SEC подала в суд на BitConnect за продажу токенов на сумму более 2 миллиардов долларов - три года спустя

Bitconnect, криптоплатформа, которая была осуждена криптосообществом после того, как якобы выкупила у инвесторов 2 миллиарда долларов, была подана в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США в течение трех лет после закрытия.

Комиссия по ценным бумагам и биржам нацелена не только на BitConnect и основателя Сатиша Кумбхани, но и на промоутера Гленна Аркаро и его фирму Future Money за нарушение Закона о фондовых биржах, который требует от компаний, продающих инвестиционные продукты в США, регистрироваться в SEC.

В начале этого года SEC подала в суд на трех промоутеров BitConnect, которые получили токены BCC за привлечение новых инвесторов в схему. В августе подсудимые Джошуа Джеппесен, Майкл Нобл и Лаура Маскола поселились с SEC за 190 биткойнов (на сумму 9.25 миллиона долларов) и 3.5 миллиона долларов наличными. Это первая акция США против руководства BitConnect.

BitConnect, запущенный в 2016 году, утверждал, что это программа кредитования на основе криптографии. Пользователи будут вносить биткойны и получать ссуду в виде собственной монеты BCC, в то время как ее собственный торговый бот реинвестирует ее и выплевывает двузначную ежемесячную прибыль. Только бота не было, говорит SEC. Вместо этого ответчики предположительно использовали схему Понци, переводя средства инвесторов в свои собственные криптокошельки и используя свежие деньги для выплаты ранним инвесторам. 

И не только немного денег. Платформа собрала 325,000 биткойнов, что тогда стоило 2 миллиарда долларов (сейчас более 15 миллиардов долларов).

Агентство просит окружной суд США Южного округа Нью-Йорка обязать ответчиков вернуть все деньги и уплатить гражданский штраф.

BitConnect закрыл свою кредитную платформу в январе 2018 года после того, как регуляторы ценных бумаг Техаса и Северной Каролины издали приказы о прекращении действия, и многие начали рассматривать это как мошенничество. Хотя BitConnect пообещал, что токен будет жить на криптовалютных биржах, он объявил, что переведет любые средства из кредитных кошельков пользователей на их кошельки BCC по курсу 363.62 доллара за BCC, в среднем от 15-дневной цены закрытия на тот момент.

Однако неудивительно, что токен платформы, находящейся в боевом состоянии, быстро падал в цене, и инвесторы хотели обналичить BCC в своих кошельках так же быстро, как они их получили. К тому же дню объявления обменная стоимость BCC упала до 29 долларов; всего 425 дней назад она составляла 10 долларов.

Хотя BitConnect, как и другие предполагаемые мошенничества с токенами, исчез из популярной памяти, Комиссия по ценным бумагам и биржам не забыла. Она имеет предъявил иски в этом году против ряда токен-проектов и первоначальных предложений монет, последние из которых были популярным способом для криптовалютных проектов собрать деньги в 2017 и 2018 годах.

Источник: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later