Размещено 19 октября 2023 г. в 12:56 утра по восточному стандартному времени.
В среду на уголовном процессе против Сэма Бэнкмана-Фрида были представлены показания финансовых и технических экспертов, значительная часть которых была обыденной. Один выдающийся свидетель поделился своим анализом того, сколько денег FTX задолжала своим клиентам по сравнению с тем, сколько у нее было на самом деле с течением времени. Однако было два свидетеля, цель которых была неясна, что побудило судью упрекнуть прокуроров.
Хотя показания были менее драматичными, чем в начале этой недели, когда последний главный свидетель обвинения, бывший главный инженер FTX Нишад Сингх, подробно рассказал о растущих проблемах с балансом компании и жестком стиле управления Бэнкман-Фрида, четкий и простой для понимания анализ финансовых потоков все же вновь представил веские доводы в пользу обвинения.
Банкману-Фриду предъявлено семь обвинений в уголовных преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег и нарушения финансирования избирательной кампании. Прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид сознательно злоупотреблял средствами клиентов для поддержки Аламеды.
Трое членов ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида, бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, бывший технический директор и соучредитель FTX Гэри Ванг и Сингх, соответственно, описали стиль руководства организации и SBF, характеризующийся расточительными расходами и пренебрежительным отношением к активам клиентов. Если Бэнкман-Фрид будет признан виновным, он может провести десятилетия в тюрьме. Эллисон, Ван и Сингх дали показания в рамках соглашения о признании вины, которое, как они надеются, позволит им избежать тюрьмы.
Эксперт по бухгалтерскому учету анализирует дефицит средств клиентов
Профессор бухгалтерского учета Нотр-Дама Питер Истон, используя сухие и технические термины банковских счетов и технологии блокчейна, но сопровождая их четкими диаграммами, блок-схемами, круговыми диаграммами и графиками, проанализировал банковские выписки Аламеды, базу данных FTX, криптовалютные блокчейны, такие как Ethereum и Bitcoin, и третьи… банковские выписки партии.
Его презентация проиллюстрировала, как FTX потратила так много средств клиентов, что, согласно его анализу, на момент краха разрыв между тем, что у нее было, и тем, что она была должна клиентам, составлял около 9 миллиардов долларов.
Истон заявил: «Объем депозитов клиентов, хранящихся на счетах Alameda Research и FTX.com, был намного меньше, чем причиталось клиентам на FTX. Что случилось с этими деньгами? Что ж, Alameda Research использовала его для своих собственных расходов. Аналогичным образом, количество горячих и холодных криптокошельков FTX было намного меньше — сумма задолженности в этих кошельках была намного меньше, чем сумма, которая была задолжена клиентам FTX, и опять же, Alameda Research использовала криптовалютные средства клиентов для оплаты расходов».
Истон, который был нанят Министерством юстиции США для анализа балансов FTX и Alameda и который проделал аналогичную работу по делам Enron и Worldcom, сообщил прокурорам, что фирмы SBF потратили активы клиентов на инвестиции, политические и благотворительные пожертвования и недвижимость. включая роскошный багамский пентхаус, где жили Бэнкман-Фрид и еще девять человек.
Деньги клиентов уходят
После объяснения одной страницы с четырьмя категориями денег, визуально представленными на ней — банковские счета Аламеда, счета с вкладами клиентов, банковские счета FTX и организация SBF под названием Paper Bird — прокурор спросил Истона: «А теперь давайте поговорим о том, что случилось с клиентом. средства, прошедшие через эти счета. И были ли потрачены деньги клиентов?» Истон, у которого, похоже, был австралийский акцент, ответил: «О, Да— таким тоном, который вызвал смех в переполненной комнате.
Диаграмма, озаглавленная «Объединение бумажных депозитов клиентов с другими фондами», показала, насколько взаимосвязаны были FTX и Alameda, а не независимые организации, как публично заявляли SBF и Эллисон. В нем отражены транзакции за почти 11-месячный период, начиная с января 2022 года, через сеть из более чем 50 банковских счетов, находящихся под контролем Бэнкмана-Фрида.
Истон пришел к выводу, что FTX постоянно использовала активы клиентов в своих целях. Его анализ блокчейна, в частности, показал, что 31 октября 2022 года баланс клиента FTX более чем на 10 миллиардов долларов превышал сумму, которую FTX хранила в своих криптокошельках.
Он продемонстрировал, что многочисленные инвестиции были сделаны за счет средств клиентов. Например, по свидетельству Истона, 100% инвестиций в торговую фирму Modulo Capital поступили из средств клиентов. Другие инвестиции, которые были сделаны за счет части или всех средств, полученных от активов клиентов, включали Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood и K5.
На деньги клиентов было совершено множество покупок недвижимости, таких как пентхаус Orchid, квартира SBF «Gemini» и квартира с надписью «Old Fort Bay», стоимость которых составила 16.4 миллиона долларов, а также 1.64 миллиона долларов с учетом НДС. В документе владельцами указаны Алан Джозеф Бэнкман и Барбара Хелен Фрид, родители SBF.
Из политических пожертвований в его анализе, которые были полностью или частично оплачены деньгами клиентов, два показались примечательными. Одно из них, адресованное суперкоманде Фрида, было подтверждено электронным письмом, которое Фрид отправила своему сыну, в котором говорилось: «Поскольку это будет передано в наш номер 527 и, следовательно, будет раскрыто, я предполагаю, что Нишад будет лучшим человеком, который укажет на нем свое имя. » SBF ответил электронным письмом, подтверждающим транзакцию. Кроме того, Истон сообщил, что в результате благотворительного пожертвования некоммерческой организации брата Бэнкмана-Фрида Guarding Against Pandemics (GAP) было получено 20 миллионов долларов средств клиентов.
Истон также рассказал, как кредиты сторонних кредиторов погашались за счет средств клиентов. Он показал, что 68% платежей сторонним кредиторам, или 4.5 миллиарда долларов, поступили из денег клиентов. Фактически, платежи нескольким сторонним кредиторам, включая BlockFi, Voyager, Celsius и Abra, были на 100% деньгами клиентов.
Адвокат Бэнкмана-Фрида Дэвид Лиснер попытался подвергнуть сомнению методы Истона, спросив, «справедливо ли было бы сказать, что сумма бумажных денег, хранящихся на счете FTX, не должна выступать в качестве обязательства для Аламеды».
Лиснер подчеркнул, что внутренний счет fiat@ftx отслеживает все депозиты клиентов на всех соответствующих банковских счетах Alameda, North Dimension и FTX. Ближайшее окружение Бэнкмана-Фрида отделило счет fiat@ftx, чтобы понять разделение ответственности между FTX и Alameda, но Истон признался Лиснеру, что оставил счет fiat@ftx как есть, смешав обязательства перед клиентами с банковских счетов FTX с клиентом. обязательства со счетов Аламеды. Однако это означало лишь то, что анализ Истона в данном конкретном случае был не совсем точен.
Твиты Сэма
При различных свидетелях прокуроры обратили внимание на активность Бэнкмана-Фрида в Твиттере, которая, казалось, подчеркивала его безразличие к растущим финансовым затруднениям FTX или, возможно, попытку обмануть некоторых политических тяжеловесов и знаменитостей, с которыми он переписывался.
В одном случае Элиора Кац, лоббист из Вашингтона, округ Колумбия, которую FTX наняла для помощи в отношениях с правительством, прочитала твит Бэнкмана-Фрида, в котором он поблагодарил Максин Уотерс, Патрика МакГенри и Комитет по финансовым услугам Палаты представителей. Обвинение также попросило Каца прочитать твит обвиняемого от 6 февраля 2022 года, в котором он сказал, что рад дать показания перед сенатским комитетом по сельскому хозяйству по вопросам цифровых активов.
Пока Шамель Медрано, аналитик-расследователь Южного округа Нью-Йорка, давал показания, прокуроры представили твиты от нескольких влиятельных лиц в сфере криптовалют, в том числе @basedkarbon и @crypto_bitlord7, которые ответили на ветку SBF 6 ноября 2022 года, а Базис Карбон поблагодарил Сэма. и сказал, что он положил больше денег на свой счет FTX.
Твиты и личные сообщения, включая разговор со старшим писателем Vox Future Perfect Келси Пайпер, похоже, наводят на мысль, что Бэнкман-Фрид предлагал разные сообщения для разных групп населения.
.Медрано рассказал о скриншотах частных личных сообщений в Твиттере между Пайпер и Бэнкман-Фридом, где Пайпер спросила обвиняемого: «Вы сказали много вещей о том, как вы хотите принять правила, только хорошие, это тоже в значительной степени просто пиар??. »
Бэнкман-Фрид ответил: «На самом деле никто не следит за тем, чтобы хорошие вещи происходили, а плохие - нет. Обычно есть только один переключатель – делать больше или делать меньше. Да, просто пиар. К черту регуляторы».
Затем Пайпер опубликовала гайд на основе их разговора, ставшего сенсацией вскоре после краха FTX. Сразу после того, как она опубликовала это, SBF снова написал ей в DM, попросив «убрать это».
Раздраженный судья
В определенные моменты судья Льюис Каплан стал нетерпеливым по отношению к прокурорам, вызывавшим свидетелей, которые, по его мнению, не прибавляли к их делу, тем самым тратя всеобщее время. Кац, первая свидетельница в среду, провела большую часть своего времени на трибуне, читая документы FTX и сообщения SBF федеральным законодателям.
Кац вела себя так, как будто ее заставили давать показания, отвечая иногда едва слышно, односложными словами и повторяя по крайней мере один раз, что некоторые события, описанные в более ранних показаниях, произошли до начала ее шестимесячной работы в FTX в апреле 2022 года. Она также сказала, что у нее нет оснований полагать, что заявления SBF законодателям, некоторые из которых были сделаны на публичных слушаниях в Сенате и Палате представителей, были ложными.
Позже Кори Гэддис, хранитель записей Google, рассказал о метаданных в документах и таблицах Google. Совершенно неясно, в чем заключался смысл его показаний. Сам Гэддис даже заявил, что не является экспертом по метаданным. Вдобавок ко всему, прокурор несколько раз повторил ряд различных документов, которые хотел представить в качестве доказательств.
Вскоре после этого в перерыве явно раздраженный Каплан сказал о показаниях Каца и Гэддиса: «Сегодня утром у нас был свидетель, который абсолютно ничего не знал и провел время, говоря, что я не имею к этому никакого отношения, [и] читал документы, которые являются публичными записями. И сегодня днем мы прилетаем с кем-то из Техаса, чтобы он представил документы о том, о чем он ничего или почти ничего не знает, что явно подлежит оговорке. У нас здесь 18 человек занимаются этим делом, и это действительно преступление».
_____
Обязательно зайдите завтра на обновление. Если вы хотите получать новости из здания суда в режиме реального времени, обязательно подписывайтесь на меня в Твиттере! Больше завтра!
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :является
- :нет
- :куда
- $ 9 Billion
- $UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- О нас
- открытый
- абсолютно
- в сопровождении
- По
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- Учетные записи
- точный
- деятельность
- на самом деле
- Добавить
- Дополнительно
- признал
- После
- снова
- против
- ДОГОВОР
- сельское хозяйство
- Alameda
- Генеральный директор Аламеда
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Алан
- Все
- вдоль
- причислены
- am
- количество
- an
- анализ
- аналитик
- анализировать
- анализы
- и
- Антропный
- любой
- Квартира
- появиться
- апрель
- МЫ
- AS
- спрашивающий
- Активы
- At
- попытка
- попытка
- внимание
- отношение
- адвокат
- австралийский
- назад
- Плохой
- Баланс
- Баланс
- баланс листов
- Банка
- банковские счета
- Bankman-Фрид
- основанный
- залив
- BE
- стали
- было
- до
- начало
- верить
- ЛУЧШЕЕ
- между
- миллиард
- Bitcoin
- блокчейн
- Блокирующий анализ
- блокчейны
- BlockFi
- Ломать
- но
- by
- под названием
- вызова
- пришел
- Кампания
- столица
- Кэролайн Эллисон
- случаев
- случаев
- категории
- знаменитости
- Цельсия
- Генеральный директор
- определенный
- расходы
- Графики
- проверка
- главный
- Главный технический директор
- Circle
- Очистить
- явно
- соучредитель
- холодный
- коллапс
- COM
- приход
- совершать
- комитет
- Связь
- в заключении исследования, финансируемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и написанного бывшим начальником полиции Вермонта
- значительный
- Заговор
- контроль
- Разговор
- Цена
- может
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- Крипто фонды
- криптовалюты
- крипто кошельки
- криптовалюта
- попечитель
- клиент
- Средства клиентов
- Клиенты
- База данных
- Давид
- день
- Дней
- dc
- десятилетия
- убивают
- Кафедра
- депонированный
- депозиты
- описано
- подробный
- диаграммы
- DID
- различный
- Интернет
- Цифровые активы
- Размеры
- район
- do
- Документация
- пожертвование
- пожертвований
- сделанный
- Dont
- сомневаюсь
- вниз
- драматично
- сухим
- Ранее
- или
- Эллисон
- занятость
- закончился
- инженер
- полностью
- лиц
- озаглавленный
- организация
- имущество
- Эфириума
- Даже
- События
- все это
- , поскольку большинство сенаторов
- пример
- возбужденный
- эксперту
- объясняя
- лица
- факт
- ложный
- далеко
- СПЕЦЦЕНА
- фев
- Федеральный
- фелония
- ошибка
- Fiat
- окончательный
- финансы
- финансовый
- финансовые услуги
- Фирма
- Компаний
- Во-первых,
- текущий
- Потоки
- следовать
- Что касается
- Бывший
- найденный
- 4
- мошенничество
- от
- FTX
- счет FTX
- FTX.com
- средства
- будущее
- разрыв
- Гэри
- Гэри Ван
- Genesis
- Генезис Диджитал
- будет
- хорошо
- Правительство
- Графики
- большой
- Рост
- виновный
- было
- происходить
- произошло
- Есть
- he
- тяжеловесы
- Герой
- Хелен
- помощь
- следовательно
- ее
- здесь
- Выделите
- Выделенные
- его
- надежды
- ГОРЯЧИЙ
- Вилла / Бунгало
- Как
- Однако
- HTTPS
- i
- if
- in
- включены
- В том числе
- авторитетов
- пример
- взаимосвязано
- в нашей внутренней среде,
- в
- следственный
- Вложения
- IT
- ЕГО
- январь
- Джозеф Бэнкман
- JPG
- судья
- всего
- Юстиция
- Отдел юстиции
- Сохранить
- хранится
- сознательно
- знает
- Отмывание
- законодатели
- Наша команда
- наименее
- оставил
- кредиторы
- Длина
- Меньше
- Льюис
- Льюис Каплан
- обязательства
- ответственность
- такое как
- Включенный в список
- Кредиты
- серия
- Роскошь
- сделанный
- сделать
- Создание
- управление
- Мченри
- me
- означает,
- Участники
- Сообщения
- Метаданные
- методы
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- утро
- переехал
- много
- с разными
- имя
- почти
- сеть
- Новые
- New York
- следующий
- 9
- Нишад Сингх
- нет
- некоммерческий
- север
- примечательный
- ничего
- номер
- многочисленный
- раз
- произошло
- октябрь
- of
- от
- предлагающий
- сотрудник
- on
- ONE
- те,
- только
- or
- Orchid
- организация
- Другое
- Другое
- наши
- внешний
- за
- собственный
- Владельцы
- страница
- выплачен
- Пандемия
- бумага & картон
- родители
- часть
- особый
- Патрик
- ОПЛАТИТЬ
- платежи
- пентхауз
- Люди
- ИДЕАЛЬНОЕ
- период
- человек
- Питер
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- призыв
- Точка
- пунктов
- политический
- политические пожертвования
- часть
- возможно
- размещены
- pr
- presentation
- представлены
- довольно
- тюрьма
- частная
- проблемам
- Профессор
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- прокуроры
- что такое варган?
- публично
- опубликованный
- Покупка
- цель
- целей
- положил
- Читать
- Reading
- реальные
- недвижимость
- реального времени
- на самом деле
- причина
- получила
- учет
- правила
- Регулирующие органы
- отношения
- соответствующие
- представленный
- исследованиям
- соответственно
- Показали
- правую
- Robinhood
- Комната
- s
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- сообщили
- поговорка
- сбф
- SBF
- скриншоты
- казалось
- Сенат
- Сенатский комитет по сельскому хозяйству
- старший
- послать
- Услуги
- семь
- несколько
- она
- лист
- вскоре
- должен
- показал
- аналогичный
- Аналогичным образом
- So
- некоторые
- иногда
- его
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- вызвало
- тратить
- Расходы
- потраченный
- раскол
- стоять
- Звезда
- и политические лидеры
- отчетность
- сильный
- стиль
- такие
- предлагать
- супер
- Супер ПАК
- Убедитесь
- Говорить
- технологии
- Технический
- Технологии
- terms
- свидетельствовала
- свидетельство
- Техас
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- Их
- тогда
- Там.
- тем самым
- Эти
- они
- вещи
- сторонние
- этой
- На этой неделе
- те
- хоть?
- Через
- время
- раз
- в
- заявил
- завтра
- TONE
- слишком
- топ
- к
- Торговля
- сделка
- Сделки
- суд
- Tweet
- чириканье
- два
- нам
- под
- понимать
- Обновление ПО
- Updates
- используемый
- через
- обычно
- НДС
- с помощью
- Нарушения
- визуально
- VOX
- путешествие
- Кошельки
- хотеть
- стремятся
- законопроект
- Вашингтон
- Вашингтон
- Воды
- Путь..
- we
- Wednesday
- неделя
- ЧТО Ж
- были
- Что
- когда
- будь то
- который
- КТО
- полностью
- чья
- будете
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Свидетель
- слова
- Работа
- бы
- писатель
- еще
- йорк
- Ты
- зефирнет