Управление финансового надзора (FCA) проводит расследование.
Revolut за обвинения в разрешении вывода средств со счетов
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) отметило это как подозрительное. Этот
Этот шаг является частью постоянных усилий FCA по обеспечению целостности
финансовые учреждения и меры защиты от отмывания денег.
Согласно докладу Financial Times, между июлем
и в августе со счетов, которые были заблокированы, было снято примерно 1.7 миллиона фунтов стерлингов.
отмечено NCA. В ответ Revolut проинформировала FCA о проблеме.
хотя он утверждает, что с рассматриваемых счетов было снято только 500,000 XNUMX фунтов стерлингов.
Финансовые магнаты обратились к Revolut за комментариями, но на момент публикации
публикации компания не предоставила ответа.
Это расследование усугубляет регуляторные проблемы Revolut.
поскольку компания продолжает ожидать получения банковской лицензии в Великобритании, которую она применила
в январе 2021 года. Затянувшийся процесс поднял вопросы о
опасения FCA по поводу аудита, Соответствие закону и корпоративная культура внутри
Революция.
Revolut со штаб-квартирой в Лондоне работает как платежная система.
учреждение в Великобритании. В большинстве стран Европы он предоставляет услуги в рамках банковской системы.
лицензия получена в Литве. Австралийское подразделение Revolut рассматривает возможность получение
местная банковская лицензия но еще не инициировал официальную заявку
процесс.
Revolut вышла на рынок США в 2020 году, предлагая услуги
такие как денежные переводы и дебетовые карты. Со временем компания расширила свои предложения.
включить робота-советника для автоматизированных инвестиционных портфелей. Однако это
недавно решил прекратить свои услуги по криптовалюте в США из-за
регуляторные проблемы в стране.
Заявка на получение банковской лицензии Revolut в США
Попытки Revolut получить банковскую лицензию в США продолжают сталкиваться с трудностями
задержки. Через два года после того, как базирующаяся в Великобритании FinTech фирма раскрыла свои планы представить
проект заявки на банковскую хартию США, компания не
еще подал полную заявку, как сообщается Tech.eu.
Ни Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC), ни
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI)
подтвердил получение заявки от Revolut. Офис Контролера
Валюты (OCC), еще одного регулирующего органа США, также не показывает никаких ожидающих рассмотрения
приложение от финтех-фирмы.
В ответ на запросы о статусе своих
приложение, сообщил представитель Revolut Финансы
Магнаты в прошлом месяце: «Мы не комментируем нашу лицензию
Приложения." Ранее Revolut заявляла, что представила проект
заявление как в FDIC, так и в DFPI. Между тем, Apron, стартап, основанный бывшим руководителем продукта Revolut Богданом Узбековым, в прошлом месяце привлек 15 миллионов долларов.
Управление финансового надзора (FCA) проводит расследование.
Revolut за обвинения в разрешении вывода средств со счетов
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) отметило это как подозрительное. Этот
Этот шаг является частью постоянных усилий FCA по обеспечению целостности
финансовые учреждения и меры защиты от отмывания денег.
Согласно докладу Financial Times, между июлем
и в августе со счетов, которые были заблокированы, было снято примерно 1.7 миллиона фунтов стерлингов.
отмечено NCA. В ответ Revolut проинформировала FCA о проблеме.
хотя он утверждает, что с рассматриваемых счетов было снято только 500,000 XNUMX фунтов стерлингов.
Финансовые магнаты обратились к Revolut за комментариями, но на момент публикации
публикации компания не предоставила ответа.
Это расследование усугубляет регуляторные проблемы Revolut.
поскольку компания продолжает ожидать получения банковской лицензии в Великобритании, которую она применила
в январе 2021 года. Затянувшийся процесс поднял вопросы о
опасения FCA по поводу аудита, Соответствие закону и корпоративная культура внутри
Революция.
Revolut со штаб-квартирой в Лондоне работает как платежная система.
учреждение в Великобритании. В большинстве стран Европы он предоставляет услуги в рамках банковской системы.
лицензия получена в Литве. Австралийское подразделение Revolut рассматривает возможность получение
местная банковская лицензия но еще не инициировал официальную заявку
процесс.
Revolut вышла на рынок США в 2020 году, предлагая услуги
такие как денежные переводы и дебетовые карты. Со временем компания расширила свои предложения.
включить робота-советника для автоматизированных инвестиционных портфелей. Однако это
недавно решил прекратить свои услуги по криптовалюте в США из-за
регуляторные проблемы в стране.
Заявка на получение банковской лицензии Revolut в США
Попытки Revolut получить банковскую лицензию в США продолжают сталкиваться с трудностями
задержки. Через два года после того, как базирующаяся в Великобритании FinTech фирма раскрыла свои планы представить
проект заявки на банковскую хартию США, компания не
еще подал полную заявку, как сообщается Tech.eu.
Ни Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC), ни
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI)
подтвердил получение заявки от Revolut. Офис Контролера
Валюты (OCC), еще одного регулирующего органа США, также не показывает никаких ожидающих рассмотрения
приложение от финтех-фирмы.
В ответ на запросы о статусе своих
приложение, сообщил представитель Revolut Финансы
Магнаты в прошлом месяце: «Мы не комментируем нашу лицензию
Приложения." Ранее Revolut заявляла, что представила проект
заявление как в FDIC, так и в DFPI. Между тем, Apron, стартап, основанный бывшим руководителем продукта Revolut Богданом Узбековым, в прошлом месяце привлек 15 миллионов долларов.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :имеет
- :является
- :нет
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- О нас
- Учетные записи
- активно
- Добавляет
- После
- против
- агентство
- Обвинения
- причислены
- an
- и
- Другой
- предвидеть
- Применение
- Приложения
- прикладной
- ARM
- AS
- участники
- аудит
- Август
- австралийский
- власть
- Автоматизированный
- Ждите
- Банковское дело
- BE
- было
- между
- изоферменты печени
- но
- by
- Калифорния
- Карты
- проблемы
- требования
- комментарий
- Компания
- полный
- Обеспокоенность
- Проводить
- ПОДТВЕРЖДЕНО
- принимая во внимание
- продолжается
- Корпоративное
- КОРПОРАЦИЯ
- страна
- Преступление
- криптовалюта
- Культура
- Валюта
- передовой
- Дебет
- Дебетовые карты
- решенный
- задержки
- Кафедра
- Департамент финансовой защиты и инноваций
- пополнять счет
- СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ
- ДФПИ
- Дон
- проект
- два
- усилия
- обеспечивать
- вошел
- к XNUMX году
- Европе
- экспоненты
- расширенный
- эксперту
- Мнения экспертов
- Face
- лица
- FCA
- FDIC
- Федеральный
- Федеральная корпорация страхования вкладов
- подано
- финансы
- финансы Магнаты
- финансовый
- Финансовое поведение
- Финансовое поведение власти
- Финансовые институты
- Финансовая защита
- FinTech
- Фирма
- Помеченные
- Что касается
- формальный
- Бывший
- Основана
- от
- средства
- было
- Однако
- HTTPS
- in
- включают
- сообщил
- начатый
- Инновации
- инновации
- Запросы
- размышления
- учреждение
- учреждения
- страхование
- целостность
- расследование
- ходе расследования,
- инвестиций
- вопрос
- IT
- ЕГО
- январь
- Январь 2021г.
- JPG
- июль
- Фамилия
- Отмывание
- вести
- Лицензия
- Литва
- локальным
- Лондон
- рынок
- Между тем
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Денежные переводы
- Месяц
- самых
- двигаться
- национальный
- NCA
- сетей
- нет
- полученный
- OCC
- of
- предлагающий
- Предложения
- Офис
- on
- постоянный
- только
- работает
- наши
- внешний
- за
- часть
- оплата
- в ожидании
- Планы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- портфели
- премьер-министр
- предварительно
- процесс
- Продукт
- защиту
- при условии
- приводит
- Публикация
- поиск
- вопрос
- Вопросы
- поднятый
- достиг
- получение
- недавно
- зарегистрироваться
- регуляторы
- выпустил
- отчету
- Сообщается
- ответ
- Revolut
- s
- рассмотрение
- Услуги
- Шоу
- динамики
- докладчик
- ввод в эксплуатацию
- заявил
- Статус:
- отправить
- представленный
- такие
- подозрительный
- который
- Ассоциация
- Великобритании
- их
- этой
- хоть?
- время
- в
- заявил
- переводы
- два
- Uk
- под
- бесподобный
- us
- законопроект
- we
- в
- лет
- еще
- Ты
- зефирнет