Тайваньская полиция арестовала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на 5.4 миллиона долларов

Тайваньская полиция арестовала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 5.4 миллиона долларов, в результате которого за последний год были обмануты более 100 человек. Местный тайваньский новостной сайт Taipei Times сообщил об этой новости, поскольку сегодня мы читаем больше в нашем криптовалютные новости.

Согласно сообщениям, Бюро уголовных расследований предъявило обвинения 14 подозреваемым, включая мошенничество, отмывание денег, а также нарушение Закона о предотвращении организованной преступности. Этот инцидент является лишь одним из растущего числа мошенничеств с криптовалютой, произошедших в последнее время. По словам следователя CIB Куо Ю-Чи, тайваньский бизнесмен по имени Чен руководил схемой и продвигал инвестиции в криптовалюту в социальных сетях. Он также управлял Azure Crypto co, платформой в Тайбэе, которая предлагала инвестиционные услуги, а также криптотранзакции. Куо сказал, что инвестиционные схемы Чена сосредоточены на таких криптовалютах, как ETH, Tronix и Tether, но добавил, что он даже пообещал более высокие доходы от инвестиций через индустрию блокчейнов:

«Чен и его сотрудники создали веб-сайты и предположительно использовали фотографии красивых женщин, чтобы привлечь в основном жертв-мужчин, многие из которых уже вышли на пенсию и имели значительные сбережения».

Судя по сообщениям, привлекательные изображения на веб-сайтах привлекли жертв, а Чен и его сотрудники притворялись женщинами, убеждая их инвестировать в криптосхемы. По словам тайваньского следователя, они представились финансовыми консультантами, специализирующимися на майнинге криптовалют. Как добавили в бюро, следователи изъяли записи, в которых указано, что в аферу вовлечено более 100 человек. ЦИБ начал следить за деятельностью компании и онлайн-транзакциями после получения жалобы от одной из жертв.

Один человек потерял деньги, потому что за два месяца вложил почти 1.5 миллиона долларов. По данным CIB, мужчина сказал, что после первоначальных инвестиций Azure Crypto обещала прибыль, которая побудила его инвестировать еще. После нескольких месяцев расследования CIB провело обыск в офисе компании, а также в домах Чена и его сообщников. Полиция Тайваня сообщила, что происходили и другие мошенничества, а также полиция Великобритании конфисковала криптовалюту на сумму 22.25 миллиона долларов у операторов международного мошенничества с криптовалютой. Аналогично в США бывший BitConnect Промоутер был пойман на использовании криптосхемы на сумму более 2 миллиардов долларов, поскольку эта схема была крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, когда-либо обвиненным.

Источник: https://www.dcforecasts.com/regulation/taiwanese-police-arrested-14-suspects-in-5-4-million-crypto-scam/