Южная Корея ищет программное обеспечение для отслеживания нелегальной криптовалюты на сумму 7.2 млрд долларов США

Верховная прокуратура Южной Кореи пытается выследить незаконные криптовалютные средства, купив программное обеспечение, которое отслеживает криптовалютные транзакции и источники. сообщило местное СМИ В пятницу.

Смотрите соответствующую статью: Хакеры из КНДР проникли в криптовалюту на 52 млн долларов США на южнокорейские биржи: Chainalysis

Быстрые факты

• Ожидается, что программа отслеживания будет использоваться Специальным отделом по расследованию коррупционных преступлений прокуратуры Центрального округа Сеула, который расследует средства на сумму более 7.2 миллиарда долларов США, незаконно переведенные за границу через криптобиржу.

• Сообщается, что прокуратура подозревает, что перечисленные средства связаны с отмыванием денег и сокрытием имущества за границей, и сотрудничает с Национальной налоговой службой и местными финансовыми органами. 

• Хотя прокуратура не указала фирму или организацию, у которой они будут приобретать программное обеспечение для отслеживания, власти потребовали, чтобы программное обеспечение обеспечивало мониторинг криптовалютных транзакций в режиме реального времени, информацию о связи между различными транзакциями, детали транзакций между кошельками и биржами и источник незаконных средств, сообщает Kukmin Daily. 

• Другие правительственные учреждения, такие как Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Европол, работали с Chainalysis, американской фирмой по анализу данных блокчейна, в отслеживании незаконных действий блокчейна, таких как Северные корейские хакеры. 

• Стороны будут сотрудничать в расследовании преступлений, связанных с криптоактивами, предотвращении отмывания денег и возмещении убытков от такой незаконной деятельности. 

Смотрите соответствующую статью: Южная Корея арестовала 184 млн долларов США в криптовалюте в счет неуплаченных налогов