Мужчина из округа Ориндж отправлен в тюрьму за незаконную обработку биткойнов на сумму 25 миллионов долларов

Кайс Мохаммад - житель округа Ориндж - проведет следующие 24 месяца в федеральной тюрьме за работу с незаконным банкоматом BTC. Официальные лица США заявили, что этот человек обработал до 25 миллионов долларов, в том числе часть от имени подозреваемых в совершении преступлений.

За решеткой

В 2020 году Кайс Мохаммад, также известный как «Супермен29», признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям в ведении бизнеса по незаконному переводу денег, отмывании денег и неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег.

Судья Джозефин Стейтон из Центрального округа Калифорнии приговорила 39-летнего мужчину к тюремному заключению на следующие два года, сообщили официальные лица США. переправу.

По данным Министерства юстиции США, Мохаммад отвечал за нелегальный бизнес по обслуживанию денег в цифровой валюте - Herocoin - с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года. В течение этого периода он предлагал услуги обмена биткойнов на наличные, взимая до 25 сборов. процентов - значительно выше обычной рыночной ставки.

Следствие добавило, что Мохаммад рекламировал услуги Herocoin в Интернете, утверждая, что он может обменять основную криптовалюту на сумму до 25,000 долларов. Впоследствии под ником «Супермен29» он встречался со своими клиентами - некоторые из них были преступниками - наедине, чтобы предоставить услугу, но никогда не подвергал сомнению источник их средств.

Власти США признали, что задействовали тайных агентов, которые обратились к преступнику за его услугами. Они сказали ему, что их деньги поступают от проституции, торговли людьми и даркнета, но Мохаммад все еще вел с ними дела и обменивал криптовалюту.

В дополнение к двум годам, которые ему пришлось провести за решеткой, «Супермен 29» также согласился передать властям более 17 банкоматов BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH и 22,820 XNUMX долларов наличными.

Другие наказания за крипто-мошенничество

Вышеупомянутый Кайс Мохаммад - не единственный человек, который увидит тюремную камеру изнутри.

Одним из самых громких скандалов этого года стала турецкая торговая площадка Thodex. По словам властей, генеральный директор криптобиржи якобы обманул своих пользователей и покинул страну со значительной частью своих средств.

Однако официальные лица в Турции послать в тюрьму шесть человек, обвиняемых в причастности к уголовным делам. Интересно, что двое из подозреваемых - брат и сестра Фарука Фатиха Озера - основателя и главного исполнительного директора платформы.

Вышеупомянутые лица были заключены в тюрьму первыми после того, как многие другие были освобождены в предыдущие недели из-за отсутствия доказательств. Тем не менее, турецкое правительство заверило, что прилагает большие усилия, чтобы поймать главу преступной платформы - Озера - когда они ищут его в четырех разных странах:

«Когда его поймают с красным уведомлением, у нас есть договоренности об экстрадиции с большей частью этих стран. Даст Бог, его поймают и вернут ».