SEC раскрывает схему Crypto Ponzi на 300 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявлено обвинение 11 лицам за их роль в предполагаемой крипто-схеме Понци, которая, возможно, забрала у инвесторов до 300 миллионов долларов.

Крипто-схема Понци была закрыта

Схема Понци, которая действовала под названием Forsage, действовала более двух лет на момент предъявления обвинений. Основатели, а также несколько человек, нанятых в качестве промоутеров, были затем тщательно расследованы правоохранительными органами.

Запущенный в январе 2020 года, Forsage объяснил на своем веб-сайте, что он занимается предоставлением розничным инвесторам криптовалютных возможностей, к которым у них иначе не было бы доступа. В копии сайта утверждалось, что организация стремилась предоставить инвесторам возможность участвовать в транзакциях смарт-контрактов, которые происходили в блокчейнах Ethereum, TRON и Binance. Инвесторы могли зарабатывать деньги с помощью реферальной программы компании, предоставляя тем, кого они пытались привлечь, подписаться на новые учетные записи.

Как и любая типичная схема Понци, считается, что Forsage использовала средства новых инвесторов, чтобы расплатиться со старыми игроками под видом того, что они получают доход и прибыль. Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности начальника отдела криптоактивов и кибербезопасности SEC, объяснила в недавнем интервью:

Forsage — это мошенническая схема пирамиды, запущенная в массовом масштабе и агрессивно рекламируемая инвесторам. Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и ​​блокчейнах.

Считается, что на момент написания статьи участники или промоутеры компании скрывались в таких странах, как Грузия, Индонезия и Россия. Несколько обвиняемых не представились, хотя трое человек, не отрицая и не признавая вины, заявили, что они урегулируют отношения с SEC и уплатят штрафы, связанные с обвинениями.

Подобные криптосхемы стали довольно распространенными в последние годы. Раньше сегодня, Новости Биткойна в реальном времени опубликовал аналогичную статью, говорящую о двух личностях из округа Ориндж, штат Калифорния, которые были приговорены к двум и трем годам лишения свободы соответственно за участие в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого у инвесторов было украдено около 2 миллионов долларов.

Почему это происходит так часто?

Оба мужчины заманивали инвесторов под предлогом того, что, купив их токен DROP, они получат доступ к Dex, специальному алгоритмическому торговому боту, который принесет им большое состояние и финансовую прибыль. По правде говоря, Dex была далеко не такой прибыльной, как утверждали мужчины, и большая часть денег инвесторов использовалась для выплат либо двум основателям, либо их деловым партнерам.

По словам федеральной прокуратуры, при аресте и предъявлении обвинений оба преступника проявили большое раскаяние в своих действиях и смирились со своей судьбой без особых усилий. В судебных документах утверждалось, что они просто были взволнованы тем, что являются частью растущей криптоиндустрии, и не рассматривали последствия своих действий.

Теги: Forsage, схема ponzi, SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ