Основатель турецкой криптобиржи арестован

Основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер наконец-то арестован после двух лет бегства. Озер был задержан сотрудниками полиции аэропорта Стамбула 20 апреля после прибытия в аэропорт Стамбула из столицы Албании Тираны. 27-летнему мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в связи с обвинениями в мошенничестве с выходом с участием криптовалюты на сумму не менее 2 миллиардов долларов, украденной у Thodex.

Сага о бирже Thodex началась 22 апреля 2021 года, когда платформа внезапно остановила торговлю и вывод средств на фоне сообщений о полицейских рейдах в ее офисах. Местные издания предположили, что приостановка была частью аферы с участием Озера, который предположительно бежал из Турции с украденной криптовалютой. Впоследствии Интерпол выдал красное уведомление Озеру, который, как сообщается, сбежал в Албанию.

Примерно через год после краха Todex Озер был арестован в Албании в августе 2022 года, и турецкие власти выдали ордер на его экстрадицию. После нескольких месяцев судебных разбирательств Озера наконец экстрадировали в Турцию для предъявления обвинений. Ожидается, что задержанный основатель пройдет медицинское обследование, а затем будет доставлен в управление полиции Стамбула для допроса.

После краха Thodex турецкая полиция задержала 62 человека по подозрению в причастности к мошенничеству с выходом, в том числе некоторых братьев и сестер пропавшего тогда генерального директора. Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и членстве в преступной организации. Турецкие власти работают с международными правоохранительными органами над отслеживанием пропавших средств, которые, как сообщается, находятся на различных криптовалютных счетах и ​​биржах.

Сага о Thodex подчеркивает риски, связанные с инвестированием в нерегулируемые криптовалюты, особенно в странах, где правовая и нормативная база все еще развивается. Крах Todex и последующий арест Озера вызвали в Турции дебаты о необходимости усиления надзора и регулирования криптовалютной индустрии. Сообщается, что турецкое правительство работает над новой нормативной базой для криптовалют, которая, как ожидается, будет представлена ​​позднее в этом году.

В заключение отметим, что арест основателя Thodex Фарука Фатиха Озера знаменует собой важное событие в продолжающемся расследовании предполагаемого мошенничества с выходом с участием турецкой криптовалютной биржи. Хотя возврат украденных средств остается сложной задачей, арест Озера посылает убедительный сигнал другим потенциальным мошенникам в области криптовалюты, что они не могут уклоняться от правосудия бесконечно.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Источник: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested