В апреле 28, 2022, Объединенный комитет начальников глобального налогового управления («J5») выпустил бюллетень о рисках и красных флажках, в котором подчеркиваются существенные и умеренные риски мошенничества в отношении невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Что такое J5?
С момента своего создания в 2018 году J5 занимается борьбой с транснациональной налоговой преступностью путем расширения сотрудничества в сфере правоприменения. Ключевые усилия включают в себя совместную работу по сбору информации, обмену разведывательными данными, проведению операций и наращиванию потенциала сотрудников правоохранительных органов по борьбе с налоговыми преступлениями. J5 фокусируется на криптовалютах (угроза криптовалют для налоговой администрации), профессиональных инструментах (очень вредные, высококлассные средства уклонения от уплаты налогов) и платформах (разработка эффективных инструментов и платформ, позволяющих каждой стране обмениваться информацией более организованным образом). . J5 состоит из следующих стран и агентств:
Базовые знания: распространенные типы криптоактивов
Общие типы криптоактивов могут включать:
- Криптовалюты или иначе называемые платежными токенами: используются в качестве альтернативы фиату, в качестве средства обмена или средства сбережения;
- Токены платформы: поддержка децентрализованных приложений (dapps) на блокчейн-платформах;
- Utility-токены: предлагают право на использование продукта или услуги;
- Токены безопасности: представляют собой инвестиционный продукт и, скорее всего, подпадают под действие законов о ценных бумагах;
- Стейблкоины: привязаны к базовой валюте или активу;
- Цифровые валюты центрального банка (CBDC): выпущенные центральным банком и деноминированные в существующей расчетной единице, которая служит как средством обмена, так и средством сбережения;
- Не взаимозаменяемые токены (NFT)
Определение NFT и предыстория
NFT — это криптографические активы, которые имеют уникальные характеристики, не могут быть воспроизведены, поэтому каждый NFT является единственным в своем роде, что позволяет четко отличать его от других виртуальных активов. «В отличие от взаимозаменяемых и взаимозаменяемых токенов, таких как биткойн (любой биткойн подобен, может быть обменен на другой биткойн, которые нельзя отличить друг от друга), NFT обладают уникальными свойствами, их можно отличить друг от друга и нельзя дублировать. ». Тем не менее, как и взаимозаменяемые токены, NFT можно легко переносить из одного цифрового кошелька в другой, а право собственности на владельцев NFT можно легко отследить через блокчейн. NFT важны, поскольку благодаря своим уникальным свойствам они могут быть связаны с цифровым искусством, предметами коллекционирования, игровыми предметами, недвижимостью и т. д., что позволяет токенизировать или долевое владение базовым активом. Популярные торговые площадки цифрового искусства включают в себя: OpenSea, Супер редкий, Nifty Gateway и т. д., а внутриигровые предметы включают: Axie Infinity, Decentraland, Enjin, OpenSea, и т.д.
В настоящее время большой процент NFT создается на блокчейнах Ethereum и Polygon. В отличие от большинства криптовалют, которые котируются, торгуются и обсуждаются в фиатной валюте (т. е. цена биткойнов указывается в долларах США/евро и т. д.), NFT приобретаются по согласованной стоимости с использованием соответствующей криптовалюты, зависящей от того, какая цепочка блоков используется. используется. Взяв за пример знаменитостей, купивших NFT, Хайди Клум, супермодель, продюсер и телеведущая, приобрела CryptoPunk NFT #3653 в декабре 2021 года за 80 ETH (что эквивалентно 260,000 3001 долларов США). Канадский обладатель премии «Грэмми» Джастин Бибер приобрел яхт-клуб Bored Ape Yacht Club NFT # 2022 в январе 500 года за 1.31 ETH (что эквивалентно XNUMX миллиона долларов).
Аналитический бюллетень J5 о рисках невзаимозаменяемых токенов и красных флажках
28 апреля 2022 года J5 выпустил первый в своем роде бюллетень разведки, озаглавленный «Индикаторы риска J5 NFT Marketplace». Бюллетень предупредил банки, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц об определенных рисках при работе с NFT.
В документе J5 подчеркивается, что большинство владельцев криптовалют и тех, кто покупает NFT, делают это по уважительным причинам; однако пространство быстро меняется, и это может привлечь преступников к поиску способов использования новых технологий. В документе перечислены передовые практики пяти стран в J5 по их работе с NFT в различных расследованиях, а также отмечены потенциальные красные флажки на рынках NFT.
Цель бюллетеня состояла в том, чтобы предоставить банкам, партнерам из правоохранительных органов и участникам частного сектора представление о потенциальных красных флажках, указывающих на мошенничество на торговых площадках NFT. Он также предоставляет набор сильных и умеренных индикаторов, которых по отдельности может быть недостаточно; однако, когда присутствует более одного индикатора, это может быть явным признаком мошенничества.
Значимые красные флажки | Умеренные красные флажки |
Новоиспеченные или вторичные рыночные сделки на сумму > 100,000 XNUMX долларов США без наблюдаемого сообщества. | Меньшие суммы разбиты на несколько транзакций, таких как > 10,000 5 долларов США × XNUMX, за период без наблюдаемого сообщества. Следует также проявлять осторожность при рассмотрении этого индикатора отдельно, так как это также может быть вызвано тестированием программного обеспечения. |
Сеть отправляющих и принимающих сторон одной и той же транзакции или группы транзакций. (отправляя друг другу NFT туда и обратно) | Повторно используемый код в NFT. Также важно отметить, что совместное использование кода в сообществе разработчиков программного обеспечения является обычным явлением, поэтому сам по себе этот показатель не является окончательным. |
Недавно отчеканенные NFT, принадлежащие субъектам, немедленно продаются по высокой цене, что не соответствует другим в коллекции (потенциально скрывая истинную причину покупки). | Чеканка NFT, покупка по завышенной цене и продажа со значительным убытком. Например, покупатель приобретает NFT за 1 миллион долларов и продает его за 750 тысяч долларов за очень короткое время. Это также может быть связано с общей волатильностью рынков, поэтому перед тем, как прийти к какому-либо заключению, необходимо будет сделать дополнительные выводы. |
NFT, проданные за большие суммы и выкупленные у той же или третьей стороны за меньшие суммы, будут сильным индикатором. | Нет миниатюры в профиле торговой площадки. Обратите внимание, что, как и другие индикаторы выше, этот индикатор сам по себе не является окончательным. |
Оборот NFT низкой стоимости быстро. Например, на Top Shots с NBA вы видите много недорогих (т.е. менее 10 тысяч долларов) NFT, покупаемых в один и тот же день, а владельцы удерживают свои позиции только в течение нескольких минут. Это может быть способом отмывания средств — так что владейте ими в течение очень короткого периода времени. | Нет галочки для проверки на профиле рынка (обратите внимание, как и другие индикаторы выше, этот индикатор сам по себе не является окончательным):
|
Явно завышенная/недооцененная NFT, которая часто торгуется в короткие промежутки времени. | Несуществующий адрес контракта (Ethereum) для отслеживания в проекте (Примечание: некоторые законные проекты также продемонстрировали это).
|
Обманная торговля — искусственное увеличение стоимости продажи с каждой продажей между связанными учетными записями. | Поля свойств и описания проекта NFT пусты или указаны нечетко. (Примечание: некоторые законные проекты также продемонстрировали это). |
Incorrect Mint Address — адрес контракта не совпадает с адресом, указанным на сайте проекта. | Значительное количество продаж в коллекции, купленной с одного или кластерного кошелька. |
Требуется сид-фраза из кошелька Ethereum в дополнение к адресу кошелька MetaMask для выполнения транзакции. | |
Мошенничество с фишингом: поддельные предложения по NFT, рассылаемые по электронной почте. | |
Поддельные раздачи токенов/аирдропы. | |
Выдача себя за другое лицо в социальных сетях — непроверенные учетные записи, у которых также нет активной подписки и активности. | |
Похожие коллекции NFT — копируйте, чтобы использовать для мошенничества | |
Значительное количество продаж в коллекции, купленной у миксера | |
Сбор NFT из зоны повышенного риска | |
Цена. Если существует огромный разрыв в цене, обычно ниже, между сайтом и законным рынком, есть основания полагать, что это мошенничество. |
Влияние рынка NFT
По объему, "IntoTheBlock-хДиаграмма с начала года показывает, что глобальный объем торгов NFT вырос почти в 8 раз только за один год, с 830 миллионов долларов (23 мая 2021 года) до 61+ миллиарда долларов (23 мая 2022 года). Тем не менее, этот объем представляет собой лишь часть общей капитализации всех криптовалют. оценивается в 2 триллиона долларов и часть мирового ВВП, оценивается в 102.4 триллиона долларов (2021 г.).
Ассоциация Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП) Оценки что отмывание денег составляет от 2 до 5% мирового ВВП, что составляет от 800 миллиардов долларов до 2 триллионов долларов в год. По сравнению с NFT (и выделенными рисками, которые все еще остаются низкими), некоторые утверждают, что полностью регулируемые и контролируемые традиционные финансовые учреждения получают оштрафован на миллионы долларов каждый год, поскольку они изо всех сил пытаются обновить процессы и результаты соответствия AML.
Заглядывая вперед, ожидается, что по мере того, как все больше регуляторов будут регулировать это быстро меняющееся пространство, это приведет к доверию и авторитету клиентов, а это измерение, которое будет активно продвигать внедрение криптовалюты.
сообщение Аналитический бюллетень индикаторов красных флагов торговой площадки J5 NFT Появившийся сначала на CipherTrace.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -бюллетень
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Учетная запись
- Приобретает
- активный
- дополнение
- адрес
- администрация
- Принятие
- агентство
- Все
- Позволяющий
- альтернатива
- AML
- суммы
- Другой
- Приложения
- апрель
- Искусство
- художник
- активы
- Активы
- Банка
- Банки
- до
- не являетесь
- ЛУЧШЕЕ
- лучшие практики
- миллиард
- Bitcoin
- блокчейн
- блокчейны
- строить
- покупка
- Канада
- канадские
- Пропускная способность
- капитализация
- вызванный
- CBDCs
- знаменитости
- центральный
- Центральный банк
- определенный
- клуб
- код
- сотрудничество
- предметы коллекционирования
- лыжных шлемов
- приход
- привержен
- Общий
- сообщество
- сравненный
- Соответствие закону
- доверие
- контракт
- соответствующий
- может
- страны
- страна
- создали
- Преступление
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- Криптопринятие
- криптовалюты
- криптовалюта
- криптографический
- валюты
- Валюта
- клиент
- таможенный
- DApps
- день
- занимавшийся
- децентрализованная
- Децентрализованные приложения
- окончательный
- развивающийся
- Развитие
- Интернет
- цифровое искусство
- цифровые валюты
- цифровой кошелек
- Размеры
- Выдающийся
- не
- вниз
- Наркотики
- легко
- Эффективный
- усилия
- позволяет
- обязательство
- имущество
- и т.д
- ETH
- Эфириума
- пример
- Примеры
- обмена
- существующий
- Эксплуатировать
- не настоящие
- БЫСТРО
- Fiat
- Валюта Fiat
- Поля
- финансовый
- Финансовые институты
- First
- фокусируется
- после
- вперед
- дробный
- мошенничество
- средства
- игра
- разрыв
- ВВП
- Общие
- Глобальный
- группы
- взломанa
- имеющий
- High
- высокий риск
- Выделенные
- очень
- проведение
- Однако
- HTTPS
- огромный
- незаконный
- важную
- включают
- расширились
- повышение
- промышленность
- информация
- понимание
- учреждения
- Интеллекта
- в блок
- ходе расследования,
- инвестиций
- IRS
- изоляция
- IT
- Основные
- знания
- большой
- закон
- правоохранительной
- Законодательство
- вести
- Вероятно
- линия
- Списки
- искать
- сделанный
- Большинство
- способ
- рынок
- рынка
- Области применения:
- Совпадение
- Медиа
- средний
- MetaMask
- может быть
- миллиона
- миллионы
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- самых
- с разными
- Наций
- NBA
- сеть
- Тем не менее
- NFT
- NFTs
- без взаимозаменяемыми
- не заменимый токен
- невзаимозаменяемых токенов
- номер
- предлагают
- Предложения
- OpenSea
- Операционный отдел
- Организованный
- Другое
- в противном случае
- принадлежащих
- Владельцы
- собственность
- новыми участниками
- партнеры
- вечеринка
- оплата
- процент
- период
- периодов
- Персонал
- Платформы
- пунктов
- Polygon
- Популярное
- должность
- потенциал
- представить
- цена
- частная
- Процессы
- производитель
- Продукт
- профессиональный
- Профиль
- Проект
- проектов
- свойства
- обеспечивать
- приводит
- покупки
- купленный
- покупка
- цель
- быстро
- недвижимость
- причины
- по
- регулируемых брокеров
- Регулирующие органы
- выпустил
- оставаться
- представлять
- представляет
- Итоги
- доходы
- Снижение
- рисках,
- sale
- главная
- Мошенничество
- мошенничество
- вторичный
- Ценные бумаги
- Законы о ценных бумагах
- семя
- начальная фраза
- обслуживание
- набор
- Поделиться
- Короткое
- значительный
- аналогичный
- Аналогичным образом
- с
- сайте
- So
- Software
- разработка программного обеспечения
- проданный
- некоторые
- Space
- заявил
- магазин
- сильный
- Супермодель
- поддержка
- с
- налог
- Налогообложение
- технологии
- телевидение
- Тестирование
- Через
- миниатюрами
- время
- вместе
- знак
- лексемизацию
- Лексемы
- инструменты
- топ
- Прослеживаемость
- Торговля
- традиционный
- сделка
- Сделки
- переданы
- Типы
- под
- созданного
- Обновление ПО
- USD
- использование
- ценностное
- различный
- проверка
- Виртуальный
- виртуальные активы
- Изменчивость
- объем
- Кошелек
- Вебсайт
- в то время как
- КТО
- окна
- победа
- в
- работает
- бы
- год