Обзор криптовалют: 27 марта 2024 г. | CryptoCompare.com

Прокуратура США по южному округу Нью-Йорка совместно с Управлением по расследованиям национальной безопасности (HSI) объявила о раскрытии обвинительного заключения против глобальной биржи криптовалют KuCoin и двух ее основателей, Чун Гана (также известного как «Майкл»). и Ке Тан (также известный как «Эрик») — за серьезные нарушения финансовых правил США.

Согласно пресс-релизу, выпущенному 26 марта, обвинения против физических лиц и организации включают в себя ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег и несоблюдение Закона о банковской тайне, в частности, в поддержании адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул преднамеренные действия KuCoin и его основателей по сокрытию участия пользователей из США на их платформе, используя эту обширную клиентскую базу для превращения в одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Согласно пресс-релизу, отсутствие базовой политики по борьбе с отмыванием денег способствовало превращению KuCoin в канал для незаконного отмывания денег, в котором задействовано более 9 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств.

В пресс-релизе более подробно описаны операционные методы KuCoin, подчеркнув очевидное игнорирование компанией своих обязательств в соответствии с законодательством США. Согласно сообщению, несмотря на то, что KuCoin знал об этих юридических требованиях, вместе с отдельными лицами Ганом и Таном предпочли их проигнорировать. В пресс-релизе KuCoin подвергся критике за то, что он не реализовал адекватную программу «Знай своего клиента» (KYC) до июля 2023 года, не подавал никаких отчетов о подозрительной деятельности и не регистрировался в необходимых регулирующих органах США.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Сегодняшнее обвинительное заключение должно послать четкий сигнал другим криптобиржам: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам США, простым и понятным».

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/