Novatti Group обращается к ThetaRay, чтобы усилить надзор за международными платежами в сфере ПОД/ФТ

• Novatti Group сотрудничает с компанией по мониторингу транзакций ThetaRay.
• Novatti развернет ThetaRay SONAR технологии для защиты своего глобального платежного бизнеса от отмывания денег и других финансовых преступлений.
• Выпускник Finovate с 2015 года, ThetaRay установил партнерские отношения с компаниями, начиная от Travelex Bank и заканчивая коллегой-выпускником Finovate Payoneer.

Платежный инструмент Novatti Group партнерство со специалистом по мониторингу транзакций на базе ИИ ТетаРей для защиты своих глобальных платежных операций от отмывания денег и других финансовых преступлений. Novatti Group развернет SaaS-платформу ThetaRay SONAR технология, решение, использующее искусственный интеллект для обнаружения самых ранних признаков деятельности по отмыванию денег. SONAR будет отслеживать сотни тысяч транзакций в год для Novatti Group, что позволит компании гарантировать, что обрабатываемые транзакции не будут подвергаться мошенничеству без ущерба для качества обслуживания.

Евангелия Пефкоу, управляющий рисками, юридическими вопросами и соблюдением нормативных требований в Novatti Group, сказала, что компания выбрала ThetaRay как из-за ее эффективной технологии, так и из-за ее способности к масштабированию. «Это настоящее решение на основе искусственного интеллекта, которое эффективно предотвращает финансовые преступления, в том числе неизвестное и скрытое отмывание денег, с высоким уровнем обнаружения и низким уровнем ложных срабатываний», — сказал Пефкоу.

Компания ThetaRay со штаб-квартирой в Израиле дебютировала в Finovate на выставке FinovateFall в 2015 году. С тех пор компания представила свою технологию мониторинга транзакций своим партнерам, включая Трэвелекс Банк, ФМИ Америки, Коло, а также коллега из Finovate Payoneer. Сочетание искусственного интеллекта и машинного обучения в ThetaRay привело к созданию решения для мониторинга транзакций, которое обеспечивает повышение эффективности на 50%, снижение количества ложных срабатываний на 99% и 100%-ное покрытие всех известных рисков отмывания денег. Технология компании позволяет предприятиям уверенно сотрудничать с организациями в странах и сегментах, которые считаются высокорисковыми.

«SONAR выявляет даже самые новые и изощренные преступные схемы», — сказал генеральный директор ThetaRay Марк Газит. «Новатти сможет одновременно устанавливать новые отношения для развития глобального бизнеса, увеличения доходов и улучшения обслуживания клиентов».

Компания ThetaRay, основанная в 2013 г. привлек более 112 миллионов долларов от таких инвесторов, как Jerusalem Venture Partners, Benhamou Global Ventures и ABN AMRO Ventures.

Фото ThisIsEngineering