Представитель казначейства подтверждает, что криптовалюта составляет «небольшую часть» сбора средств ХАМАСа

Брайан Нельсон, заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов США, предоставил критическое свидетельство Конгрессу 14 февраля, бросив вызов широко распространенным представлениям о роли криптовалют в финансировании террористической деятельности.

На фоне опасений по поводу цифровых активов выводы Нельсона, сделанные во время слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, нарисовали картину, резко отличающуюся от предыдущих отчетов, особенно в отношении участия ХАМАС.

«Мелкая фракция»

Недавние сообщения, подкрепленные прошлогодними сообщениями СМИ, предполагают широкое использование криптовалют террористическими группировками, такими как Хамас, особенно после атак в Израиле.

Эти отчеты, в том числе примечательный отчет из Wall Street Journal в октябре 2023 года, были основаны на анализе, который позже был опровергнут блокчейн-фирмами Elliptic и Chainaанализ, которые показали, что первоначальные оценки криптофинансирования были преувеличенный.

Отвечая на вопросы об использовании ХАМАСом криптовалюты во время слушаний, Нельсон подтвердил:

«Мы не ожидаем, что это число будет очень большим».

В четком опровержении дезинформации Нельсон подчеркнул минимальную роль, которую цифровые валюты играют в финансовых операциях террористических организаций. Он сказал, что эти группы по-прежнему предпочитают традиционные банковские и финансовые услуги сложным криптовалютам.

Это исправление имеет жизненно важное значение, учитывая продолжающиеся дебаты о введении более строгих нормативных рамок в криптоиндустрии по соображениям безопасности. Позиция Казначейства, изложенная Нельсоном, отражает тонкое понимание реальных угроз, создаваемых цифровыми активами в сфере финансирования терроризма.

Несмотря на тревогу, вызванную предыдущими отчетами, показания заместителя министра иллюстрируют необходимость сбалансированного подхода к регулированию — такого, который признает ограниченное использование криптовалюты террористическими группировками, не подавляя инновации и не переоценивая связанные с этим риски.

Необходимо больше инструментов

Нельсон также призвал Конгресс предоставить Казначейству больше инструментов для эффективного противодействия любому потенциальному неправомерному использованию цифровых активов террористами, подтвердив приверженность правительства разрушению финансовых сетей, поддерживающих терроризм.

Хотя мы по-прежнему считаем, что использование террористами цифровых активов остается лишь небольшой частью более устоявшихся механизмов перемещения денег, мы признаем, что террористические группы использовали и могут продолжать обращаться к цифровым активам для сбора, передачи и хранения своих незаконных доходов».

Однако он утверждал, что традиционные финансовые механизмы остаются основным каналом такой незаконной деятельности.

Нельсон заявил, что Казначейство стремится предотвратить использование ХАМАСом и другими террористическими группировками цифровых активов для своей незаконной деятельности. Он добавил, что усилия департамента частично включают действия против сетей перевода средств ХАМАС, которые полагаются на биржи, и заявил, что Казначейство продолжит преследовать такое финансирование в будущем.

Нельсон сказал, что, несмотря на их минимальное использование террористическими группировками, цифровые активы, тем не менее, представляют собой «область возможностей», которой могут воспользоваться злоумышленники.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://cryptoslate.com/treasury-official-confirms-crypto-makes-up-small-fraction-of-hamas-fundraising/