Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала в суд на пять человек за фиктивную торговлю

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала в суд на пять организаций из-за фиктивной торговли на двух криптовалютных биржах, Bitkub и Satang Corporation.

По сообщению прессы от 27 сентября освободить от регулятора прокурорам было приказано подать в суд на Bitkub и двух человек за создание искусственного объема цифровых активов на бирже.

Иск был подан в гражданский суд, и прокуратура потребовала гражданских санкций в размере 24,161,292 636,000 XNUMX бат (XNUMX XNUMX долларов США). Кроме того, регулятор хочет, чтобы суд запретил обвиняемым торговать криптоактивами и быть руководителями и директорами криптофирм.

SEC ранее предложила, чтобы два человека, Анурак Чуачай и Сакон Сракави, не торговали криптоактивами или их производными в течение шести месяцев или не были директорами или руководителями компании, занимающейся цифровыми активами, в течение 12 месяцев.

Но нарушители не подчинились, отсюда и уголовное преследование. Комиссия по ценным бумагам и биржам добавила г-на Сакона к ответственности в качестве содолжника и хочет, чтобы запрет на двух лиц действовал по всей строгости закона.

В августе SEC Таиланда оштрафованный Технический директор Bitkub Самрет Ваджанасатиан 8.5 млн бат (235,000 XNUMX долларов) за инсайдерскую торговлю. Это также оштрафованный биржа в мае за несоблюдение местных правил при листинге собственного токена KUB.

Мошенническая торговля — это незаконная тактика манипулирования рынком, которая искажает спрос на цифровые активы.

Тайская SEC нацелилась еще на две организации

Два других лица, ООО «Фэйр Экспо» и г-н Николай Захорский, также были подали в суд за аналогичные правонарушения на бирже Satang Pro.

Регулирующий орган хочет, чтобы суд наложил штраф в размере 12,080,646 315,000 XNUMX бат (XNUMX XNUMX долларов США) вместе с условиями запрета на торговлю.

SEC прибегает к гражданскому иску после того, как правонарушители отказались выполнять назначенное им наказание двумя месяцами ранее.

Тайская SEC затягивает петлю на криптовалюте

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда расширились свою функцию надзора за криптопространством в свете недавнего обвала рынка. Регулятор обвиняют Zipmex и ее генеральный директор Экларп Йимвилай в неспособности полностью выполнить его требование о предоставлении информации о том, как фирма управляла своими активами.

При этом финансовый регулятор запрещенный крипто-компаниям предлагать услуги по размещению ставок и кредитов для защиты трейдеров от риска, связанного с рынком.