Еще одно откровение в саге FTX заставляет участников рынка задавать больше вопросов: что такое Modulo Capital и почему Bankman-Fried отправил малоизвестной криптофирме 400 миллионов долларов?
Что случилось: Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид отправил 400 миллионов долларов в Modulo Capital незадолго до краха своей крипто-империи. отчету от New York Times.
Modulo в настоящее время находится в центре федерального расследования сделок Bankman-Fried, и прокуратура изучает возможность того, что он использовал средства клиентов FTX для инвестирования в фирму.
Связи с SBF: Инвестиции Бэнкмана-Фрида в Modulo были одними из самых крупных, которые он когда-либо делал, и законодатели и зрители задаются вопросом, почему он вложил такую большую сумму в фирму, практически не присутствующую на публике.
Согласно СООБЩЕНИЕ, один из основателей Modulo Дункан Рейнганс-Ю всего два года назад закончил колледж. Деловой партнер Rheingans-Yoo Сяоюнь Чжан или «Лили» был бывшим трейдером с Уолл-Стрит, у которого якобы были романтические отношения с Bankman-Fried, сказали четыре человека, знакомые с предметом.
Чжан также работал в торговой фирме Jane Street примерно в то же время, что и Bankman-Fried. Это не первый раз, когда мы слышим о предполагаемых романтических отношениях Бэнкмен-Фрид с бывшими коллегами, которые позже превратились в деловых партнеров. Генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, которая была — сказал состоял в отношениях с Бэнкман-Фрид, теперь дал показания против него.
Где сейчас деньги? Ряд связанных сторон хотят потребовать средства, отправленные в Modulo, в частности ликвидаторы FTX, которые отметили транзакцию Modulo в презентации кредиторам 17 января.
Власти Багамских островов отметили транзакцию во время ареста Бэнкмана-Фрида в прошлом году, заявив, что его потенциальный доступ к средствам представляет риск бегства, и поэтому он не должен быть освобожден под залог.
Неясно, какая часть этих денег все еще остается у Modulo Capital на момент написания. Люди, знакомые с деятельностью фирмы, говорят, что с тех пор она прекратила все операции, которые, кстати, были осуществляется из Олбани — та самая роскошная квартира, в которой останавливались Банкман-Фрид и его ближайшее окружение.
Ни один из основателей Modulo не был обвинен в каких-либо правонарушениях, но они наняли адвоката по уголовным делам и бывшего директора правоохранительных органов CFTC Айтана Гоелмана, чтобы представлять их интересы.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/
- $ 400 миллионов
- a
- доступ
- По
- обвиняют
- против
- Alameda
- Генеральный директор Аламеда
- Все
- утверждаемый
- якобы
- количество
- и
- около
- арестовать
- Багамские острова
- порука
- Bankman-Фрид
- до
- бизнес
- столица
- Кэролайн Эллисон
- Центр
- Генеральный директор
- CFTC
- Circle
- утверждать
- Coindesk
- коллапс
- коллеги
- Колледж
- подключенный
- кредиторы
- Криминальное
- крипто-
- КРИПТО ФИРМА
- клиент
- Средства клиентов
- Защита
- DID
- директор
- Эллисон
- империя
- принуждение
- НИКОГДА
- знакомый
- Федеральный
- Фирма
- First
- Впервые
- Помеченные
- полет
- Бывший
- Учредителями
- от
- FTX
- Генеральный директор FTX
- Сага FTX
- фонд
- средства
- предоставленный
- произошло
- услышанный
- Как
- HTML
- HTTPS
- in
- Грин- карта инвестору
- ходе расследования,
- инвестиций
- вовлеченный
- участие
- IT
- Января
- знания
- большой
- Фамилия
- В прошлом году
- законодатели
- адвокат
- мало
- искать
- Роскошь
- сделанный
- рынок
- миллиона
- деньги
- БОЛЕЕ
- Новые
- New York
- New York Times
- номер
- ONE
- Операционный отдел
- новыми участниками
- особенно
- Стороны
- партнер
- партнеры
- Люди
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- представляет
- возможность
- потенциал
- присутствие
- presentation
- прокуроры
- что такое варган?
- положил
- Вопросы
- отношения
- остатки
- представлять
- Снижение
- сага
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- то же
- сбф
- вскоре
- должен
- с
- остались
- По-прежнему
- улица
- предмет
- такие
- свидетельствовала
- Ассоциация
- Багамские острова
- время
- раз
- в
- Трейдеры
- Торговля
- сделка
- Оказалось
- Уолл-стрит
- Что
- Что такое
- который
- КТО
- работавший
- бы
- письмо
- год
- лет
- зефирнет