Испанская полиция пресекла операцию по мошенничеству с инвестициями

Опубликовано: 30 ноября 2022

Национальная полиция Испании во вторник закрыла киберпреступную организацию, которая использовала мошеннические инвестиционные сайты для кражи более 12.3 млн евро (12.8 млн долларов) у 300 жертв по всей Европе.

Злоумышленники будут создавать поддельные криптовалютные инвестиционные сайты, внешне похожие на известные законные платформы, чтобы обмануть своих жертв.

Затем они отмывали украденные деньги, переводя их из испанских банков в иностранные финансовые организации, где, как надеялись преступники, они были вне поля зрения властей или возможности их отслеживания.

Испанские правоохранительные органы начали расследование после того, как законный представитель одной из выдающихся финансовых групп сообщил о проблеме в полицию.

По итогам расследования в Мадриде и Барселоне были арестованы шесть членов киберпреступной организации, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и узурпации семейного положения.

Жертвы обычно попадали на мошеннические сайты, переходя по ссылкам, встроенным в фишинговые электронные письма. Злоумышленники преследовали жертв в нескольких странах Европы, но в основном преследовали французских граждан и выдавали себя за французские финансовые учреждения.

Жертвам ложно сказали, что они инвестируют деньги в эти веб-сайты, но вместо этого их средства были отправлены непосредственно на банковские счета киберпреступников.

«Метод мошенничества, используемый преступной группой, заключался в том, что через мошеннические веб-сайты любому потенциальному клиенту предлагалась возможность проведения различных финансовых операций, таких как: заключение контрактов на инвестиционные продукты (переменный доход, фьючерсы и криптовалюты) и заключение контрактов на финансовые продукты, — заявила испанская полиция в переводе Google. заявление во вторник.

Извлеченные средства были переведены на банковские счета злоумышленников в Испании, Португалии, Польше и Франции, а затем отмыты через иностранные организации. Переведя средства, чтобы замести следы, киберпреступники в конечном итоге переводят их обратно на свои испанские счета.

Расследование испанской полиции установило, что общая сумма денег, отправленных киберпреступникам в конечный пункт назначения, составила 12,345,731 12.8 XNUMX евро (XNUMX миллиона долларов).