В офисе Nexo в Болгарии прошли обыски по подозрению в отмывании денег и налоговых преступлениях

Офис Nexo в Софии, столице Болгарии, подвергся обыску местной полиции по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В операции задействовано более 300 полицейских, прокуроров и агентов национальной безопасности, сообщила пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сийка Милева. — сказал в своем заявлении.

По словам Милевой, болгарские власти расследуют, не совершал ли Nexo отмывание денег и налоговые преступления, а также другие правонарушения, связанные с нелицензированной банковской деятельностью.

«В столице ведутся активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo», сказала Милева.

Nexo известен тем, что предлагает вкладчикам доходность до 15%. Криптовалютные кредиторы, такие как Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut и другие, также были известны тем, что привлекали инвесторов доходностью от 10% до 20%. Все они обанкротились или закрылись.

Некоторые независимые исследования показывают, что Nexo даже заставляла своих сотрудников и их родственников подписываться на программу кредитования, чтобы поддерживать свой бизнес. Эти сообщения не подтвердились.

Но Nexo отвергает все обвинения, выдвинутые болгарскими властями. Соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев назвал обвинения «абсурдными».

«Обвинения абсурдны — мы являемся одной из самых строгих организаций в отношении KYC/AML», — сказал он.

Nexo как компания также выпустил заявление после сообщений о полицейском рейде. Кредитор сообщил в Твиттере, что из-за текущей ситуации в криптоиндустрии регулирующие органы приняли подход «сначала пинать, потом задавать вопросы».

«К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет», — заявили в компании.

Nexo также заявила, что, хотя ее операции AML и KYC автоматизированы, у кредитора более 30 сотрудников, работающих над обеспечением соблюдения требований. По данным компании, злоумышленники, желающие использовать криптовалюту для отмывания денег или других темных дел, сталкиваются с большей тщательностью и прозрачностью, чем в традиционных финансах. 

«Криптовалюта на самом деле ужасна для незаконных целей — с помощью Chainalysis, например, мы знаем историю актива во время его депонирования и хорошо понимаем адрес, на который он выводится. Это сложнее с фиатом и требует других методов», — сказал Nexo.

Однако компания не ответила ни на одно из обвинений, выдвинутых болгарскими властями.

«Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами, и мы надеемся, что в ближайшие недели у нас будут интересные новости», — закончила Nexo свою ветку в Твиттере.

Nexo — один из последних крупных крипто-кредиторов. Даже если он не упадет, можно с уверенностью сказать, что эксперимент по криптокредитованию провалился. Что касается пользователей Nexo, им следует на всякий случай рассмотреть возможность вывода своих активов из Nexo.