Центральный банк России объявляет о принятии мер против «подозрительной» криптовалютной деятельности.

По местным данным, Центробанк России планирует принимать меры чтобы ограничить рост активности криптовалютной торговли в стране, включая блокировку некоторых покупок цифровой валюты, в целях борьбы с подозрительной деятельностью. Банк России начал тесно сотрудничать с местными банками для выявления потенциально подозрительных криптовалютных платежей, поручив им приостановить платежи, отправляемые на биржи цифровой валюты, чтобы предотвратить «эмоциональные» покупки биткойнов. 

Новые меры призваны обеспечить большую защиту ничего не подозревающих инвесторов. 

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что эти меры призваны обеспечить большую защиту ничего не подозревающих инвесторов, подчеркнув риски «обвала» рынка цифровых валют и влияние, которое это может оказать на инвесторов. Это последовало за предыдущей директивой центрального банка, согласно которой банки должны уделять больше внимания определенным типам транзакций, в том числе с участием криптовалютных бирж и других услуг по работе с цифровыми активами. центральный банк потребовал от местных банков заблокировать счета некоторых клиентов, а также заблокировать кредитные карты и электронные кошельки, подозреваемых в причастности к сомнительным транзакциям. 

Выдвигаются новые предложения по пресечению незаконного использования криптовалют.

Более десяти различных плательщиков-получателей в день или более 50 в месяц должны подвергаться усиленному контролю. Другие критерии включают в себя то, что лица со средним балансом менее 10% от их ежедневных объемов транзакций должны быть помечены на неделю. Новые предложения выдвигаются по пресечению незаконного использования криптовалюты, причем Банк России называет это растущей проблемой внутри России. В частности, использование банковских карт и электронных кошельков, выданных зачастую на поддельные удостоверения личности, подозревается в причастности к ряду финансовых и других преступлений внутри страны.