Польша получает опеку над лидером банды, связанным с Crypto Capital Fiasco

Шалом Лиор А, подозреваемый организатор преступной группировки отмывание денег для наркокартелей, имеющих связи с одной из крупнейших криптовалютных бирж, был доставлен в Польшу из Нидерландов на прошлой неделе.

По данным многочисленных местных СМИ, гражданин Израиля отмыл около 1.4 миллиарда злотых (более 380.6 миллиона долларов) для колумбийских наркокартелей. Это крупнейшая сумма такого рода, пресеченная польской прокуратурой.

С нетерпением жду встречи с вами на iFX EXPO Dubai May 2021 - Сделаем это возможным!

"20 мая с применением чрезвычайных мер безопасности из Нидерландов в Польшу был доставлен глава организованной преступной группировки, которая смыла с оборота наркотиков 1.4 млрд злотых", - говорится в заявлении польских властей для прессы (перевод цитаты). ).

Крипто Капитал Ссылки

Лиор был арестован в Амстердаме в октябре прошлого года на основании международного ордера на арест. Он был экстрадирован в Польшу после того, как голландский суд вынес решение в его пользу.

Более того, дело об отмывании денег привлекло международное внимание, поскольку в центре него оказалась Crypto Capital, компания по обработке платежей, обслуживающая криптобиржу Bitfinex и ныне несуществующую QuadrigaCX.

В число арестованных польскими властями активов входят Bitfinex на сумму $850 млн, которые криптобиржа доверила платежному процессору. У биржи возникли проблемы с прокуратурой Нью-Йорка, поскольку она была вынуждена открыть кредитную линию своей дочерней компании Teher и скрыть свои убытки. Обе криптокомпании решил дело о штрафе.

Лиор — лишь один из пяти подозреваемых по делу об отмывании денег. Польская полиция имеет уже арестован президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли по делу в 2019 году.

Польская прокуратура теперь обвиняет Лиора в руководстве организованной преступной группировкой, отмывании денег и торговле наркотиками на сумму не менее 3.4 миллиарда злотых. Максимальное тюремное заключение ему грозит до 12 лет.