Новая функция QuantaVerse Risk Segment Override (RSO) позволяет…

«Это еще одна небольшая, но мощная возможность от AML RightSource. Мы здесь, чтобы поддержать наших клиентов в развитии их групп по соблюдению требований, чтобы они стали более эффективными и действенными, а также чтобы они могли принимать более взвешенные и надежные бизнес-решения», — пояснил Фрэнк Юинг, генеральный директор AML RightSource.

Кливленд (PRWEB)
16 августа 2022

Право на борьбу с отмыванием денег («AMLRS»), ведущий поставщик решений для борьбы с отмыванием денег («AML»), «Знай своего клиента» («KYC») и Закона о банковской тайне («BSA»), добавил новую возможность в свой КвантаВерс Платформа финансовых преступлений. Новая функция Risk Segment Override (RSO) позволяет следователю переопределить сегментацию риска QuantaVerse, если он сочтет это оправданным после рассмотрения дела. Переопределения будут сохраняться до тех пор, пока платформа QuantaVerse не изменит профиль риска объекта на основе новой информации, которая будет немедленно представлена ​​для проверки.

Опытные следователи по борьбе с отмыванием денег обладают подготовкой, чутьем и интуицией, которые превосходят даже самые передовые системы по борьбе с отмыванием денег, которые могут эффективно анализировать. Например, во время регистрации клиентов, расследования предупреждений TMS или в рамках проверки объекта с высоким уровнем риска исследователь обнаружит, почему руководитель компании негативно влияет на сегментацию рисков связанного объекта. Если группа обеспечения соответствия определяет, что эта связь не является действительным риском, функция переопределения сегмента риска гарантирует, что эта проблема больше не будет завышать оценку риска организации, что не позволит группе обеспечения соблюдения требований ПОД/ФТ тратить драгоценное время на постоянную переоценку случаев, вызванных этой непроблемой. .

Однако платформа QuantaVerse аннулирует переопределение риска из-за любого негативного изменения наблюдаемых финансовых преступлений. Отчет о новых неблагоприятных СМИ; открытие эволюционирующих типологий отмывания денег; или даже изменение объема или стоимости транзакций в рискованной юрисдикции может автоматически отменить отмену и уведомить группу по соблюдению требований ПОД, что необходимо оценить новый индикатор риска.

«Команды по соблюдению требований ПОД, как известно, перегружены. Недавняя нехватка персонала еще больше осложнила их способность идти в ногу с растущими нормативными требованиями и ростом банка», — объясняет Дэвид Маклафлин, исполнительный вице-президент по продажам технологий в AML RightSource. «Сокращая время, затрачиваемое на повторное изучение одних и тех же проблем и предупреждений, мы освобождаем команды для выполнения задач, которые больше всего требуют их внимания и драгоценного времени. RSO — отличный пример того, как мы можем повысить эффективность работы отделов комплаенса, обеспечив при этом выявление законных рисков».

Платформа QuantaVerse создана специально для индустрии финансовых услуг. Было показано, что решения по соблюдению требований AML платформы QuantaVerse повышают эффективность существующих систем AML, создавая при этом значительную эффективность для следственных групп.

«Это еще одна небольшая, но мощная возможность от AML RightSource, дополняющая наш постоянно развивающийся набор решений, чтобы мы могли предоставлять только самые передовые и уникальные технологии. Мы здесь, чтобы поддержать наших клиентов в развитии их групп по соблюдению требований, чтобы они стали более эффективными и действенными, а также чтобы они могли принимать более взвешенные и надежные бизнес-решения», — добавляет Фрэнк Юинг, генеральный директор AML RightSource. «Именно наша команда отраслевых экспертов, которые понимают повседневные проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты, делает нас более приверженными и посвященными постоянному совершенствованию наших технологий и человеческих решений. Это то, чем мы гордимся и что выделяет нас в отрасли».

Чтобы узнать больше, посетите: info.amlrightsource.com/quantaverse.

О компании AML RightSource, LLC

AML RightSource — ведущая компания по оказанию управляемых услуг, основанная на технологиях, которая занимается борьбой с финансовыми преступлениями для наших клиентов и всего мира. AMLRS предоставляет индивидуальные решения для финансовых учреждений, финтех-компаний, предприятий, предоставляющих денежные услуги, и корпораций. Используя сочетание высококвалифицированных специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями, передовые технологические инструменты и ведущих консультантов в отрасли, AML RightSource помогает клиентам с их AML / BSA, мониторингом транзакций, регистрацией клиентов (KYC), усиленной комплексной оценкой (EDD), и потребности в управлении рисками. Мы поддерживаем клиентов в решении повседневных задач по соблюдению нормативных требований, срочных проектах и ​​​​стратегических изменениях. Наш глобальный штат, состоящий из более чем 3,000 высококвалифицированных аналитиков и профильных экспертов, является крупнейшей в отрасли группой специалистов по соблюдению нормативных требований, работающих полный рабочий день. Штаб-квартира AML RightSource находится в Кливленде, штат Огайо. Для получения дополнительной информации посетите: http://www.amlrightsource.com.

Поделиться статьей о социальных сетях или электронной почте: