После недавнего судебного иска против десяти сотрудников Terraform Labs, среди которых был соучредитель Шин Хён Сон, известный многим как Даниэль Шин, кажется, что прокуратура из Сеула убеждена, что Terraform Labs и соучредитель До Квон по-прежнему владеют значительной суммой денег, в частности 130 миллиардами вон (100 миллионов долларов США), на счету в швейцарском банке.
Южнокорейские прокуроры утверждают, что Do Kwon и Terraform Labs по-прежнему владеют 100 миллионами долларов, спрятанными на счете в швейцарском банке, жалоба SEC подтверждает теорию
As переправу Пак Бом Су, местный журналист, после Обвинение Terraform Labs, До Квон и его сообщники якобы перевели 10,000 XNUMX биткойн (БТД) в финтех-банк со штаб-квартирой в Швейцарии. Сообщается, что получателем этого крупного перевода стал Sygnum Bank, финансовое учреждение с цифровыми активами, базирующееся в Цюрихе. С тех пор выяснилось, что прокуратура Южного округа Сеула внимательно следит за движением биткойнов, связанных с Terra, и раскрыла эту информацию во время пресс-конференции, проведенной для обсуждения недавнего обвинительного заключения.
Представитель прокуратуры заявил: «Мы активно отслеживаем биткойны, принадлежащие LFG (Luna Foundation Guard), но часть из них была конвертирована в наличные и переведена на счет Signum. Как указано в жалобе SEC, сумма перевода составляет примерно 100 миллионов долларов (около 130 миллиардов вон)». Судя по всему, расследование финансовых операций Terraform Labs и Do Kwon продолжается, и по этому делу могут появиться дополнительные подробности.
Исследователь Onchain: LFG «не удалось учесть след хлебных крошек, оставленный выводами сдачи»
Незадолго до краха Терры организация Terra Luna Foundation Guard (LFG), созданная для защиты долларовой привязки стейблкоина блокчейна UST, накопила огромное количество биткойнов. Эти средства были предназначены для защиты UST от падения ниже паритета в 1 доллар, но выпадение было настолько плохим, LFG и лидеры Терры, такие как До Квон, не смогли его спасти. После краха предполагалось, что LFG не использовала все средства для защиты стабильной монеты, и LFG ответила выпуск аудита в котором утверждалось, что группа использовала более 80,000 XNUMX BTC чтобы защитить привязку монеты.
Однако исследователь OXT Эрго BTC обнаружил, что блокчейн «рассказывает другую историю» в Тема Twitter с октября 2022 года. Эрго сказал, что, хотя LFG, возможно, заявил о праве собственности на один кошелек, содержащий 313 BTC, их действия оставили следы доказательств, которые можно было легко проследить. Ergo обнаружил группу из пятнадцати крупных выводов средств с Binance, сделанных на один адрес. Затем монеты были консолидированы и использованы в серии транзакций, продолжавшихся несколько месяцев. Вскоре после первого вывода средств с Binance, 665 BTC были потрачены на Kucoin, а 16 мая оставшиеся 313 BTC были переведены на новый адрес LFG, предоставив доказательства их связи.
Следовательно, дальше — сказал что последовательность транзакций продолжалась в течение многих месяцев и «к сожалению для LFG, эти (повторно используемые адреса) были активны до события depeg, что дает дополнительные подсказки для следователей». Далее исследователь добавил, что, хотя LFG может утверждать, что псевдоним BTC обеспечивает им завесу анонимности, становится ясно, что деятельность, которую наблюдал исследователь, «напрямую связана с финансированием казны LFG». Отчет Пак Бом Су дальнейшее подтверждение Таким образом, активность в сети, которую отслеживал исследователь OXT, больше соответствует отчету прокуратуры Сеула, чем история, рассказанная До Квоном, и аудит LFG.
Что вы думаете о продолжающемся расследовании в отношении Terraform Labs и утверждениях о том, что компания и соучредитель До Квон все еще владеют значительной суммой денег? Считаете ли вы, что выводы Комиссии по ценным бумагам и биржам США и прокуратуры Южного округа Сеула совпадают? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
- Источник: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :имеет
- :является
- :нет
- Паритет $1
- $ 100 миллионов
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- О нас
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- накопленный
- Действие
- действия
- активный
- активно
- деятельность
- добавленный
- дополнительный
- адрес
- адреса
- совет
- После
- против
- выравнивать
- Выравнивает
- Все
- Обвинения
- утверждаемый
- якобы
- причислены
- количество
- an
- и
- Анонимность
- любой
- появиться
- появляется
- Приложения
- примерно
- МЫ
- спорить
- гайд
- статьи
- AS
- активы
- Объединение
- At
- аудит
- автор
- аватар
- прочь
- назад
- Банка
- счет в банке
- основанный
- BE
- было
- до
- не являетесь
- верить
- ниже
- миллиард
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- блокчейн
- Хлеб
- BTC
- но
- купить
- by
- CAN
- случаев
- Наличный расчёт
- вызванный
- изменение
- расходы
- утверждать
- заявил
- Очистить
- тесно
- Соучредитель
- код
- Coins
- коллапс
- рухнули
- COM
- как
- Комментарии
- сообщество
- Компании
- Компания
- жалоба
- Конференция
- связи
- значительный
- содержание
- продолжающийся
- переделанный
- может
- создали
- криптовалюта
- Дэниел
- Дэниел Шин
- децентрализованная
- Децентрализованные приложения
- депег
- депонированный
- подробнее
- DID
- различный
- Интернет
- Цифровой актив
- направлять
- непосредственно
- открытый
- обсуждать
- подрывной
- район
- do
- Ду квон
- приносит
- Доллар
- долларов
- Опустившись
- в течение
- легко
- появление
- Следовательно
- События
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- Пятнадцать
- финансовый
- финансовое учреждение
- FinTech
- First
- Флорида
- следует
- после
- Что касается
- Год основания
- от
- финансирование
- средства
- далее
- товары
- группы
- Охрана
- Есть
- he
- со штаб-квартирой
- Герой
- здесь
- его
- проведение
- HTML
- HTTPS
- in
- включены
- обвинение
- косвенно
- информация
- Информационный
- учреждение
- в
- ходе расследования,
- Следователи
- инвестиций
- IT
- Джейми
- журналист
- JPG
- известный
- Корейский
- корейские прокуроры
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- вести
- Лидеры
- Юр. Информация
- Судебный иск
- биогазе
- легкий
- такое как
- жизнью
- локальным
- от
- луна
- Фонд Луны
- сделанный
- многих
- массивный
- Вопрос
- макс-ширина
- Май..
- член
- упомянутый
- миллиона
- миллион долларов
- деньги
- контролируемый
- Мониторинг
- месяцев
- БОЛЕЕ
- движение
- движения
- ни
- Новые
- Новости
- октябрь
- of
- предлагают
- Офис
- on
- Onchain
- постоянный
- только
- с открытым исходным кодом
- открытый исходный код
- or
- организация
- изложенные
- собственный
- принадлежащих
- собственность
- ОХТ
- страница
- соотношение
- Парк
- страсть
- Колышек
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Популярное
- только простое хранение
- нажмите
- Предварительный
- Продукция
- прокуроры
- для защиты
- протоколы
- обеспечивать
- приводит
- обеспечение
- Псевдонимность
- целей
- последний
- Рекомендация
- Связанный
- опора
- осталось
- отчету
- исследователь
- ответственный
- Показали
- s
- Сказал
- Сохранить
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Раздел
- Ценные бумаги
- видел
- продаем
- Сеул
- сентябрь
- Последовательность
- Серии
- Услуги
- несколько
- Поделиться
- Шин Хён Сон
- вскоре
- Shutterstock
- значительный
- с
- одинарной
- значительный
- So
- домогательство
- некоторые
- южный
- конкретно
- потраченный
- докладчик
- stablecoin
- заявил
- По-прежнему
- История
- предмет
- существенный
- швейцарский
- Швейцария
- сигнум
- налог
- технологии
- 10
- земля
- Terraform
- Лаборатории Терраформ
- чем
- который
- Ассоциация
- Монеты
- их
- Их
- тогда
- Эти
- этой
- в
- сегодня
- Отслеживание
- Сделки
- перевод
- переданы
- казначейство
- нам
- ТРЦ США
- Ценные бумаги США
- использование
- используемый
- UST
- визуализация
- Услуга
- Кошелек
- законопроект
- были
- который
- в то время как
- выводов
- Выводы
- Выиграл
- бы
- письменный
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет
- Цюрих