Нью-йоркская юридическая фирма, занимающаяся делом о банкротстве FTX, как ожидается, станет независимым наблюдателем Binance

Ожидается, что нью-йоркская юридическая фирма Sullivan & Cromwell, которая в настоящее время ведет дело о банкротстве FTX, будет назначена независимым наблюдателем Binance Holdings.

Этот шаг был предпринят после того, как Binance достигла многомиллиардного соглашения с правительством США.

В рамках процесса отбора команду по мониторингу возглавит бывший федеральный прокурор и партнер фирмы Шэрон Коэн Левин.

Хотя назначение официально не подтверждено, Sullivan & Cromwell в настоящее время находится на вершине списка, а Министерство юстиции приближается к утверждению фирмы на эту роль, согласно отчету Bloomberg.

Министерство юстиции ввело контроль над Binance

Министерство юстиции (DOJ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства установили контроль над Binance в рамках признания вины по обвинениям в борьбе с отмыванием денег и санкциям.

См. также: Салливан и Кромвель станут независимыми наблюдателями Binance

Мониторинг продлится три и пять лет соответственно.

Основная обязанность наблюдателя — обеспечить соблюдение Binance условий соглашения о признании вины и усилия по устранению недостатков в программах по борьбе с отмыванием денег и санкциям.

Монитор будет иметь доступ к различным данным компании, включая записи, помещения и сотрудников.

Они будут использовать эту информацию для проведения проверок и предоставления периодических отчетов правительству.

Получение контроля очень выгодно для участвующих фирм, учитывая обширную рабочую нагрузку, связанную с надзором за такой большой и сложной организацией, как Binance.

За последние несколько месяцев за эту возможность боролись многочисленные консалтинговые и юридические фирмы.

Binance изо всех сил пытается оставаться в соответствии с требованиями

Перед Binance стоит серьезная задача по доведению своей программы соответствия до требуемых стандартов.

Это включает в себя выявление и сообщение о тысячах подозрительных транзакций, которые, по утверждению Казначейства, сознательно игнорировались в прошлом.

Основатель Binance Чанпэн Чжао также признал себя виновным в нарушении банковского законодательства, и ему будет вынесен приговор в апреле.

Салливан и Кромвель привлекли к себе внимание в прошлом году благодаря управлению процедурой банкротства FTX, которая ранее была одним из главных конкурентов Binance до своего краха в конце 2022 года.

Соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был осужден в ноябре по семи уголовным статьям, включая мошенничество и заговор, связанный с нецелевым использованием средств клиентов.

Шэрон Коэн Левин, известная своим опытом в борьбе с отмыванием денег и санкциями, ранее возглавляла отдел по отмыванию денег и конфискации активов в прокуратуре США на Манхэттене.

См. также: Jambo и Aptos представляют бюджетный блокчейн-смартфон «Jambophone» для глобального охвата

Прежде чем присоединиться к адвокату, она также представляла интересы Goldman Sachs в скандале с 1MDB.

На прошлой неделе Binance сообщила, что приняла определенные меры для укрепления глобальных усилий по кибербезопасности, сотрудничая с Интерполом.

На недавней виртуальной сессии продолжительностью полдня, посвященной важным темам, связанным с расследованиями криптовалют и кибербезопасностью в быстро развивающемся пространстве Web3, Binance приняла более 30 сотрудников Интерпола.

обмен при условии понимание эффективных стратегий и методов борьбы с киберугрозами.

#Binance недавно провел обмен информацией между правоохранительными органами для более чем 30 сотрудников Интерпола.

В рамках нашей постоянной миссии по укреплению глобальных усилий по борьбе с киберпреступностью мы рассмотрели расследования криптовалют, кибер-полицейскую деятельность и многое другое.

Читать дальше 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Биньон (@binance) 9 февраля 2024

Помимо принудительных мер, предпринятых Министерством юстиции, Binance также столкнулась с пристальным вниманием со стороны других регуляторов.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала принудительные меры против биржи, обвинив ее в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

#Binance #WRITE2EARN