Прокуратура проводит рейд на южнокорейские криптобиржи в рамках расследования Terra: Рёнхап

Южнокорейские прокуроры в среду начали рейд на семь местных криптовалютных бирж в рамках расследования деятельности Terraform Labs и ее соучредителя До Квона, местного информационного агентства. Yonhap сообщается. 

Следователи из прокуратуры Южного округа Сеула изъяли торговые записи с бирж, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, около 5:30 по местному времени. Чиновники также искали улики в домах и офисах людей, предположительно причастных к делу. 

YTN Информационное агентство отдельно сообщило, что следственная группа также провела рейд на местную биржу Dunamu and Partners, инвестиционную компанию Upbit. Сообщается, что Dunamu купил 20 миллионов токенов Luna Terraform Labs на ранних этапах сети Terra в 2018 году. 

Terraform Labs и соучредители Квон и Даниэль Шин были предметом нескольких судебных исков и расследований в Южной Корее и за границу после краха цифровых монет TerraUSD и Luna в мае. Инвесторы в обеих монетах подали в суд на фирму и обоих соучредителей по обвинению в мошенничестве в связи с потерей миллиардов вон во время краха.

Совместная группа по расследованию финансовых преступлений также расследует Terraform Labs на предмет возможного уклонения от уплаты налогов на сумму около 78 миллионов долларов. По сообщению Yonhap, следователи получили записи Квона от налоговых органов в рамках расследования уклонения от уплаты налогов в прошлом месяце. Квон ранее утверждал, что Terraform Labs не имеет налоговые обязательства в Южной Корее. 

В рамках расследования корейские прокуроры запрещенный Разработчики Terraform Labs и бывшие разработчики покидают страну. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.