Основные выводы
- Когда-то один из самых разрекламированных криптопроектов, стартап эпохи ICO Dragonchain и его основатель сегодня были обвинены SEC в продаже незарегистрированных ценных бумаг на сумму 16.5 млн долларов.
- Обвинения последовали за годами предполагаемого бесхозяйственности и, как сообщается, тиранического руководства при генеральном директоре Джо Роутсе, который, по словам сотрудников, управлял компанией со «страхом и запугиванием».
- Щедрые расходы Dragonchain и плохое управление финансами быстро привели к ухудшению состояния проекта и привлекли внимание регулирующих органов США.
Поделиться этой статьей
Когда-то у Dragonchain были большие амбиции по внедрению «волшебства технологии блокчейна» в бизнес по всей стране. Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет проект и его основателя Джо Роутса в продаже незарегистрированных ценных бумаг на сумму 16.5 млн долларов с 2017 по 2022 год. Криптографический брифинг глубоко погружается в взлеты и падения стартапа.
Пробуждение дракона
Первоначально Dragonchain был разработан в 2015 году в одном из инкубаторов компании Уолта Диснея. Частная блокчейн-платформа Disney. Так продолжалось до тех пор, пока архитектор проекта, Джон Джозеф Роутс (который известен под псевдонимом «Джо» Роутс), не стал мошенником, по словам его первых сотрудников.
Роутс превратил проект в некоммерческий, вырвав контроль над интеллектуальной собственностью и брендом у Disney и полностью разорвав связи со своими бывшими сотрудниками. В августе 2017 года было объявлено о создании коммерческого стартапа Dragonchain Inc., стремящегося нажиться на криптовалютной мании.
Стартап стремился создать «блокчейн-платформу под ключ для бизнеса». Как и многие конкуренты, он обещал «безопасность и гибкость, невиданные на рынке», позиционируя Dragonchain для «экспоненциального роста».
Dragonchain объявила, что будет собирать деньги, продавая собственную криптовалюту, называемую «токенами Dragon». Кроме того, помимо создания собственной технологии для конкуренции с другими корпоративными блокчейнами, такими как Hyperledger и R3, Dragonchain стремилась создать инкубатор, чтобы помочь другим стартапам поднять свои собственные раунды на платформе Dragonchain.
Вскоре после объявления о запуске своей коммерческой корпорации Dragonchain провела два первоначальных предложения монет или ICO. Энтузиазм вокруг продажи был огромным: инвесторы от Азии до Европы были взволнованы потенциальным участием Disney, несмотря на то, что проект больше не имеет никакого отношения к медиа-гиганту.
Воспользовавшись ассоциацией имен, Dragonchain смогла привлечь более 15 миллионов долларов в биткойнах и эфириуме в течение четырех месяцев. По настоянию Роэтса участие в распродаже было доступно любому человеку в мире без ограничений.
В результате резкого роста цен на криптовалюту к декабрю накопления стартапа превысили 50 миллионов долларов. На пике своего развития в январе 2018 года токены Dragon стоили более 5 долларов каждый, что давало компании оценку более 1.2 миллиарда долларов.
Трата сокровищ
Благодаря успешному сбору средств Dragonchain смогла не только расширить свою команду и открыть новый офис. Он щедро спонсировал многие недавно появившиеся конференции и мероприятия по блокчейну в штате Вашингтон, а также финансировал одну из свой собственный-Блокчейн Сиэтл. Стартап даже помог профинансировать создание Совета Cascadia Blockchain Council (WTIA) Вашингтонской технологической ассоциации.
Другие расходы были немного более щедрыми. Некоммерческая организация Dragonchain приобрела пентхаус стоимостью 2.2 миллиона долларов на вершине Bellevue Pacific Tower, чтобы развлекать клиентов и инвесторов. В июле 2018 года он спонсировал гонщика серии NASCAR Cup Кори Ладжойя в Дейтоне. В 2019 году стартап поручил медиакомпании снять серию документальных фильмов о Dragonchain.
Однако, несмотря на впечатляющие расходы, вскоре после продажи токенов Dragonchain начались проблемы.
Проблема с ICO
После успешного повышения Dragonchain захотел помочь другим блокчейн-проектам собрать многомиллионные раунды. В течение нескольких месяцев он подписал контракт с десятками стартапов, желающих собрать деньги.
По крайней мере, одна компания смогла собрать деньги на платформе Dragonchain. Look Lateral, компания, пытающаяся продавать акции искусства через криптовалюту, провела продажу токенов при содействии Dragonchain в 2018 году.
Однако примерно в это же время регулирующие органы начали тщательно изучать дикую сцену ICO. Согласно рекомендациям регулирующих органов, многие из этих продаж токенов были незарегистрированными предложениями ценных бумаг.
Эти правила, введенные в действие Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), гарантируют, что инвесторы получают непротиворечивую и точную финансовую информацию о компаниях, в которые они инвестируют. Регулирующий орган проявляет особую бдительность в отношении инвестиций в ценные бумаги, предлагаемых широкой публике.
Примерно в 2017 году SEC начала усиливать контроль за предложениями криптовалюты. В декабре 2017 года Комиссия опубликовала первый разбирательство о прекращении действия против компании, продающей токены, выпущенные на блокчейне.
В течение 2018 года регулятор продолжал ужесточать правоприменение. В том году это прекратил несколько мошеннических предложений, закрывать незарегистрированная биржа криптовалют и даже заряженный боксера Флойда Мейвезера-младшего и музыкального продюсера DJ Khaled за незаконное продвижение ICO.
Тем не менее, Джо Роутс был ненасытен, когда дело дошло до сбора средств, подталкивая компании к сбору денег через Dragonchain, пока рынок был еще горячим, сказал Брэндон Кайт, бывший руководитель разработки программного обеспечения в Dragonchain. «Но никто не может легально использовать Dragonchain для этих целей, поэтому у них нет клиентов», — сказал Кайт. Два бывших руководителя компании дошли до того, что заявили, что Роутс и два других сотрудника были напрямую вызваны в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США в 2019 году. Криптографический брифинг подтвердили эту дату после того, как один источник поделился повесткой в суд, полученной от SEC.
Проверка повлияла на бизнес. Например, стартап по созданию блокчейн-идентификации LifeID был одним из стартапов, которые рассматривали возможность присоединения к инкубатору Dragonchain. Об этом рассказал основатель компании Крис Босколо. Криптографический брифинг что его компания вела переговоры о проведении ICO через Dragonchain в конце 2017 года. Но, основываясь на указаниях своего юрисконсульта, ему было сказано ограничить предложение аккредитованным инвесторам, чтобы оставаться в соответствии с законами о ценных бумагах.
Именно тогда сделка с Dragonchain сорвалась. По словам Босколо, компания сообщила ему, что они заинтересованы в поддержке его продажи токенов только в том случае, если не будет ограничений на то, кто может участвовать, как и в собственном ICO Dragonchain.
Настойчивость оказалась бы нарушителем сделки. «LifeID решила следовать указаниям своей юридической команды и тщательной проверке своего ICO. Предстоящая предпродажа отменена». — сказал Dragonchain в социальных сетях.
Управление через страх
Криптографический брифинг опросил более 10 сотрудников компании и в общей сложности связался с более чем 30 людьми, связанными с компанией. Многие отказались от комментариев, желая избежать судебных разбирательств или преследований. Те, кто говорил, говорили, что Роетс управляли компанией через «страх и запугивание», а некоторые описывали этот опыт как «травмирующий».
В беседах с бывшими сотрудниками многие называли одну и ту же причину ухода — плохое обращение с ними со стороны Джо Роутса и его жены Ширли Роутс, которая была вторым лицом в команде.
Чин-Уан Чан, менеджер по маркетингу Dragonchain в Азии во время ICO, поговорил с Криптографический брифинг о ее работе в Dragonchain. Через три месяца после помолвки она заявила, что Dragonchain пыталась заставить ее подписать соглашение о неразглашении после того, как она выразила обеспокоенность по поводу обещаний, данных во время ICO. Когда она отказалась, Dragonchain уволила ее и удержала ее заработную плату вместе с жетонами Дракона, которые она должна была получить за работу, которую она выполняла, по словам Чана.
Другой сотрудник утверждал, что после их увольнения компания подделала их документы W-2, поданные в IRS и трем коллегам, якобы пытаясь увеличить их налоговые счета в качестве наказания.d
Несколько сотрудников также сказали, что им были обещаны токены Dragon за их работу, которую они «отобрали». В общей сложности 20% выпущенных токенов Dragon были распределены между основателями и первыми сотрудниками, как и опционы на акции. Один из этих сотрудников показал Криптографический брифинг трудовой договор с подробным описанием распределения токенов.
Сотрудники сказали, что их попросили вернуть эти жетоны для целей налогообложения и что они будут возвращены позже. Они утверждают, что никогда их не получали, и когда они настаивали на Dragonchain по поводу токенов, компания использовала их в качестве рычага давления на переговорах или просто не распространяла их вообще. Транзакции в блокчейне выстраиваться с рассказами этих сотрудников.
Мало того, что компания попытается запугать людей финансово, Dragonchain также сделает это на законных основаниях. «Джо Роутс, мягко говоря, склонен к сутяжничеству, — сказал один из бывших сотрудников. Более двух сотрудников, связанных с компанией, заявили, что Джо Роутс инициировал против них «необоснованные судебные иски» после их ухода.
Одним из ярких примеров условий в Dragonchain является рассказ бывшего руководителя, который разговаривал с Криптографический брифинг на условиях анонимности. Они сказали, что после того, как Джо Роутс выразил обеспокоенность по поводу «несоответствий» в финансах Dragonchain, «вытащил передо мной пистолет, направил его на меня, а затем направил на себя», сказав: «Может быть, мне следует покончить со всем этим». По их словам, вскоре после инцидента Джо и Ширли Роутс уволили руководителя.
Доказательства финансового бедствия
С момента своего создания было мало свидетельств того, что Dragonchain получает значительный доход от компаний, использующих его платформу.
Хотя это не является чем-то необычным для стартапа с высоким риском, компания, похоже, саботировала сделки с потенциальными клиентами. «Джо Роутс изо всех сил старался отпугнуть Starbucks, — сказал Огюст Харпер, бывший исполнительный помощник Роутса.
Другой бывший руководитель подтвердил эти два инцидента, заявив, что «когда мы были близки к заключению контрактов с новыми клиентами, включая Starbucks, Джо отгонял их». Брэндон Кайт добавил, что «Джо был больше заинтересован в поддержании стоимости своих [токенов] Dragon, чем в ведении бизнеса». Без надежного дохода компания обратилась к зависимости от денег, которые она привлекла через ICO.
Однако эти средства стоят лишь небольшую часть того, что было в 2017 году. С тех пор стоимость токена Dragon рухнула. Раньше один из этих токенов стоил 5 долларов. К концу 2018 года они торговались ниже 0.10 доллара; теперь они стоят менее 0.02 доллара.
Были и другие признаки того, что компания испытывает финансовые трудности. В мае 2019 года компания продала свой пентхаус с убытком в размере 242,000 119,000 долларов. Примерно в то же время компания задолжала по налогам на сумму более XNUMX XNUMX долларов.
Лоуренс Лернер, бывший президент компании по консалтинговым услугам и бывший крупный шишка в ныне несуществующем блокчейн-проекте RChain, сказал: Криптографический брифинг он ушел, потому что «у них не было денег, чтобы заплатить мне». Другие поставщики услуг также сообщили, что не могут получать платежи от Dragonchain.
Между тем, по словам одного бывшего руководителя, Джо и Ширли Роутс получали зарплату в размере 200,000 180,000 и XNUMX XNUMX долларов. Даже с этими неоплаченными счетами Dragonchain сделанный инвестиции в размере 500,000 2020 долларов США в Coinme, компанию по производству биткойн-банкоматов из Сиэтла, в начале XNUMX года.
На условиях анонимности сообщил один из бывших контролеров компании. Криптографический брифинг что, пока они приводили в порядок бухгалтерские книги компании, они обнаружили «недостающие вещи». По их словам, некоторые транзакции, проведенные в криптовалюте, «не вернулись обратно в компанию». Они попытались отследить эти транзакции, и когда они настаивали на этом, бывший контролер сказал, что их уволили.
Последствия мании
16 августа 2022 года, спустя годы после первого вызова в суд руководителей и сотрудников Dragonchain, SEC официально заряженный Joe Roets и Dragonchain за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Агентство утверждает, что Dragonchain привлекла 14 миллионов долларов от примерно 5,000 инвесторов по всему миру во время своего ICO и получила еще 2.5 миллиона долларов в период с 2019 по 2022 год.
Комиссия по ценным бумагам и биржам ищет постоянные судебные запреты, изъятие с процентами до вынесения решения, гражданско-правовые санкции и судебные запреты на основе поведения в отношении юридических лиц Roets и Dragonchain.
Джо Роутс заявил в открытом письме, что уверен, что у него есть «очень веские доводы» против обвинений. Кроме того, он воспользовался возможностью, чтобы превознести достоинства технологии блокчейн, назвав ее «свободой, инкапсулированной в программном обеспечении». письмо с цитатой писателя-революционера Томаса Пейна: «Тиранию, как и ад, нелегко победить; однако у нас есть утешение в том, что чем тяжелее борьба, тем славнее триумф».
Многие из этих проблем не были уникальными для Dragonchain. С 2017 по 2018 год были созданы сотни стартапов, которые собрали миллионы на перспективах технологии блокчейн. Некоторые из этих компаний полностью исчезли. Другие оказались мошенническими. Некоторые все еще ждут, что произойдет.
Dragonchain была одной из многих компаний, охваченных манией 2017 года. Это был не единственный проект, который действовал опрометчиво — или даже мошеннически — с деньгами, которые он привлек от инвесторов. Как и многие из этих стартапов, стремящихся использовать «преобразующую силу блокчейна», они оставили бывших сотрудников и инвесторов без особого интереса к своей работе и доверенным им деньгам.
В криптовалютном пространстве все происходит быстро и импульсивно, но подотчетность движется медленно и преднамеренно. То, что криптоаборигенам кажется древней историей, все еще свежо в умах регулирующих органов, властей и правоохранительных органов, а действия SEC против Dragonchain спустя годы после свершившегося факта демонстрируют, что его память длинна, а терпение изобилует.
Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел BTC, ETH и другими криптовалютами.
Поделиться этой статьей
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- Криптографический брифинг
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюта
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Dragonchain
- Эфириума
- обучение с помощью машины
- Новости
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- W3
- зефирнет
