SEC издает приказ о прекращении и воздержании против криптомаркетологов | БитПинас

SEC издает приказ о прекращении и воздержании против криптомаркетологов | БитПинас

Отметка времени: 9 февраля 2024 г., 4:37 AM
SEC издает приказ о прекращении и воздержании против криптомаркетологов | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) издала приказ о прекращении противодействия криптомаркетологам из-за продажи незарегистрированных ценных бумаг после многочисленных жалоб и расследований.
  • Было отмечено, что Crypto Marketers занимается несанкционированной продажей незарегистрированных ценных бумаг, предлагая пакеты подписки с потенциальной доходностью от 240% до 300%.
  • Было обнаружено, что у организации, а также у ее владельца Майкла Виолы и агентов не было необходимых лицензий для деятельности в качестве брокеров или дилеров по ценным бумагам.

Спустя более чем два года после того, как общественность была предупреждена об этой организации, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила прекратить и отменять порядок против 50K Club/50k Clubb Интернет-магазина/Community Help Coin (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers Worldwide, известных под общим названием «Crypto Marketers», и ее владельца Майкла Виолы. 

Приказ предписывает им немедленно прекратить продажу или предложение незарегистрированных ценных бумаг в форме инвестиционных контрактов.

Приказ о прекращении и воздержании

По данным Департамента правоприменения и защиты инвесторов (EIPD), SEC запрещает криптомаркетологам и его агентам вести любую деятельность, связанную со средствами в их банках-депозитариях и переводить любые активы, обеспечивая защиту инвесторов до завершения надлежащей регистрации. 

Комиссия указала, что она приняла меры в ответ на множество жалоб и расследование предполагаемой вымогательской деятельности и продажи незарегистрированных ценных бумаг криптомаркетологами.

Согласно пресс-релизу, с 18 октября 2022 года EIPD начал получать многочисленные жалобы общественности на предполагаемую вымогательскую деятельность со стороны криптомаркетологов. Это привело к началу тщательного расследования потенциальных нарушений правил ценных бумаг, пересмотренного Корпоративного кодекса Филиппин и других соответствующих законов.

В результате 10 ноября 2022 года Комиссия выпустила консультативный предостерег общественность от инвестиций в эту организацию на основании сообщений о предложениях.

Кроме того, в ответ на запрос EIPD Отдел расширения SEC Cagayan De Oro (SEC CDO) инициировал расследование и мониторинг криптомаркетологов, выявив несанкционированные продажи ценных бумаг. 

Как это работает?

По данным расследования CDO SEC, организация, переименованная теперь в «Community Helper Coin» (CHC) и возглавляемая Виолой из офиса клуба 50K, занималась несанкционированной продажей незарегистрированных ценных бумаг. 

Его «сообщество», которое, как отмечается, связано с международным криптобизнесом «Crypto PR», заявило о собственном капитале в миллион долларов, поскольку оно получает доход от онлайн-рекламы, предлагая потенциальным инвесторам пакеты подписки, требующие минимальных инвестиций от 100 до 4,000 долларов США (₱ 6,000 240,000.00–60 100 рупий), со сроком погашения от 240 до 300 дней и потенциальной максимальной доходностью XNUMX–XNUMX%.

Криптомаркетологи также соблазнили своих инвесторов предложениями ежедневного дохода в размере 0.6-1.2% шестью способами: 

  • Получите бонус 10% за привлечение новых участников
  • Получите бонус в размере 10% при присоединении новых участников.
  • Получите часть бонуса в размере 10% при выводе средств участниками.
  • Доля в 10% «сложном» бонусе
  • Получите часть ежедневного дивиденда в размере 2 % от баланса хранилища или 58 % от общего количества пакетов.
  • Получите награду VIP/менеджера, если они наберут не менее десяти участников, с вознаграждением в размере 100 долларов США и 5% долей от пакета подписки рекрутов.

Действия, предпринятые SEC

Следовательно, SEC-CDO запросил бизнес-сертификат в Отделе бизнес-разрешений и лицензирования местного органа власти Кагаян-де-Оро (BPLO-CDO) для интернет-магазина 50K Club, подтверждающий его присутствие в городе Кагаян-де-Оро. 

Одновременно EIPD провел онлайн-расследования и обнаружил доказательства того, что Crypto Marketers позиционирует себя как рекламную платформу для «криптопиара», связанного с зарубежным криптовалютным бизнесом. Собранные доказательства показали, что криптомаркетологи предлагают незарегистрированные ценные бумаги через пакеты подписки на сумму от 50 до 1,000 долларов США, как видно из онлайн-материалов и презентаций. Кроме того, EIPD также предоставил доказательства, подтверждающие свое утверждение о том, что криптомаркетологи продают незарегистрированные ценные бумаги. 

Сертификаты Департамента регистрации и мониторинга компаний (CRMD), Департамента корпоративного управления и финансов (CGFD) и Департамента регулирования рынков и ценных бумаг (MSRD) Комиссии также подтвердили, что ни криптомаркетологи, ни Виола и ее агенты не имели лицензии на действуют как брокеры/дилеры ценных бумаг. Кроме того, они не являются зарегистрированными эмитентами каких-либо ценных бумаг, включая взаимные фонды, биржевые фонды, членские сертификаты или таймшеры, как того требуют разделы 8 и 12 Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC).

В ноябре 2022 года общественность была предостерег против взаимодействия с криптомаркетологами, поскольку они предлагали инвестиции и побуждали общественность инвестировать свои деньги без необходимых для этого лицензий.

Эта статья опубликована на BitPinas: SEC издала приказ о прекращении противодействия криптомаркетологам

Предупреждение:

  • Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
  • BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.

Отметка времени:

Больше от Битпины