Штат Нью-Йорк оштрафовал Crypto Wing of Robinhood на 30,000,000 XNUMX XNUMX долларов за предполагаемое нарушение законов о защите прав потребителей

Штат Нью-Йорк налагает штраф на криптовалютное отделение торгового гиганта Robinhood за предполагаемое нарушение законов о защите прав потребителей и борьбе с отмыванием денег.

Согласно новому пресс-релизе Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) расследование Robinhood показало, что компания не соблюдает нормативные стандарты.

DFS обнаружила, что у Robinhood были «значительные недостатки» в протоколах Закона о банковской тайне / борьбе с отмыванием денег (BSA / AML), такие как нехватка персонала, использование неадекватной технологии мониторинга для размера его операций и использование недостаточной системы кибербезопасности. .

«Управляющий финансовыми службами Эдриенн А. Харрис объявила сегодня, что Robinhood Crypto выплатит штату Нью-Йорк штраф в размере 30 миллионов долларов за серьезные нарушения в области соблюдения закона о банковской тайне / обязательств по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности, которые привели к нарушениям [ нормативные документы]."

DFS также обнаружила, что Robinhood не соблюдает требования защиты прав потребителей, не предоставляя постоянный номер телефона, по которому клиенты могут звонить и подавать жалобы.

Кроме того, DFS заявляет, что Robinhood был неправильно сертифицирован как соответствующий требованиям, несмотря на его многочисленные недостатки.

По словам суперинтенданта DFS Эдриенн Харрис, соблюдение закона Robinhood ухудшалось по мере роста фирмы.

«По мере роста своего бизнеса Robinhood Crypto не вкладывала надлежащие ресурсы и внимание в развитие и поддержание культуры соответствия — неудача, которая привела к значительным нарушениям правил Департамента по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.

Все компании, занимающиеся виртуальной валютой, лицензированные в штате Нью-Йорк, подпадают под действие тех же правил борьбы с отмыванием денег, защиты прав потребителей и кибербезопасности, что и компании, предоставляющие традиционные финансовые услуги.

DFS будет продолжать расследовать и принимать меры, когда какой-либо лицензиат нарушает закон или правила Департамента, которые имеют решающее значение для защиты потребителей и обеспечения безопасности и надежности учреждений».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / Mia Stendal