Финансовые органы Казахстана преследовали как минимум пять онлайн-платформ, обменивающих криптовалюты вне закона. В ходе обысков в северной части страны изъяты документы, компьютерная техника и криптовалютные кошельки.
Казахстанская финансовая служба преследует нелицензионные услуги по обмену криптовалют
Агентство финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан ликвидировало группу, занимавшуюся незаконным обменом криптовалют. Его члены организовали торги через несколько сайтов, таких как kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz и kz-exchange.com.
В рамках операции в Костанайской области были проведены обыски в шести местах, в которых изъяты предметы, изобличающие операторов платформ, говорится в сообщении ведомства. Его сотрудники конфисковали несколько ноутбуков, сотовых телефонов и флешек, а также банковские и бухгалтерские документы.
В ведомстве утверждали, что организаторы онлайн-обменников получали «особо крупный» доход от своей хозяйственной деятельности, не уточняя суммы. Также не раскрывается ни количество человек в группе, ни их личности.
Следователи смогли установить, что у них было два криптокошелька на Binance, крупнейшей в мире криптобирже, с общим балансом цифровых активов в 6,000 долларов. Доступ к этим кошелькам временно ограничен, отметили в FMA. В кошельках других бирж были найдены монеты на сумму более 200,000 XNUMX долларов.
По данным ведомства, ведется досудебное расследование. В Агентстве по финансовому мониторингу также напомнили, что данные виды деятельности разрешены только в рамках особого правового режима Международного финансового центра «Астана» (AIFC).
Правительство Казахстана предпринимает шаги по регулировать криптовалютный рынок страны, который растет с тех пор, как страна Центральной Азии стала горячей точкой добычи биткойнов после подавления отрасли Китаем в 2021 году.
Чтобы легально управлять биржевой платформой, криптовалютным компаниям необходимо получить одобрение регулирующих органов и зарегистрироваться в финансовом центре Казахстана. В октябре 2022 года Binance была лицензированный в качестве поставщика услуг по обмену и хранению криптовалют. Ранее в том же месяце он решено для обмена информацией о преступлениях, связанных с криптографией, с властями Нур-Султана.
Считаете ли вы, что Казахстан продолжит пресекать нелицензионную торговлю криптовалютой? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/
- 000
- 2021
- 2022
- a
- в состоянии
- О нас
- доступ
- По
- Бухгалтерский учет
- активно
- совет
- После
- агентство
- AIFC
- утверждаемый
- количество
- и
- Объявление
- утверждение
- гайд
- азиатский
- Активы
- автор
- Власти
- власть
- аватар
- Баланс
- Банковское дело
- ниже
- binance
- Bitcoin
- Биткойн-добыча
- блокчейн
- бизнес
- купить
- случаев
- вызванный
- сотовые телефоны
- Центр
- центральный
- Китаев
- зажим
- Coins
- COM
- сочетании
- Комментарии
- Компании
- Компания
- компьютер
- связи
- содержание
- продолжать
- страна
- страны
- применение суровых мер
- Преступление
- крипто-
- криптографические компании
- криптообмен
- Криптографический рынок
- криптография
- крипто кошельки
- криптовалюты
- криптовалюта
- кошельки с криптовалютами
- Содержание под стражей
- Депозитарные услуги
- DID
- Интернет
- Цифровые активы
- направлять
- непосредственно
- Документация
- вниз
- в течение
- Ранее
- восточный
- Восточная Европа
- Экономика
- сотрудников
- Оборудование
- установить
- Европе
- обмена
- теплообменники
- Биржи
- обмена
- финансовый
- финансовый сторож
- FinTech
- Flash
- после
- найденный
- от
- идет
- товары
- Правительство
- группы
- Рост
- Hot Spot
- Как
- HTTPS
- хаб
- тождества
- нелегальный
- in
- доход
- косвенно
- промышленность
- информация
- Информационный
- Вдохновение
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- инвестиций
- вовлеченный
- IT
- пункты
- журналист
- Республике Казахстан
- ноутбуки
- крупнейших
- Крупнейшая криптовалюта
- закон
- Юр. Информация
- места
- от
- многих
- рынок
- макс-ширина
- Участники
- Память
- упомянутый
- Горнодобывающая промышленность
- Мониторинг
- Месяц
- БОЛЕЕ
- народ
- Необходимость
- ни
- Новости
- отметил,
- номер
- октябрь
- предлагают
- онлайн
- онлайн платформ
- работать
- операция
- Операторы
- заказ
- Организованный
- организаторы
- Другое
- внешнюю
- часть
- лиц
- телефоны
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- политика
- Популярное
- нажмите
- Пресс-релизы
- Продукция
- обеспечивать
- Недвижимости
- целей
- получила
- Рекомендация
- режим
- область
- зарегистрироваться
- регуляторы
- нормативное утверждение
- освободить
- опора
- Республика
- ответственный
- ограниченный
- показывать
- RU
- Сказал
- Раздел
- изъяли
- продаем
- Услуги
- несколько
- Поделиться
- Shutterstock
- с
- ШЕСТЬ
- домогательство
- Источники
- особый
- Шаги
- История
- такие
- с
- целевое
- налог
- Ассоциация
- закон
- их
- Через
- в
- Торговля
- Типы
- под
- На ходу
- us
- использование
- Кошельки
- сторожевой пес
- веб-сайты
- Что
- который
- КТО
- будете
- без
- мире
- стоимость
- писатель
- Ты
- зефирнет