Spain’s authorities reportedly busted a criminal organization that orchestrated a massive cryptocurrency scam. The wrongdoers embezzled more than €100 million ($110 million) from over 3,000 people across the globe.
The Guardia Civil arrested a suspect in Mallorca considered a gang member.
Operation ‘Mandoa’ Turned Successful
Местное СМИ сообщил that the Guardia Civil (the oldest law enforcement agency in Spain) investigated a crime unit that supposedly swindled approximately $110 million from thousands of people via investments in non-existent cryptocurrencies.
The police launched the so-called operation “Mandoa” after receiving a complaint from a person in the province of Alava who claimed to have been conned in a crypto fraud.
The investigation, which covered the Basque Country and the Balearic Islands, estimated that the recipient of these counterfeit investments was a firm based in Palma de Mallorca. For its part, the alleged company made separate transfers to nations outside the European Union.
РЕКЛАМА
The Guardia Civil confirmed that members of the organization lured victims into their scheme through telephone calls, advertisements in newspapers, or SMS, promising them high returns without risk.
Once formalizing a contract with clients and receiving funds, the wrongdoers provided them access to a website where they could check the profits of their investments with fake graphs. The criminals even instructed fraudulent brokers to stay in touch with victims so they could encourage them to keep investing in the scheme.
Однако банда не выполнила просьбу людей получить часть их прибыли. Вместо этого они поручили им перевести больше денег под такими предлогами, как закрытие годовых балансов или уплата налогов.
На Майорке полиция задержала только одного подозреваемого в принадлежности к преступной группировке.
Crypto Scams Could Cause Serious Harm
Such fraud has recently affected numerous individuals, skimming substantial sums from their pockets. As CryptoPotato переправу last week, a Scottish woman called Jennifer was left with a $190,000 debt after falling victim to a cryptocurrency scheme.
She decided to invest her entire life savings into a suspicious project after seeing a fake advert on Facebook featuring the British journalist and advice expert – Martin Lewis.
“I can’t actually quite believe what’s happened to me; it’s absolutely horrific. It’s taken me a long time to get to where I am, and the thought of losing this home, obviously for the sake of my children, is horrific,” the woman regretted.
Another example is a Hong Kong resident who потерянный all her money ($900,000). She fell prey to a criminal who contacted her on Instagram and urged her to invest in digital currencies with the promise of great returns.
When trying to withdraw her funds, she was requested to pay a certain fee. The woman even attempted to borrow money from her daughter before realizing she had fallen prey.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код CRYPTOPOTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/spain-halts-a-crypto-scam-that-drained-over-110-million-from-investors-report/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $UP
- 000
- 1
- 7
- a
- абсолютно
- доступ
- через
- на самом деле
- совет
- После
- агентство
- AI
- утверждаемый
- и
- годовой
- примерно
- за участие
- AS
- попытка
- Власти
- фон
- Баланс
- баланс листов
- баннер
- основанный
- было
- до
- не являетесь
- верить
- binance
- Бинанс Фьючерс
- граница
- брать в долг
- Британская
- Брокеры
- под названием
- Объявления
- Вызывать
- определенный
- проверка
- Дети
- заявил
- клиентов
- закрытие
- код
- цвет
- Компания
- жалоба
- ПОДТВЕРЖДЕНО
- считается
- содержание
- контракт
- может
- Подделка
- страна
- покрытый
- Преступление
- Криминальное
- преступная группа
- Преступники
- крипто-
- мошенничество
- Крипто-мошенничество
- криптовалюты
- криптовалюта
- мошенничество с криптовалютой
- валюты
- Долг
- решенный
- депозиты
- задержаны
- DID
- Интернет
- цифровые валюты
- осушенных
- поощрять
- принуждение
- пользоваться
- Enter
- Весь
- к XNUMX году
- Европейская кухня
- Европейский Союз
- Даже
- пример
- Эксклюзивные
- эксперту
- и, что лучший способ
- что его цель
- не настоящие
- Fallen
- Падение
- Показывая
- Комисии
- Сборы
- Фирма
- Во-первых,
- Что касается
- мошенничество
- и мошенническими
- Бесплатно
- от
- средства
- Фьючерсная торговля
- шайка
- получить
- земной шар
- Графики
- большой
- группы
- произошло
- Есть
- High
- Главная
- Hong
- Гонконге
- HTML
- HTTPS
- i
- in
- лиц
- вместо
- в нашей внутренней среде,
- в
- Грин- карта инвестору
- ходе расследования,
- инвестирование
- Вложения
- Инвесторы
- Исландия
- ЕГО
- Дженнифер
- журналист
- JPG
- Сохранить
- Kong
- Фамилия
- запустили
- закон
- правоохранительной
- Льюис
- ЖИЗНЬЮ
- локальным
- Длинное
- много времени
- потери
- сделанный
- Маржа
- Мартин
- массивный
- Медиа
- член
- Участники
- миллиона
- деньги
- БОЛЕЕ
- Наций
- Газеты
- многочисленный
- получать
- of
- от
- предлагают
- самый старший
- on
- ONE
- только
- операция
- or
- организовал
- организация
- внешнюю
- за
- часть
- ОПЛАТИТЬ
- платежи
- Люди
- народный
- человек
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- карманы
- Полиция
- доходы
- Проект
- обещание
- многообещающий
- при условии
- Reading
- понимая,
- Получать
- получение
- недавно
- зарегистрироваться
- отчету
- запросить
- Возвращает
- Снижение
- Сакэ
- экономия
- Мошенничество
- мошенничество
- схема
- видя
- отдельный
- серьезный
- Поделиться
- снятие пены
- SMS
- So
- уже
- твердый
- некоторые
- Испания
- особый
- Спонсоров
- оставаться
- существенный
- такие
- предполагаемый
- подозрительный
- налог
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- Их
- Эти
- они
- этой
- мысль
- тысячи
- Через
- время
- в
- трогать
- перевод
- переводы
- правда
- Оказалось
- союз
- Ед. изм
- с помощью
- Жертва
- жертвы
- законопроект
- Вебсайт
- неделя
- который
- КТО
- вывода
- без
- женщина
- ВАШЕ
- зефирнет