Генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против Gemini, Genesis и DCG по обвинению в мошенничестве на миллиард долларов

Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск против принадлежащей Уинклвоссу криптовалютной биржи Gemini, компании по кредитованию криптовалюты Genesis и инвестиционной компании в криптовалюту DCG. 

В иск также включены обвинения против Соитиро Майкла Моро, бывшего генерального директора Genesis, и Барри Э. Силберта, основателя и генерального директора DCG.

Иск New York AG

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс обрушила молоток на криптокомпании Gemini Trust, Genesis Global Capital и Digital Currency Group (DCG).

НЯГ жалоба утверждает, что эти три организации обманули 232,000 29,000 инвесторов, в том числе не менее 1 XNUMX граждан Нью-Йорка, на сумму более XNUMX миллиарда долларов.

Предположительно, это было осуществлено с помощью «двух отдельных мошеннических схем», обозначенных в иске как «Схема Близнецов» и «Схема DCG».

Как отмечается в жалобе, Gemini Scheme лгала инвесторам о своей инвестиционной программе Gemini Earn, которую она проводила в партнерстве с Genesis. В нем утверждается, что, хотя Gemini заверила инвесторов, что программа представляет собой инвестицию с низким уровнем риска, расследования показывают, что финансовые показатели Genesis «были рискованными»:

«В иске утверждается, что Gemini знала, что кредиты Genesis были недостаточно обеспечены и в какой-то момент были сильно сконцентрированы у одной организации, Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида, но не раскрыли эту информацию инвесторам».

Gemini и Genesis «ложно утверждали», что у них есть необходимые лицензии от правительства, хотя на самом деле они должны были зарегистрироваться в соответствии с законами Нью-Йорка о ценных бумагах, говорится в жалобе.

Genesis подано по главе 11 о защите от банкротства в январе. Близнецы взяли судебный иск против DCG и Зильберта в июле, выдвинув претензии, которые DCG назвала «клеветническими» и «пиар-ходом».

Прикрытие дыры в 1.1 миллиарда долларов

Схема DCG якобы обманула прибыльных клиентов после того, как Genesis попыталась скрыть «структурную дыру» в Genesis Capital, убыток которой составил более 1.1 миллиарда долларов после краха сингапурского хедж-фонда Three Arrows Capital. Genesis вместе со своим бывшим генеральным директором Соитиро Моро, материнской компанией DCG и ее генеральным директором Барри Силбертом затем якобы исказили финансовое состояние Genesis.

Согласно жалобе, они скрыли убытки посредством «месячной кампании искажений, умолчаний и сокрытия» с помощью долгового обязательства.

В иске Джеймса утверждается, что финансовый директор Genesis приказал сотрудникам не раскрывать долговой вексель Gemini и что фирма скрыла информацию, которая могла бы раскрыть этот вексель или крупные убытки. Зильберт, в частности, разрешил Genesis 28 октября 2022 года раскрыть вексель Gemini всего за две недели до того, как компания приостановила вывод средств.

Жесткая позиция NYAG в отношении регулирования криптовалют

Генеральный прокурор Нью-Йорка пытается запретить Gemini, Genesis, DCG и их руководителям работать в сфере финансовых инвестиций в Нью-Йорке. Она также добивается реституции обманутым инвесторам и возврата доходов, полученных незаконным путем.

В заявлении генерального прокурора Джеймса подчеркиваются потери, понесенные «инвесторами среднего класса»:

«Эти криптовалютные компании лгали инвесторам и пытались скрыть убытки на сумму более миллиарда долларов, в результате пострадали инвесторы среднего класса. Это мошенничество является еще одним примером того, как злоумышленники причиняют вред всей недостаточно регулируемой криптовалютной индустрии», — сказал Джеймс.

Генезис и Близнецы были ударил костюмом от Комиссии по ценным бумагам и биржам США в январе за якобы предложение незарегистрированных ценных бумаг через программу Earn.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/