Приближается приговор SBF к тюремному заключению. Сколько лет он получит? - Освобожденный

Поведение бывшего генерального директора FTX во время суда может ему навредить, рассказали Unchained бывшие прокуроры и адвокаты по уголовным делам.

В четверг, 28 марта, судья Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан вынесет приговор бывшему генеральному директору FTX Сэмюэлу Бэнкману-Фриду по семи пунктам обвинения в различных видах отмывания денег и мошенничестве, совершенных двумя его компаниями, криптобиржей FTX и взаимосвязанным торговым бюро Alameda. .

Прочитайте больше: Американский судья отклонил просьбу об отсрочке вынесения приговора SBF

Вкратце, еще в ноябре 2022 года, после нескольких месяцев обвала рынка криптовалют, отчет CoinDesk показал, что Аламеда вложила значительные средства в собственный токен FTT FTX. Цена токена впоследствии рухнула, и через несколько дней FTX обанкротилась, а последующие судебные разбирательства подтвердили многоуровневое неправомерное использование депозитов клиентов, ужасающий корпоративный контроль и просто странное поведение среди 20-летних, управляющих фирмами-близнецами.

Арест и суд над Бэнкман-Фридом захватили криптосферу, Уолл-стрит и мир в целом. Обвинение имеет просил от 40 до 50 лет тюремного заключения, ссылаясь на вопиющий характер преступления, а также на поведение Бэнкмана-Фрида в зале суда. С другой стороны, защита имеет просил от пяти до шести лет лишения свободы, указывая на молодость их клиента, которого они называют «Сэм» в недавних документах, и на возможность пользователей FTX вернуть свои деньги в ходе процедуры банкротства компании.

Прочитайте больше: FTX добивается одобрения суда по банкротству на продажу доли в AI-стартапе Anthropic на сумму 1.4 миллиарда долларов

Unchained попросил нескольких адвокатов, имеющих опыт работы в качестве обвинителей и защитников по уголовным делам, а также других знающих наблюдателей, оценить их ставки на приговор Бэнкман-Фриду.

Предсказания

«Я ожидаю приговора, превышающего 20 лет. Я ожидаю, что судья сделает что-то в течение 20-30 лет». Сэм Энзер, бывший прокурор SDNY и нынешний председатель группы по криптовалюте и блокчейну Cahill Gordon LLP, рассказал Unchained. «Это преступление исторического масштаба. Бэнкман-Фрид принадлежит к небольшому классу самых серьезных мошенников в истории нашей страны, и я думаю, что его команда осознает это и не сможет этого обойти».

Энцер помог привлечь к ответственности, среди прочего, магната кибербезопасности, ставшего крипто-изгнанником Джон Макафи, а также лидеры мошеннического первичного предложения монет на сумму 25 миллионов долларов. Центра Тех. Он также возглавлял команду защиты Ильи Лихтенштейна и Хизер «Раззлхан» Морган, которые признал себя виновным взломать BitFinex, а затем попытаться отмыть криптовалюту на сумму 4.5 миллиарда долларов к тому времени, когда Министерство юстиции добралось до них.

Ари Редборд, руководитель отдела по правовым и государственным вопросам аналитической компании TRM Labs, согласен с Энзером. «Вероятно, нас ждут несколько десятилетий», — написал Редборд Unchained. — Крутое предложение в любом сравнении.

Редборд ранее работал советником Министерства финансов США и прокурором округа Колумбия, где он возглавлял ряд судебных процессов по отмыванию денег, включая некоторые из первых громких уголовных дел, в которых отслеживание блокчейна использовалось в качестве доказательства.

Известный преступник в белых воротничках и «фармацевтический брат» Мартин Шкрели, отсидевший более четырех лет в тюрьме после того, как был признан виновным в мошенничестве с инвесторами в 2017 году, рассказал Unchained, что, по его мнению, SBF приговорят к 22 годам тюремного заключения.

Это «примерно на полпути между тем, что он просит, и правительством», - написал Шкрели.

Тиффани Фонг, влиятельная личность, не являющаяся адвокатом, но следящая за делом Бэнкмана-Фрида, как внимательно, как никто, что совпало с предсказанием на несколько десятилетий.  

«Я предполагаю, что Сэм получит более 20 лет, главным образом потому, что это столь громкое дело, и судье Каплану, похоже, надоели выходки Сэма до и во время суда», — сказал Фонг Unchained. 

Следует также заметить, Брайан Кляйн, партнер юридической фирмы Компания Waymaker LLP дала самый пессимистичный прогноз приговора SBF среди экспертов, с которыми мы беседовали.

«Я считаю, что судья Каплан приговорит его к 40-50 годам лишения свободы», — написал Кляйн, адвокат и бывший прокурор США, в настоящее время представляющий интересы Kraken в деле против SEC и разработчиков Tornado Cash против Министерства юстиции. Ранее Кляйну удалось добиться лишения свободы на срок до шести лет по обвинению в нарушении санкций разработчика Ethereum, проводившего конференцию в Пхеньяне, Вирджила Гриффита.

Очень важно отметить, что в федеральной системе, где будет отбывать наказание Бэнкман-Фрид, не существует условно-досрочного освобождения, поэтому лучшее, на что он может рассчитывать, чтобы отделаться каким бы то ни было приговором, — это 15% за хорошее поведение.

Еда на вынос

Основой суровости вероятного приговора, грозящего Банкману-Фриду, являются не только сами преступления, но и его поведение после предъявления обвинения. 

«Вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свои преступления и признать себя виновным, он отрицал свою ответственность, предстал перед судом, дал свидетельские показания и дал лжесвидетельство, пытаясь избежать обвинений, и присяжные быстро отклонили его показания, то есть присяжные пришли к выводу, что есть обоснованное сомнение в том, что он говорил неправду», — сказал Энзер. «Таким образом, преступление не только очень серьезное, но он еще и усугубил ситуацию своим поведением после предъявления обвинения».

Редборд согласился.

«Он не смог на каждом шагу проявить раскаяние или принять на себя ответственность», — писал Редборд о Бэнкман-Фриде. «Он передал дело в суд и дал показания, по мнению правительства, неправдивые. И, что еще хуже, он нарушал условия своего освобождения до суда, контактировал со свидетелями и препятствовал правосудию».

Несмотря на кажущуюся победу обвинения (даже при самом низком уровне 20 лет были бы невероятно длительным сроком для преступлений, совершаемых «белыми воротничками»), Энзер отметил, что среди американских адвокатов по этому делу вряд ли будут лопать бутылки с шампанским. «Мне всегда казалось, что вынесение приговора похоже на похороны», — сказал он.