Два сайта, занимающихся «смешиванием» криптовалют, теперь НЕЗАКОННЫ для доступа граждан США после того, как они предположительно отмыли миллионы долларов для северокорейских хакеров… | Крипто-новости в прямом эфире | Последние новости о глобальной криптовалюте

Разделяя депозит человека на случайное множество элементов и распределяя эти элементы по разным клиентам, криптовалютный «миксер» по сути запутывает транзакции людей, которые вносят им депозиты. В торговле вы снова получаете одинаковое количество (намного меньше комиссий) от разных безымянных клиентов.

Отслеживание украденной криптовалюты становится затруднительным, поскольку при «объединении» она может быстро сменить пальму первенства от одного конкретного человека к десяткам.

Tornado.Cash присоединяется к Blender.io в списке веб-сайтов-миксеров, доступ к которым фактически запрещен для жителей США после того, как они были немедленно подвергнуты санкциям Министерства финансов США.

По оценкам Казначейства США, с момента создания Tornado в 2019 году на платформе было отмыто более 7 миллиардов долларов на цифровой валюте.

Однако больше всего офицеров расстраивают 455 миллионов долларов, полученные от «Банды Лазаря», хакерской группы, поддерживаемой властями Северной Кореи.

Санкции также затронули 44 кошелька, запретив получение или отправку наличных денег на эти адреса.

Tornado Cash попыталась соблюдать основы, но в конечном итоге потерпела неудачу.

Пытаясь приспособиться к властям США, но, тем не менее, работать для своих клиентов, Tornado Cash внедрила такие усовершенствования, как программное обеспечение для проверки, чтобы прекратить перемещение наличных между ним и биткойн-кошельками, которые, по словам офицеров, связаны с преступностью.

Несмотря на это, Lazarus Group и другие хакеры, тем не менее, были способны передавать наличные в Tornado Cash для отмывания денег, основываясь на расследовании открытых транзакций с криптовалютой, проведенном правоохранительными органами, добавил чиновник.

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не могла ввести эффективные меры контроля, призванные помешать ему отмывать средства для злоумышленников на регулярной основе и без основных мер по снижению рисков», — говорится в сообщении. Об этом в пресс-релизе сообщил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон. «Министерство финансов будет продолжать агрессивно преследовать посредников, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».

Представители казначейства добавили, что они надеются, что это побудит негосударственный сектор и страны-соучастники оказать помощь в регулировании незаконного использования криптовалюты.

---
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей 
Главные новости Crypto