SEC не может найти основателя платформы BitConnect Сатиша Кумбхани, которому предъявляют иск за сбор средств и мошенничество с инвесторами на сумму 2 миллиарда долларов, поэтому давайте подробнее читаем сегодняшнюю новость. крипто новости.
На основателя Bitconnect подали в суд за то, что он выманил у инвесторов 2 миллиарда долларов и запустил схему Понци, которая, как известно, была платформой BitConnect. Обвинен Министерство юстиции США, Kumbhani остается неустановленным, и SEC не может определить местонахождение основателя. В судебном иске в понедельник SEC заявила, что им ничего не известно о местонахождении Кумбхани, и отметила, что его последнее известное местонахождение было в его родной стране, Индии, но затем не было обнаружено, поскольку промоутер схемы Понци был обвинен SEC в обмане инвесторов. в размере 2 миллиардов долларов.
SEC отметила, что осужденный основатель сбежал в другую страну, а местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия не может сказать, когда усилия по его обнаружению увенчаются успехом. Основатель обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, в ходе которого осуществлялся нелицензированный бизнес по переводу денег, а также в трех сговорах, таких как манипулирование ценами на товары, международное отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи.
История BitConnect восходит к эпохе ICO, и в то время она была одним из самых популярных и обсуждаемых проектов. Основанный в 2016 году, проект стал мировой сенсацией к 2017 году и привлек миллиарды долларов от глобальных инвесторов. Проект обещал программу кредитования, основанную на проприетарном торговом боте и нестабильном программном обеспечении, которое может предложить инвесторам 10% прибыли через токен BCC. Министерство юстиции обвинило Кумбхани в использовании схемы Понци, в результате которой проекту удалось вывести 2.4 миллиарда долларов от инвесторов, а нативный токен BCC получил рекордно высокую цену в 463.31 доллара на пике безумия на рынке в 2017 году.
Ковер основателя остановил проект в 2018 году, обрушив цену токена почти до нуля и нанеся огромные убытки инвесторам. Министерство юстиции обвинило Кумбхани в создании фальшивого рынка для своих токенов, чтобы заманить больше ничего не подозревающих инвесторов, поскольку проект оказался огромной схемой пирамиды, а создатели использовали ранние средства, чтобы расплатиться со старым инвестором, сбежавшим после сбора миллиардов на основе ICO. увлечение.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/
- 2016
- О нас
- среди
- не являетесь
- миллиард
- миллиарды
- Бот
- бизнес
- вызванный
- заряженный
- Сбор
- комиссии
- товар
- страна
- корт
- Создающий
- Создатели
- крипто-
- Crypto Новости
- Финики
- DoJ
- Рано
- Заработок
- не настоящие
- основатель
- мошенничество
- средства
- Глобальный
- имеющий
- High
- HTTPS
- огромный
- ICO
- Индия
- Мультиязычность
- инвестор
- Инвесторы
- Юстиция
- известный
- запуск
- кредитование
- расположение
- рынок
- понедельник
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- самых
- Возле
- Новости
- предлагают
- ОПЛАТИТЬ
- Платформа
- Понци
- Ponzi Scheme
- цена
- FitPartner™
- Проект
- проектов
- ( изучите наши патенты),
- Схема пирамиды
- Получать
- остались
- Бег
- Сказал
- схема
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- So
- Software
- Область
- успешный
- подали в суд
- время
- знак
- Лексемы
- КТО
- Провод
- нуль