Двое арестованы в Эстонии за мошенничество с криптовалютой на $575 млн

Министерство юстиции США арестовало двух граждан Эстонии в Таллинне, Эстония, по обвинению в их предполагаемой многоуровневой схеме, основанной на подставных компаниях, используемых для отмывания доходов от мошенничества. Обвинение по 18 пунктам общие данные 575 миллиона долларов.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обоим 37 лет, заключили фиктивные контракты на аренду оборудования для службы крипто-майнинга под названием HashFlare и заставили жертв инвестировать в поддельный криптобанк под названием Polybius Bank, который не выплачивал дивиденды клиентам. Согласно судебным документам, жертвами этих махинаций стали сотни тысяч человек.

HashFlare был активен в период с 2015 по 2019 год и предположительно принес доход в размере 550 миллионов долларов. Оборудование для майнинга, по-видимому, добывало биткойны менее чем на 1% от заявленной вычислительной мощности. Polybius была создана в 2017 году и привлекла 25 миллионов долларов, которые были отправлены на другие банковские счета и криптовалютные кошельки, которыми владели ответчики.

«Они пытались скрыть свои нечестным путем доходы от эстонской собственности, роскошных автомобилей, банковских счетов и кошельков с виртуальной валютой по всему миру», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. «Власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений». 

Согласно заявлению, в схеме отмывания денег участвовало 75 объектов недвижимости, шесть автомобилей класса люкс и тысячи машин для майнинга криптовалюты.

По данным министерства юстиции, Турыгин и Потапенко были арестованы 20 ноября и обвинены в «заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одном пункте обвинения в заговоре с целью отмывания денег». 

В настоящее время ФБР расследует дело. Если дуэт будет признан виновным, им может грозить 20-летний тюремный срок. Это будет решать судья федерального окружного суда. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.