Одиннадцатый день судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) был посвящен показаниям экспертов по бухгалтерскому учету, представленным обвинением, чтобы пролить свет на исчезновение 9 миллиардов долларов средств клиентов FTX, которое предшествовало банкротству криптовалютной биржи.
Главными свидетелями в тот день были профессор Питер Истон, уважаемый эксперт по бухгалтерскому учету из Университета Нотр-Дам, и бухгалтер ФБР Пейдж Оуэнс, которые представили результаты своего углубленного анализа счетов и банковских выписок FTX и Alameda.
Свидетельства Питера Истона
Показания Истона представляли собой тщательный анализ, который раскрыл масштабы предполагаемого незаконного присвоения средств клиентов и инвесторов FTX дочерним хедж-фондом биржи Alameda Research.
Проверка Истона показала, что с января 2021 года по 11 ноября 2022 года счета Аламеды на FTX постоянно демонстрировали значительный дефицит, несмотря на продолжающиеся выплаты для выполнения финансовых обязательств.
Истон сообщил, что из $11.3 млрд средств клиентов FTX, которые должны были храниться у Alameda Research, только $2.3 млрд оказались на ее банковских счетах. Он подробно рассказал, как эти средства были направлены на различные цели, включая инвестиции в SkyBridge Capital, приобретение недвижимости, политические пожертвования и благотворительные фонды.
Один особенно показательный след средств привел к Modulo Capital, где значительная сумма средств клиентов была инвестирована через Alameda. Кроме того, криптоактивы клиентов FTX были использованы для погашения значительной части кредита, полученного Аламедой от Genesis Capital.
Профессор утверждал, что ошеломляющие 68% сторонних кредитов Alameda на сумму примерно $4.5 млрд обслуживались за счет средств клиентов FTX — тревожное смешение ресурсов.
Свидетельства также показали, что приобретение FTX доли Binance в размере 2.2 миллиарда долларов было финансово подкреплено 1.2 миллиарда долларов, полученных от «клиентов на бирже FTX».
Он также сообщил залу суда, что родители SBF, Джо Бэнкман и Барбара Фрид, приобрели недвижимость на Багамах стоимостью 16.4 миллиона долларов, скорее всего, за счет средств клиентов.
След политических вкладов
Следующим свидетелем со стороны обвинения стала бухгалтер ФБР Пейдж Оуэнс, которая предоставила информацию об обширных политических пожертвованиях, приписываемых SBF, Нишаду Сингху и Райану Саламе.
По словам Оуэнса, в период с января 47 года по апрель 2022 года со счета Аламеды в Prime Trust было осуществлено семь переводов — на общую сумму 2022 миллионов долларов — на личный счет SBF в Prime Trust.
Обвинение утверждает, что значительная часть этих средств была направлена различным комитетам политических действий, в том числе организациям «Стражи против пандемий», «Строим более сильное будущее» и нескольким демократическим ПКК.
Политические пожертвования Нишада Сингха, превышающие 3 миллиона долларов, поступили с банковских счетов Alameda и FTX Digital Markets, а получателями были многочисленные PAC и фонды избирательных кампаний. Райан Саламе, генеральный директор FTX Digital Markets, также получил средства на политические пожертвования.
Публичные заявления и порицание
Обвинение также привело к трибуне Элиору Кац, бывшего директора по связям с правительством и политике американского подразделения FTX, чтобы обсудить некоторые публичные заявления SBF.
Кац прочитал твиты и письменные показания SBF со слушаний в Конгрессе, состоявшихся в 2021 и 2022 годах.
Некоторые из этих заявлений противоречили графику ее работы в компании, предполагая, что SBF делала публичные заявления о FTX до того, как она официально присоединилась к компании в апреле 2022 года.
Другой свидетель, Google Кори Гэддис, также некоторое время занимал позицию, но был осужден судьей Капланом из-за отсутствия опыта. Судья упрекнул обвинение и защиту в трате времени суда.
Защита выразила обеспокоенность по поводу доступа SBF к Аддераллу и его потенциального влияния на его способность сосредоточиться, поднимая вопросы о том, будет ли он давать показания. Сообщается, что SBF получит дозу пролонгированного действия с 19 октября.
Вероятность раннего вывода
Судебный процесс продвигается с опережением графика, и обвинение, вероятно, завершит свою версию на следующей неделе, оставив защите принятие важных решений относительно своей стратегии.
Показания Истона стали решающим моментом в суде, поскольку он является одним из последних свидетелей правительства перед тем, как прокуратура завершит свое дело на третьей неделе разбирательства. Ранее в показаниях фигурировали три члена ближайшего окружения SBF – Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх – все они признали себя виновными и сотрудничали с правительством.
Несмотря на попытки защиты подорвать их показания, эти свидетели нарисовали картину, согласно которой Бэнкман-Фрид якобы организовал мошенничество и принял высокорискованные решения, даже когда близкие соратники выразили обеспокоенность.
Продолжающийся судебный процесс продолжает привлекать наблюдателей, поскольку он раскрывает обвинения в финансовых нарушениях и политических вкладах, связанных с одним из видных деятелей криптовалютной индустрии. Если SBF будет признан виновным по предъявленным обвинениям, ему грозят серьезные юридические последствия.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :является
- :куда
- $3
- $ 9 Billion
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- О нас
- доступ
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- Учетные записи
- приобретенный
- приобретение
- приобретения
- Действие
- Дополнительно
- против
- впереди
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Все
- Обвинения
- якобы
- почти
- причислены
- an
- анализ
- и
- апрель
- около
- AS
- Активы
- At
- Плохой
- Багамские острова
- Банка
- банковские счета
- Bankman-Фрид
- Банкротство
- Барбара Фрид
- BE
- до
- между
- миллиард
- изоферменты печени
- кратко
- принес
- Строительство
- но
- by
- Кампания
- Пропускная способность
- столица
- пленять
- Кэролайн Эллисон
- случаев
- Категории
- Генеральный директор
- расходы
- Благотворительность
- Circle
- Закрыть
- Компания
- Обеспокоенность
- вывод
- заключение
- Конгресс
- Последствия
- последовательно
- продолжается
- продолжающийся
- взносы
- взаимодействующий
- критической
- решающее значение
- крипто-
- крипто-активы
- криптовалюта
- CryptoSlate
- клиент
- Средства клиентов
- день
- решения
- Защита
- демократический
- Несмотря на
- подробный
- Интернет
- направленный
- директор
- обсуждать
- отображается
- Разделение
- пожертвований
- дозировать
- два
- Ранее
- усилия
- Эллисон
- занятость
- почитаемый
- Даже
- обмена
- выполненный
- эксперту
- опыта
- эксперты
- выраженный
- обширный
- лица
- ФБР
- цифры
- окончательный
- финансовый
- в финансовом отношении
- результаты
- Потоки
- Фокус
- Что касается
- судебный
- Бывший
- вперед
- найденный
- Устои
- мошенничество
- от
- FTX
- Цифровые рынки FTX
- Обмен FTX
- фонд
- средства
- будущее
- Гэри
- Гэри Ван
- Genesis
- Genesis Capital
- данный
- Правительство
- Стражи
- виновный
- было
- he
- живая изгородь
- хедж-фонды
- Герой
- ее
- высокий риск
- его
- Как
- HTTPS
- Влияние
- in
- углубленный
- включены
- В том числе
- отрасли
- размышления
- в
- инвестиций
- Вложения
- инвестор
- средства инвесторов
- IT
- ЕГО
- январь
- Январь 2021г.
- JOE
- присоединился
- JPG
- судья
- судья Каплан
- KYC
- Отсутствие
- уход
- привело
- Юр. Информация
- легкий
- Вероятно
- связанный
- варианты
- Кредиты
- сделанный
- Главная
- Создание
- с пометкой
- Области применения:
- Встречайте
- Участники
- дотошный
- миллиона
- смешение
- момент
- самых
- с разными
- следующий
- Следующая неделя
- Нишад Сингх
- многочисленный
- обязательства
- наблюдателей
- окт
- of
- Официально
- on
- ONE
- постоянный
- только
- порожденный
- внешний
- Пандемия
- родители
- особенно
- Выплаты
- личного
- Питер
- картина
- размещение
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- политика
- политический
- политические пожертвования
- часть
- потенциал
- Простое число
- Prime Trust
- Производство
- Профессор
- прогрессирующий
- видный
- собственность
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- прокуроры
- при условии
- что такое варган?
- целей
- Вопросы
- поднятый
- привлечение
- Читать
- получила
- получатели
- по
- отношения
- погашать
- исследованиям
- Полезные ресурсы
- Показали
- Показывает
- вращался
- грубо
- Райан
- Райан Саламе
- s
- салями
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- Сэм Бэнкман-Фрид (SBF)
- сбф
- SBF
- график
- рассмотрение
- семь
- она
- проливать
- должен
- значительный
- Аналогичным образом
- сестра
- Подвесной мост
- СкайБридж Капитал
- некоторые
- источников
- ошеломляющий
- доля
- стоять
- отчетность
- Stop
- Стратегия
- сильнее
- существенный
- предполагаемый
- превосходящие
- TAG
- взять
- говорят
- свидетельство
- который
- Ассоциация
- Багамские острова
- их
- Эти
- В третьих
- сторонние
- три
- Через
- время
- Сроки
- в
- заявил
- приняли
- к
- Прослеживать
- переводы
- суд
- Доверие
- чириканье
- подрывать
- подкрепленный
- Университет
- до
- представила
- us
- используемый
- пользователей
- Использующий
- ценный
- различный
- законопроект
- неделя
- были
- когда
- будь то
- КТО
- будете
- Свидетель
- письменный
- ВАШЕ
- зефирнет