Регуляторы расследуют крах криптофирмы, которая задолжала кредиторам 58,000,000 2021 XNUMX долларов после банкротства в XNUMX году: отчет – The Daily Hodl

Регуляторы расследуют крах криптофирмы, которая задолжала кредиторам 58,000,000 2021 XNUMX долларов после банкротства в XNUMX году: отчет – The Daily Hodl

Отметка времени: 23 января 2024 г., 6:01

Австралийские регуляторы ценных бумаг проводят расследование в отношении Blockchain Global после того, как отчет связал двух ее директоров с предыдущими криптографическими схемами.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) начала расследование в отношении директоров Blockchain Global Сэма Ли и Райана Сюй после того, как газетное расследование связало их с другой криптографической схемой под названием Hyperverse, согласно сообщению отчету.

Asic начала расследование в отношении этой пары в связи с возможными нарушениями Закона о корпорациях Австралии в 2021 году после падения Blockchain Global. После первоначального расследования Асич решил не предпринимать никаких действий.

Теперь, после того как статья Guardian Australia связала директоров с Hyperverse, ASIC изучает отчет о ликвидации Blockchain Global.

Об этом заявил представитель ASIC.

«ASIC подтверждает, что оценивает отчеты ликвидатора в отношении [Blockchain Global]».

Отчет The Guardian Australia выявил значительные потери в инвестиционной схеме HyperVerse. Несмотря на то, что эта схема была отмечена как возможное мошенничество и подозревалась в финансовой пирамиде за рубежом, ей удалось избежать контроля со стороны регулирующих органов в Австралии.

Служба внутренних доходов США (IRS) заявила, что ранние инвесторы получали деньги от более поздних инвесторов, а компания заявила, что биткойны (BTC) горнодобывающих работ фактически не существовало. Предполагаемые убытки HyperVerse в 2022 году составят около 1.3 миллиарда долларов. Кроме того, расследование краха Blockchain Global, проведенное ASIC, выявило потенциальную связь с HCash, криптовалютой, связанной с инвестиционными схемами Hyper.

Согласно докладу,

«Награды, накопленные с помощью более ранних схем Hyper, были конвертированы в HCash, прежде чем их можно было конвертировать в другие криптовалюты».

Хотя местонахождение Райана Сюй в настоящее время неизвестно, Ли не ответил на сообщение.

Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости
  Регуляторы расследуют крах криптофирмы, которая задолжала кредиторам 58,000,000 2021 XNUMX долларов после банкротства в XNUMX году: отчет — The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock / wacomka / Sensvector

Отметка времени:

Больше от Ежедневный ходж