SEC предостерегает общественность от BitDefi Hub

Департамент по обеспечению соблюдения требований и защите инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC-EIPD) опубликовал предупреждение против BITDEFI HUB / BITDEFIHUB ADVERTISING, широко известного как BitDefi, которым владеет и управляет некий Марк Геварра Меркадо или Марк Мерка в его аккаунте в Facebook.

Комиссия сообщила, что обнаружила БИТДЕФИ побуждение общественности инвестировать свои деньги в обмен на огромную прибыль: минимальная инвестиция в размере 300 фунтов стерлингов будет приносить 20% ежедневно в течение 10 дней и 25% прямой реферальный бонус.

Кроме того, заинтересованные инвесторы должны зарегистрироваться на платформе BitDefi, чтобы иметь возможность участвовать, а для завершения процесса инвесторы должны внести свои денежные инвестиции через GCash или путем перевода стабильной монеты USDT.

Затем, как только инвестор успешно внесет инвестиции, на его личный кабинет будет зачислен бонус за регистрацию в размере 50 фунтов стерлингов.

«Для сведения всех заинтересованных сторон, схема BITDEFI предполагает предложение и продажу ценных бумаг в форме инвестиционных контрактов населению, поскольку инвесторам не нужно прилагать никаких усилий, кроме как инвестировать или размещать деньги в BITDEFI для получения дохода. » — подчеркнула SEC.

Если, по мнению регулирующего органа, продажа ценных бумаг в форме инвестиционного контракта должна быть зарегистрирована в SEC, как указано в Кодексе регулирования ценных бумаг (SRC), где такие корпорации, как BitDefi, должны иметь соответствующую регистрацию или лицензию на продажу. ценные бумаги для населения.

При этом SEC подчеркнула, что BITDEFI HUB / РЕКЛАМА BITDEFIHUB не зарегистрирована как корпорация или партнерство и не уполномочена привлекать инвестиции от общественности.

BitDefi также считается незарегистрированной организацией и не является ни посредником в области краудфандинга, ни порталом финансирования в соответствии с Меморандумом ЕС № 14, серия 2019 года или Правилами и положениями, регулирующими краудфандинг.

Тем не менее, Комиссия пояснила, что BitDefi Advertising получила Свидетельство о регистрации названия компании от Министерства торговли и промышленности (DTI) под номером BNN 4212784, выданное Марку Геварре Меркадо 5 октября 2022 года и действительное до 5 октября 2022 года.

Но, несмотря на это разъяснение, Комиссия заявила, что деятельность BitDefi по-прежнему является незаконной, поскольку организация не зарегистрирована в регулирующем органе.

Таким образом, SEC также предупредила всех лиц, которые действуют как продавцы, брокеры, дилеры или агенты, которые представляют интересы BitDefi при продаже продуктов и схем организации, что они могут быть привлечены к ответственности и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с разделом 28 SRC и наказывается максимальным штрафом в размере 5,000,000.00 21 73 фунтов стерлингов или штрафом в виде двадцати одного года тюремного заключения на XNUMX год или того и другого в соответствии с разделом XNUMX SRC.

«Поэтому Комиссия предупреждает всех недобросовестных физических и/или юридических лиц о том, что за нарушения Кодекса регулирования ценных бумаг, пересмотренного Корпоративного кодекса Филиппин и других правил и положений, применяемых Комиссией, налагаются строгие наказания».

Кроме того, Комиссия также сообщила, что имена всех причастных будут сообщены в Налоговое управление (BIR), чтобы соответствующие штрафы и налоги были соответствующим образом начислены.

«Ввиду этого общественности рекомендуется НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ и ПРЕКРАТИВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ в любую инвестиционную схему, предлагаемую BITDEFI, и проявлять осторожность в отношениях с любыми отдельными лицами или группами лиц, которые привлекают инвестиции или набирают инвесторов для и от имени BITDEFI», SEC заключила.

На момент написания группа BitDefiHub в Facebook, где Комиссия собрала часть информации об организации, насчитывала 548 участников и существовала четыре недели.

Эта статья опубликована на BitPinas: SEC предостерегает общественность от BitDefi Hub