ФБР предупреждает криптотрейдеров о нескольких поддельных приложениях

Большое количество поддельных приложений для торговли криптовалютой заслужил внимание Федеральное бюро расследований (ФБР). В настоящее время организация выпускает предупреждения для трейдеров, говоря, что им необходимо проявить должную осмотрительность, прежде чем использовать платформу или приложение для инвестирования в криптовалюту, чтобы они не стали жертвами потенциального мошенничества.

ФБР замечает множество поддельных криптоприложений

ФБР сообщает, что с начала 2022 года около 30 отдельных лиц потеряли около 4 миллионов долларов после того, как их обманом заставили разместить криптоактивы в поддельных приложениях-кошельках. ФБР также заявило, что многие из этих приложений выдавали себя за законные финансовые платформы, хотя всякий раз, когда люди пытались снять свои деньги со своих счетов, им часто мешало несколько баррикад.

В заявлении ФБР поясняется:

Когда 13 из 28 жертв попытались вывести средства из приложения, они получили электронное письмо, в котором говорилось, что они должны заплатить налоги со своих инвестиций, прежде чем снимать средства.

Одна из причин, по которой криптопространство на протяжении многих лет подвергалось такой незаконной деятельности, заключается в том, что оно в значительной степени не регулируется. В то время как некоторые биржи используют протоколы «знай своего клиента» (KYC), чтобы гарантировать, что их клиенты являются теми, кем они себя называют, не каждая компания собирается проверять биографию пользователей, а это означает, что любой может стать жертвой мошеннической деятельности, если они не будут осторожны.

Агентство продолжает обсуждать другие незаконные сценарии, в одном из которых у четырех отдельных трейдеров было украдено более 5 миллионов долларов с помощью приложения YiBit. После инвестирования своих средств им сообщили, что им необходимо заплатить налоги со своих инвестиций. Несмотря на это, они по-прежнему не могли получить доступ к своим деньгам.

Кроме того, одна жертва потеряла около 1 миллиона долларов из-за приложения Supayos, также известного как Supay, которое использовало название австралийской валютной биржи, чтобы казаться клиентам реальным. Клиенту сказали, что 900,000 XNUMX долларов — это минимальное требование, чтобы принять участие и начать инвестировать. Когда клиент сказал «нет», компания в ответ пригрозила заморозить его активы, если он не внесет необходимый платеж.

Криптовалюта невелика, но значительна

Аналитическая компания Chainalysis говорит, что тенденции крипто-преступности на 2022 год показывают, что с точки зрения стоимости злонамеренная активность в цифровой валюте находится на самом высоком уровне, но на нее по-прежнему приходится очень небольшая часть общей активности в пространстве.

В феврале прошлого года ФБР объявило он установил новое подразделение, полностью посвященное прекращению мошенничества с цифровой валютой. Это подразделение, известное как подразделение по эксплуатации виртуальных активов, возглавляет Ын Ён Чой, бывший помощник прокурора США на Манхэттене, который в конечном итоге помог вынести 12-летний тюремный срок гражданину России, участвовавшему в хакерской кампании, нацеленной на несколько финансовых учреждения, включая JPMorgan Chase.

Теги: Chainalysis, поддельные крипто-приложения, ФБР