tornado Cash. GitHub также удалил учетные записи участников Tornado Cash, удалив все репозитории их программного обеспечения с платформы.

Согласно последним отчеты в Твиттере канал Discord Tornado Cash, похоже, отключен.