SEC обвиняет 4 человек в глобальной схеме Crypto Ponzi на 295 миллионов долларов, которая обманула более 100,000 XNUMX инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила четырех человек в причастности к глобальной финансовой пирамиде, которая обманула более 100,000 295 инвесторов по всему миру. Схема привлекла более XNUMX миллионов долларов в биткойнах.

SEC заявляет, что «Trade Coin Club» — это схема Crypto Ponzi

В пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об обвинениях против четырех человек за их участие в мошеннической схеме криптовалюты Понци.

Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро предположительно были замешаны в Trade Coin Club, «мошеннической схеме криптовалюты Понци, которая привлекла более 82,000 295 биткойнов на сумму 100,000 миллионов долларов в то время от более чем XNUMX XNUMX инвесторов по всему миру. », — рассказали в SEC.

Брага создал и контролировал Trade Coin Club, пояснил регулятор, добавив, что многоуровневая маркетинговая программа обещала инвесторам минимальный доход в размере 0.35% в день «от торговой деятельности предполагаемого бота для торговли криптовалютой». Отметив, что схема действовала с 2016 по 2018 год, SEC подробно описала:

Брага якобы выкачивал средства инвесторов в свою пользу и для оплаты сети промоутеров Trade Coin Club по всему миру, включая Paradise, Taylor и Tetreault.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждала, что Брага лично получил не менее 8,396 238 биткойнов от вложенных сумм, Парадайз получил 735 биткойнов, Тейлор получил 158 биткойнов, а Тетро получил XNUMX биткойнов.

Дэвид Хирш, начальник отдела криптоактивов и киберподразделения SEC Enforcement Division, прокомментировал:

Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, используя их интерес к инвестированию в цифровые активы.

«Чтобы обеспечить честность и безопасность наших рынков, мы продолжим использовать инструменты отслеживания и анализа блокчейна, которые помогут нам в преследовании лиц, совершающих мошенничество с ценными бумагами», — подчеркнул он.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Braga и Paradise нарушили положения о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг. Кроме того, Paradise нарушил положения о регистрации брокеров-дилеров федерального законодательства о ценных бумагах. Тем временем Тейлор нарушил положения о регистрации ценных бумаг и брокеров-дилеров. Жалоба ищет судебный запрет, disgorgement, и гражданско-правовые санкции.

Регулятор ценных бумаг также подал вторую жалобу, в которой утверждалось, что Tetreault нарушил положения о регистрации ценных бумаг и брокеров-дилеров. Не признавая и не отрицая обвинений, он согласился урегулировать обвинения.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.