Южнокорейские таможенники арестовали 16 человек по подозрению в нарушении правил обмена иностранной валюты

Власти Южной Кореи арестовали 16 человек, связанных с незаконными валютными операциями, поскольку растут финансовые преступления с использованием криптовалют, сообщают местные СМИ.

Около 75% нарушений Закона страны о валютных операциях в этом году были связаны с криптовалютой. Сеульские ежедневные новости переправу что многие преступления были связаны с «хванчиги» — практикой незаконных переводов денежных средств между Южной Кореей и зарубежом.  

Практика хванчиги связана с «премией кимчи» — разницей в ценах на криптовалюту на корейских биржах по сравнению с биржами по всему миру, которая обычно влияет на биткойны. Seoul Daily News привела эту торговую практику в своем отчету во вторник. 

Двум людям грозит судебное преследование, семерым грозят штрафы, а в отношении остальных семи ведется дальнейшее расследование. Newsis и репортаж Seoul Daily News. Один из лиц, которым грозит судебное преследование, которого называют «г-н. А» подозревается в создании нескольких компаний-призраков с целью отправки средств за границу. На самом деле г-н А импортировал криптовалюту из-за границы и перепродавал ее на рынке Южной Кореи по более высокой цене – из-за премии за кимчи, о которой говорилось выше. здесь.  

Второй подозреваемый, «г-н. B» получил 400 миллиардов вон (298.2 миллиарда долларов) от 70 человек, желающих приобрести криптовалюту. Затем г-н Б. отправлял деньги обратно за границу по мере поступления импортной торговли через свою собственную компанию.  

Оба обвинения связаны с расследованиями, которые ведутся с февраля таможенными органами Сеула.

В настоящее время цена биткойна на южнокорейской бирже Upbit составляет $20,263 20,032, что значительно выше, чем на Coinbase, на которой она составляет $XNUMX XNUMX, согласно данным данным.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.