Kanalcoin.com - Бару-бару ини дуния дихэбохкан с аданья касус пенггелапан уанг бербасис криптовалюта. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang информация блокчейн.
Pihak berwenang sebelumnya telahmembernikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari Layanan блокчейн ilegal bahwa apa yangmeka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatanmereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analyitik янь mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membersolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Намун, пада ахирня пихак Налоговая служба (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusia-Swedia, Роман Стерлингов, денган тудухан Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi sebagai administrator веб-сайт.
Sterlingov ditangkap pada 27 апреля 2021 года из Лос-Анджелеса и IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Намун, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen дари биткойн ян mengalir lewat layanan pencampuran ян ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Пенангкапан Стерлингов каламбур мерупакан кепутусан дари оторитас сетемпат ян мана денган хати-хати мембука веб-сайт трансакси BTC ян терджалин денган лайанан сочетание semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Биткойн для лучшего веб-оператора.
Sterlingov sendiri mendirikan website tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang Untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Пада 2019, агентство IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar биткойн хостинг туман menggunakan simpanan uang цифровой свободный резерв Ян Судах Тидак Берлаку Лаги, Сехингга Мембуат Мерека Дапат Менгикути Джеджак Цифровой Капан Диа Мембели Уанг свобода обратная menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto янь telah bangkrut, MT GOX
Дари сана, IRS дает возможность идентифицировать аламат румах дан номор телепон ян дидафтаркан Стерлингов ке акуння, дан акхирня акун Google Диск янь бериси инструкси тентанг менгураикан лангках-лангках янь диа лакукан унтук терній резерв койн.
«Ини адалах контох лайн багаймана пеньелидик денган алат ян мумпуни дапат менгунакан транспаранси ян димилики олех криптовалюта sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap », ката Джонатан Левин, салах сату pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
Сеоранг специалист в области информатики, Сара Мейкледжон, менятакан, «Дэнган menggunakan teknologi analyitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda мелаканга далам леджер, селаманья, дан джика анда мелаканга ланган, 10, анда мелакукан пеланган»
Мескипун Стерлингов telah ditahan, Биткойн Туман тетап онлайн. Намун, тидак ада сатупун ян mengetahui siapa оператор aplikasi tersebut.
(*)
