Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка объявил, что в общей сложности шесть руководителей криптовалютной пирамиды AirBit Club признали себя виновными в своей роли в скоординированной на международном уровне серии обвинений в мошенничестве и отмывании денег.
За пять лет операторы AirBit Club якобы заработали около 100 миллионов долларов. Сюда входят соучредители Пабло Ренато Родригес и Гутемберг Дос Сантос, их адвокат Скотт Хьюз и промоутеры AirBit Сесилия Миллан, Карина Чарез и Джеки Агилар, которые признали себя виновными по обвинениям, включая сговор с использованием электронных средств, сговор с банковским мошенничеством и сговор с отмыванием денег. обвинения
Другой Понци
В заявление, прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что шесть руководителей воспользовались растущей шумихой вокруг класса активов, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв по всему миру на миллионы долларов ложными обещаниями, что их деньги инвестируются в торговлю и майнинг криптовалюты.
«Вместо того, чтобы заниматься какой-либо торговлей криптовалютой или майнингом от имени инвесторов, ответчики построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы. Эти заявления о признании вины посылают четкий сигнал о том, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюту для совершения мошенничества».
Согласно выводам правоохранительных органов, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрес и Миллан просили жертв приобрести членство наличными, используя сторонних криптовалютных брокеров. Затем незаконные доходы от схемы AirBit Club были отмыты через несколько внутренних и иностранных банковских счетов, включая трастовый счет адвоката, которым управлял Хьюз.
Используя этот счет, адвокат направил средства на личные расходы соучредителей и промоутеров, а также на себя. Эти средства также использовались для рекламных мероприятий и спонсорства, направленных на дальнейшее продвижение схемы AirBit Club.
РЕКЛАМА
Расходы на щедрые выставки, роскошные дома
Все подсудимые, которые первыми заряженный в августе 2020 года путешествовал по Соединенным Штатам и Латинской Америке, Азии и Восточной Европе, проводя «роскошные» выставки и небольшие презентации сообщества, направленные на то, чтобы убедить жертв приобрести членство в AirBit Club.
Прокуроры также заявили, что потерпевшие могли видеть «прибыль», накапливаемую на их онлайн-портале. Однако фактического майнинга или торговли биткойнами от имени жертв не было. Вместо этого операторы мошеннического проекта «обогатились» и потратили деньги на автомобили, украшения и роскошные дома, а также финансировали более экстравагантные выставки, чтобы привлечь больше жертв.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 миллионов
- $UP
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- в состоянии
- Учетная запись
- Учетные записи
- накопленный
- плюс
- После
- AI
- Все
- якобы
- Америка
- и
- объявило
- примерно
- МЫ
- около
- AS
- Азия
- активы
- класс активов
- At
- адвокат
- Август
- фон
- Банка
- банковские счета
- баннер
- не являетесь
- binance
- Бинанс Фьючерс
- Bitcoin
- Биткойн-добыча
- граница
- Брокеры
- построенный
- by
- легковые автомобили
- Наличный расчёт
- расходы
- класс
- Очистить
- клуб
- соучредители
- код
- цвет
- приход
- совершать
- сообщество
- Заговор
- содержание
- согласованный
- крипто-
- схема крипто-понци
- криптовалюта
- торговля криптовалютами
- Damian Williams
- ответчики
- депозиты
- предназначенный
- район
- дело
- долларов
- домашняя дела
- DOS
- восточный
- Восточная Европа
- пользоваться
- Enter
- Европе
- События
- Эксклюзивные
- руководителей высшего звена.
- расходы
- Эксплуатировать
- и, что лучший способ
- Сборы
- Во-первых,
- Что касается
- иностранный
- мошенничество
- Бесплатно
- фундированный
- средства
- далее
- Фьючерсная торговля
- Рост
- виновный
- Есть
- Дома
- хостинг
- Однако
- HTTPS
- Обман
- незаконный
- in
- включает в себя
- В том числе
- вместо
- в нашей внутренней среде,
- на международном уровне
- инвестиций
- Инвесторы
- JPG
- Юстиция
- латинский
- Латинская Америка
- Отстиранный
- Отмывание
- расточать
- закон
- такое как
- линия
- Роскошь
- управляемого
- Маржа
- Членство
- сообщение
- может быть
- миллиона
- миллионы
- Горнодобывающая промышленность
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- Новые
- New York
- of
- предлагают
- on
- онлайн
- Операторы
- собственный
- период
- личного
- Часть
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- умолять
- карманы
- Понци
- Ponzi Scheme
- Портал
- Presentations
- доходы
- Проект
- Обещает
- продвижении
- промоутеры
- рекламный
- прокуроры
- покупки
- Reading
- Получать
- зарегистрироваться
- роли
- Сказал
- Мошенничество
- схема
- Искать
- Серии
- несколько
- Поделиться
- ШЕСТЬ
- небольшой
- твердый
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- особый
- потраченный
- Спонсоров
- заявил
- Области
- который
- Ассоциация
- закон
- мир
- их
- Эти
- сторонние
- по всему
- в
- Всего
- Торговля
- поездка
- Доверие
- Объединенный
- США
- us
- Прокурор США
- с помощью
- жертвы
- Вид
- ЧТО Ж
- КТО
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Мир
- лет
- ВАШЕ
- зефирнет