Binance сталкивается с еще одним регулятивная неудача. На этот раз Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовное дело против обмена криптовалюты за незаконное предложение услуг в стране.
«Следуя советам и дополнительной проверке SEC, было обнаружено, что Binance предоставляла услуги платформы для торговли или обмена цифровыми активами через свой веб-сайт, сопоставляя заказы или договариваясь с контрагентами, или предоставляя систему, или облегчая заключение соглашения или согласовывая порядок для лица, которые хотят торговать или обменивать цифровые активы », - говорится в официальном сообщении SEC в пятницу.
Альтернатива банковскому счету. IBAN бизнес-счета.
Регулятор уточнил, что он выпустил письмо с предупреждением против Binance 5 апреля, но обмен не дал никакого ответа.
Уголовная жалоба на гиганта криптобиржи была подана в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда (ECD), который примет решение о дальнейшем расследовании и судебном разбирательстве.
Таиланд имеет строгую нормативную базу для обмена цифровых валют в соответствии с Указом о чрезвычайной ситуации в сфере цифровых активов. Таким платформам необходимо получить лицензию, чтобы предлагать любые услуги в стране.
Рекомендуемые статьи
GIBXChange Digital Bank Exchange скоро запустит MT5Перейти к статье >>
Регулятор добавил: «Вышеупомянутая деятельность Binance может вести бизнес с цифровыми активами в категории обмена цифровыми активами без лицензии, что является нарушением или несоблюдением раздела 26 и подлежит уголовному наказанию в соответствии с разделом 66 Указа о чрезвычайном положении в сфере цифровых активов».
Эти нарушения обычно влекут за собой тюремное заключение сроком от двух до пяти лет, а также штраф от 200,000 500,000 до 10,000 XNUMX бат. Если нарушение будет продолжаться, будет наложен дополнительный ежедневный штраф в размере до XNUMX XNUMX бат.
Как вы понимаете, в соответствии с политикой мы не комментируем конкретные вопросы, связанные с какими-либо регулирующими органами. Что мы можем сказать, так это то, что мы используем совместный подход в работе с регулирующими органами и очень серьезно относимся к своим обязательствам по соблюдению требований. Мы активно следим за меняющимися политиками, правилами и законами в этом новом пространстве», — сказал представитель Binance. финансы Магнаты.
Регуляторы нацелены на Binance
Предупреждение тайского регулятора прозвучало через несколько часов после Финансовый наблюдатель Каймановых островов сказал, что он начал расследование против Binance. Однако биржа заявила, что не ведет никакого бизнеса с островов.
Тем временем регулирующие органы Великобритании, Японии, Канады и США приняли жесткие меры в отношении ведущей криптовалютной биржи.
- "
- 000
- Учетная запись
- активно
- ДОГОВОР
- Объявление
- апрель
- гайд
- активы
- Активы
- автоматический
- бата
- Банка
- binance
- бизнес
- бизнес
- Канада
- комиссии
- Соответствие закону
- продолжается
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- криптообмен
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- Валюта
- DID
- Интернет
- Цифровой актив
- Цифровые активы
- цифровая валюта
- Экономические
- обмена
- Биржи
- всего лишь пяти граммов героина
- Ошибка
- финансовый
- конец
- Рамки
- пятница
- HTTPS
- незаконно
- ходе расследования,
- IT
- тюрьма
- Япония
- хранение
- Законодательство
- ведущий
- Юр. Информация
- Лицензия
- Совпадение
- Вопросы
- предлагают
- предлагающий
- Официальный представитель в Грузии
- операционный
- заказ
- заказы
- Платформа
- Платформы
- Полиция
- сборах
- политика
- Регулирующие органы
- ответ
- условиями,
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- Услуги
- Space
- докладчик
- Области
- система
- Таиланд
- время
- Советы
- торговать
- Торговля
- Объединенный
- Великобритания
- США
- Вебсайт
- КТО
- лет