SEC: 375 человек предстали перед судом по обвинению в мошенничестве с инвестициями | Битпинас

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) значительно активизировала свои усилия по борьбе с финансовыми проступками, в настоящее время привлекая к ответственности 375 человек в общей сложности по 56 делам.
• Два высокопоставленных чиновника Rigen Wellness Product Marketing были приговорены к пожизненному заключению за синдицированную эстафу из-за невыполнимых инвестиционных обещаний, которые привели к штрафам на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов.
• В ходе совместной операции с PNP-ACG Комиссия по ценным бумагам и биржам успешно раскрыла незаконную операцию онлайн-кредитования Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, что привело к аресту восьми причастных к ней лиц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно усилила свою кампанию против несанкционированной кредитной деятельности и инвестиционного мошенничества, чтобы обеспечить информирование общественности и наказание мошенников. 

В недавнем электронном письме BitPinas SEC упомянула, что в настоящее время они преследуют 375 человек по 56 делам за нарушения Кодекс регулирования ценных бумаг, а также три дела о нарушениях пересмотренного Уголовного кодекса.

Руководителей Rigen Marketing приговорили к пожизненному заключению

В одном из событий главный исполнительный директор и аудитор Rigen Wellness Product Marketing Рико Джон Колоринес Гарсия и король Пол Брайан были недавно приговорены к пожизненному заключению региональным судом первой инстанции Тагум-Сити 2 за преступление синдицированного эстафа.

Rigen Marketing, обещавшая возврат до 400% в течение 30 дней, была признана судом несостоятельной. В результате им было приказано выплатить 2.01 миллиона фунтов стерлингов за фактический ущерб, 120,000 6 фунтов стерлингов за моральный ущерб и дополнительные XNUMX% годовых.

Это было в мае 2019 года, когда SEC вынесено консультативное предупреждение Rigen Marketing. Rigen Marketing, по данным SEC, утверждала, что предлагает «конкретную систему, которая позволит обычным людям иметь солидный дополнительный доход». Однако расследование Комиссии показало, что инвестиционная возможность Rigen Marketing была незаконной по закону, поскольку у фирмы не было необходимой лицензии для привлечения инвестиций от населения.

SEC усиливает кампанию против неавторизованных кредиторов

В рамках совместной операции с Группа по борьбе с киберпреступностью филиппинской национальной полиции (PNP-ACG), SEC смогла получить ордер на действия оператора онлайн-кредитования Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services в городе Пасиг. В результате операции были арестованы восемь человек, связанных с Realm Shifters/FESL. Это подавление означает кампанию SEC по регулированию онлайн-кредитования и обеспечению законных операций.

SEC выделила новые наказания в соответствии с FCPA

SEC также предупредила о новых наказаниях в соответствии с Республиканским законом № 11765, известным как Закон о защите прав потребителей финансовых продуктов и услуг (FCPA), особенно для тех, кто занимается неправомерной практикой взыскания долгов. Нарушение положений FCPA может привести к максимальному штрафу в размере 2 миллионов фунтов стерлингов, пятилетнему тюремному заключению или тому и другому.

В настоящее время Комиссия преследует 375 человек по 56 делам о нарушениях Кодекса регулирования ценных бумаг, а также по трем делам о нарушениях пересмотренного Уголовного кодекса.

Инвесторам и заемщикам рекомендуется проверить законность поставщиков финансовых услуг, посетив раздел «Кредитные и финансовые компании» на официальном сайте SEC.

Эта статья опубликована на BitPinas: 375 человек, которым грозит судебное преследование в связи с мошенничеством с инвестициями

Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/