Размещено 20 октября 2023 г. в 1:50 утра по восточному стандартному времени.
НЬЮ-ЙОРК – Прямо и беспристрастно бывший главный юрисконсульт обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Кан Сан заявил в четверг на суде над Сэмом Бэнкман-Фридом, что бывший генеральный директор просил Сан юридически обосновать, почему фирме не хватало 7 миллиардов долларов, необходимых для того, чтобы покрыть растущий отток клиентов в начале ноября 2022 года, незадолго до его краха.
Сан, который занимал эту должность в течение 14 месяцев до краха фирмы, показал, что в ночь перед тем, как FTX объявила о своей неплатежеспособности, бывший руководитель технического отдела Нишад Сингх, один из трех главных свидетелей из ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида, которые уже давали показания, «выглядел так, как будто его душа была отнята у него».
«На протяжении всей моей работы в FTX я понимал, что FTX обеспечивает сохранность и сегрегацию активов клиентов, которые мы не используем не по назначению и не трогаем активы клиентов», — заявил он, добавив, что это сообщение транслировалось повсюду — публично, например, в твитах SBF и в показаниях Конгресса, а также в частных беседах с инвесторами и регулирующими органами.
«Поэтому, когда возник дефицит в 7 миллиардов долларов и FTX полагалась на Аламеду, чтобы вернуть деньги и закрыть эту дыру, я был шокирован», — сказал Сан прокурорам, когда его спросили о недостающих средствах.
Банкману-Фриду предъявлено семь обвинений в уголовных преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег и нарушения финансирования избирательной кампании. Прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид сознательно злоупотреблял средствами клиентов для поддержки Аламеды.
Отдельно и под охраной
Сан присоединился к FTX в августе 2021 года и начал работать над обновленными Условиями обслуживания, которые больше соответствовали размеру компании, в которую превратилась FTX.
Одной из формулировок, над которыми работала Сан, была фраза, которая с тех пор стала центральной в деле правительства: «Право собственности на ваши цифровые активы всегда остается за вами и не передается FTX Trading».
Однако Сан заявил, что это не представляет собой изменения для биржи, что это соответствует политике FTX, а также соответствует тому, как Бэнкман-Фрид описал активы пользователей, которые были отделены от собственных активов бизнеса. Пересмотр Условий обслуживания был сделан просто для того, чтобы прояснить ситуацию для пользователей. Язык был окончательно доработан в сентябре 2021 года, а полностью пересмотренные Условия обслуживания были опубликованы в Интернете в мае 2022 года.
Намёк на правонарушение
Сан показал, что в период с августа по сентябрь 2022 года он был удивлен, узнав об освобождении Аламеды от самоликвидации. Он сказал, что другой сотрудник сказал ему, что Бэнкман-Фрид и Сингх хотят сохранить иммунитет Аламеды от ликвидации. Сан настаивал на том, чтобы заменить его на механизм отложенной ликвидации, который был бы доступен всем маркет-мейкерам, и разъяснить всем регулирующим органам и пользователям, что он существует и в прошлом искажался.
Процессы этих изменений все еще продолжались до начала ноября 2022 года, когда клиенты начали массово выводить свои активы с платформы.
Проверка арифметики
По словам Сана, 7 ноября 2022 года, за день до того, как стало известно о неплатежеспособности FTX, ему стало известно о неправомерном использовании FTX активов клиентов, когда он пытался помочь FTX привлечь деньги от компании по управлению инвестициями Apollo Capital.
В квартире в Олбани вместе с Бэнкман-Фридом, Сингхом, руководителем отдела продуктов FTX Рамником Аророй и отцом SBF Джозефом Бэнкманом Сан корпел над электронной таблицей с подробным описанием финансов FTX и Аламеды. Он показал, что FTX не хватает 7 миллиардов долларов, необходимых для покрытия вывода средств от встревоженных клиентов, а на другой вкладке указано, сколько денег у Аламеды было на руках для покрытия этих потенциальных выводов. Поскольку Сан думал, что Аламеда и FTX — отдельные организации, он был шокирован.
Он показал, что спрашивал об арифметике вычислений, и часто в ответ на свои вопросы не получал ответа. В других случаях он получал лишь случайные ответы, и они были «расплывчатыми». Он сказал, что Бэнкман-Фрид печатал на своем компьютере и иногда выходил, чтобы позвонить.
Тем временем он сказал: «Там сидел Нишад. Все лицо его было бледным, серым. Выглядело так, будто у него отобрали душу».
Они отправили таблицу на Аполлон.
Никаких юридических обоснований
Несколько часов спустя, как раз перед встречей, которую SBF должна была провести с фирмой по управлению активами, он попросил Сана «дать юридическое обоснование того, почему средства пропали и… в Аламеде». Вопрос ответчика подтвердил подозрения Sun о том, что у FTX не было достаточных средств для покрытия вывода средств клиентов и что Alameda незаконно присвоила депозиты клиентов FTX.
В 7:XNUMX, незадолго до встречи, они прогулялись по роскошному жилому комплексу Олбани, где жил Бэнкман-Фрид. Сан представил SBF три теоретических аргумента в пользу дефицита, но затем также объяснил, почему каждый аргумент либо недостаточен, либо недействителен.
Первым теоретическим юридическим обоснованием стала плата за бездействие, которую FTX взимала с клиентов, у которых еще были средства на бирже, но которые были неактивны. Однако это объяснение не сработало, поскольку суммы, привязанные к этим счетам, были очень малы. Бэнкман-Фрид подтвердил объяснение Сана, сказав: «Ага, ага».
Второе возможное обоснование было основано на том, что, когда пользователь добровольно одалживает свою криптовалюту другому пользователю, заемщик может объявить дефолт. Но Сан сказал, что Сингх и Арора привели цифры, показывающие, что это потенциальное оправдание не будет подтверждено фактами. SBF снова ответил: «Ага, ага».
Последний аргумент зависел бы от того, разъяснила ли FTX когда-либо юридические отношения между пользователем и его или ее активами. Но Сан объяснил, что такое обоснование невозможно, поскольку «условия обслуживания FTX ясно дают понять, что когда пользователь вносит активы на биржу, эти активы продолжают принадлежать пользователю».
Сан описал реакцию Банкмана-Фрида на новость об отсутствии юридического обоснования, сказав: «На самом деле я ожидал более серьезной реакции, но она была очень сдержанной. По сути, Сэм сказал что-то вроде: «Понятно». Он ничуть не удивился».
После этого обвинение продемонстрировало короткий отрывок из отрывка «Доброе утро, Америка», в котором Джордж Стефанопулос брал интервью у Бэнкмана-Фрида. Ведущий отметил, что Условия обслуживания запрещают FTX использовать активы клиентов. В ролике SBF начинает объяснение того, как заимствования и кредитование могут быть частью программы. Стефанопулос зачитывает вслух формулировку Условий обслуживания о том, что средства нельзя давать взаймы. Бэнкман-Фрид делает паузу, повторяя про себя слова Стефанопулоса шепотом, поднимает глаза, снова делает паузу, затем говорит: «Существовала возможность получения кредита», и Стефанопулос отмечает, что люди должны были на это согласиться. Заслушивание защиты SBF в зале суда вскоре после краха дало предзнаменование того, каким может быть для него перекрестный допрос, если он будет давать показания.
Перекрестный допрос Сана
Перекрёстный допрос Сана принёс ему несколько баллов. Адвокат защиты Марк Коэн представил Условия обслуживания бумажной валюты, которые не были так ясны, как условия обслуживания цифровых активов, когда речь шла о том, кому принадлежит право собственности. Но адвокат задал по этому поводу лишь беглые вопросы. Следующий пункт Условий оказания услуг, о котором обратился адвокат защиты, вызвал предупреждение судьи Каплана: в нем говорилось, что условия будут регулироваться английским законодательством. Коэн решил просто попросить Сана прочитать предложение вслух: «Условия и любые споры регулируются и толкуются в соответствии с английским законодательством».
В противном случае показания на день завершились выступлением Роберта Боруджерди, управляющего директора компании по управлению активами Third Point, который рассказал, как Бэнкман-Фрид упустил важные детали операций FTX, которые изменили бы решение Third Point вложить в компанию 60 миллионов долларов. Стоимость этих инвестиций, аналогичная инвестициям венчурной компании Paradigm, чей управляющий партнер Мэтт Хуанг давал показания ранее в суде, теперь бесполезна – снижена до нуля. Суд возобновится через неделю, в четверг, 27 октября.
Тем утром обвинение рассчитывает отдохнуть, и адвокаты Бэнкман-Фрида попросили начать защиту после обеда в тот же день. Большой вопрос, который повиснет в воздухе на следующей неделе, заключается в том, займёт ли SBF свою позицию.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/sbf-trial-day-12-former-ftx-lawyer-says-sbf-asked-for-legal-justifications/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $UP
- 1
- 12
- 14
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 220
- 27
- 50
- 7
- a
- в состоянии
- О нас
- соответствие
- Учетная запись
- Учетные записи
- признанный
- на самом деле
- добавить
- После
- снова
- AIR
- Alameda
- встревоженный
- Все
- уже
- причислены
- am
- Америка
- суммы
- an
- Ведущий
- и
- Другой
- любой
- Квартира
- Аполлон Капитал
- аргумент
- Аргументы
- AS
- спросить
- активы
- управление активами
- Активы
- At
- адвокат
- Август
- доступен
- знать
- прочь
- назад
- Bankman-Фрид
- основанный
- в основном
- BE
- стали
- , так как:
- становиться
- было
- до
- начал
- начинать
- за
- не являетесь
- между
- большой
- больший
- миллиард
- заемщик
- Заимствование
- но
- by
- расчеты
- Объявления
- Кампания
- CAN
- не могу
- столица
- столичная фирма
- случаев
- центральный
- изменение
- менялась
- изменения
- заряженный
- расходы
- Circle
- Очистить
- Cohen
- коллапс
- выходит
- совершать
- сообщество
- Компания
- компьютер
- ПОДТВЕРЖДЕНО
- Конгресс
- последовательный
- Заговор
- продолжать
- Беседы
- может
- адвокат
- чехол для варгана
- Пересекать
- крипто-
- криптообмен
- Криптобиржа FTX
- Валюта
- клиент
- Клиенты
- день
- Дней
- решение
- По умолчанию
- Защита
- ДЕФИЦИТ
- депозиты
- описано
- Детализация
- подробнее
- DID
- Интернет
- Цифровые активы
- непосредственно
- директор
- спор
- do
- вниз
- каждый
- Ранее
- Рано
- или
- Сотрудник
- закончился
- Проект и
- Английский
- Весь
- лиц
- НИКОГДА
- обмена
- Выход
- ожидается
- надеется
- объяснены
- объяснение
- Face
- лица
- Объект
- Факты
- Oшибка
- Комисии
- фелония
- несколько
- Fiat
- Валюта Fiat
- доработан
- финансы
- Финансы
- Фирма
- Во-первых,
- Что касается
- Бывший
- мошенничество
- от
- FTX
- FTX Торговля
- полностью
- средства
- получил
- дал
- Общие
- Юрий
- хорошо
- Доброе утро, Америка
- регулируется
- серый
- взрослый
- было
- рука
- Есть
- he
- слух
- помощь
- ее
- его
- его
- Отверстие
- ЧАСЫ
- Как
- Однако
- HTTPS
- Хуан
- i
- if
- иммунитет
- направленный внутрь взрыв
- in
- неактивный
- В том числе
- Неплатежеспособность
- несостоятельный
- опросила
- в
- инвестиций
- Инвесторы
- IT
- ЕГО
- присоединился
- Джозеф Бэнкман
- JPG
- судья
- судья Каплан
- всего
- сознательно
- язык
- Фамилия
- новее
- запускает
- Отмывание
- закон
- адвокат
- Адвокаты
- УЧИТЬСЯ
- Юр. Информация
- юридически
- кредитование
- такое как
- линия
- Ликвидация
- смотрел
- ВЗГЛЯДЫ
- обед
- Роскошь
- сделанный
- поддерживать
- сделать
- Makers
- управление
- менеджер
- управления
- Управляющий директор
- управляющий партнер
- отметка
- с пометкой
- рынок
- маркет-мейкеры
- матовый
- Май..
- механизм
- заседания
- сообщение
- может быть
- миллиона
- отсутствующий
- злоупотреблять
- момент
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- БОЛЕЕ
- утро
- движение
- много
- my
- необходимо
- необходимый
- Новости
- следующий
- Следующая неделя
- ночь
- Нишад Сингх
- нет
- Ноябрь
- сейчас
- номера
- случайный
- октябрь
- of
- .
- on
- ONE
- онлайн
- только
- на
- Операционный отдел
- or
- Другое
- внешний
- за
- собственный
- владеет
- парадигма
- часть
- партнер
- мимо
- Люди
- Часть
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- играл
- штекер
- pm
- Точка
- пунктов
- политика
- возможное
- размещены
- потенциал
- представлены
- частная
- Процессы
- Продукт
- FitPartner™
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- прокуроры
- что такое варган?
- опубликованный
- толкнул
- вопрос
- Вопросы
- повышение
- реакция
- Читать
- Получать
- получила
- Регулирующие органы
- отношения
- оставаться
- представлять
- ответ
- ответы
- ОТДЫХ
- продолжить
- возвращают
- Показали
- РОБЕРТ
- Роли
- охраняется
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- поговорка
- говорит
- сбф
- SBF
- Во-вторых
- сегмент
- сегрегированный
- послать
- предложение
- отдельный
- сентябрь
- обслуживание
- семь
- потрясенный
- Короткое
- вскоре
- показал
- значительный
- аналогичный
- с
- Сидящий
- Размер
- небольшой
- So
- удалось
- иногда
- Таблица
- стоять
- Звезда
- и политические лидеры
- заявил
- По-прежнему
- такие
- достаточный
- Вс
- Поддержанный
- предполагаемый
- помпаж
- удивлен
- взять
- terms
- свидетельствовала
- свидетельство
- который
- Ассоциация
- их
- тогда
- теоретический
- Там.
- Эти
- В третьих
- этой
- те
- мысль
- три
- по всему
- Четверг
- Связанный
- время
- раз
- Название
- в
- заявил
- приняли
- трогать
- Торговля
- перевод
- суд
- пытается
- чириканье
- два
- понимание
- до
- обновление
- Информация о пользователе
- пользователей
- через
- ценностное
- предприятие
- венчурный капитал
- фирма венчурного капитала
- очень
- Нарушения
- добровольно
- от
- стремятся
- предупреждение
- законопроект
- we
- неделя
- ЧТО Ж
- пошел
- были
- Что
- когда
- будь то
- который
- Whisper
- КТО
- чья
- зачем
- будете
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Выводы
- снятия
- слова
- Работа
- работавший
- работает
- бы
- йорк
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет
- нуль