Вкратце
- Роджер Нильс-Йонас Карлссон заработал 16 миллионов долларов на криптовалютной бирже.
- Схема поощряла потенциальных инвесторов использовать криптовалюту для инвестирования в его мошенническую программу.
- Он признал обвинения в марте и был заключен в тюрьму вчера.
Шведский мужчина был заключен в тюрьму на 15 лет за мошенничество с криптовалютой на сумму 16 миллионов долларов, министерство юстиции США. — сказал Четверг.
Роджер Нильс-Йонас Карлссон, 47 лет, признал себя виновным ранее в этом году за мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и обвинения в отмывании денег. Карлссон купил роскошные дома, скаковую лошадь и курорт в Таиланде после того, как потенциальные инвесторы вложили деньги в его схему «Eastern Metal Securities».
Мошенничество побуждало людей покупать акции мошеннической онлайн-инвестиционной программы с использованием таких криптовалют, как Bitcoin, - сказал Минюст. Карлссон пообещал «астрономическую прибыль» и попросил перевести средства через крупнейшую криптовалютную биржу США, Coinbase, согласно в отчеты, что на самом деле было способом отмывания денег.
Карлссон был арестован в 2019 году после того, как на него попали 3,500 человек. Он признался в предъявленных обвинениях 4 марта этого года и был экстрадирован в США из Таиланда.
«Мы были рады поделиться своим опытом в отслеживании виртуальной валюты в этом расследовании, уменьшив веру в анонимность, связанную с этими транзакциями», - сказала в то время Келли Р. Джексон, ответственный специальный агент IRS-CI.
Схема Карлссона опиралась на «финансово незащищенных инвесторов» и вызвала «серьезные финансовые трудности для многих из них», - заявило Министерство юстиции.
HВчера е было приказано лишить тайский курорт и другое имущество и счета в рамках своего приговора. Ожидается, что суды вынесут постановление о реституции в течение 90 дней, добавило Министерство юстиции.
Источник: https://decrypt.co/75611/swedish-fraudster-jailed-15-years-16-million-crypto-con
- 2019
- Анонимность
- Крупнейшая
- купить
- Наличный расчёт
- вызванный
- заряд
- расходы
- Суды
- крипто-
- криптообмен
- Крипто-мошенничество
- криптовалюты
- Валюта
- Департамент правосудия
- DoJ
- обмена
- финансовый
- мошенничество
- средства
- HTTPS
- ходе расследования,
- инвестиций
- Инвесторы
- в тюрьму
- Юстиция
- запуск
- LINK
- человек
- Март
- металл
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- онлайн
- заказ
- Другие контрактные услуги
- Люди
- Сменная
- FitPartner™
- Мошенничество
- Ценные бумаги
- Акции
- Таиланд
- время
- Сделки
- нам
- Министерство юстиции США
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- Провод
- год
- лет