Произошло два новых случая мошенничества с криптовалютой

Два новых случая мошенничества с криптовалютой есть в книгах.

Мошенничество с криптовалютой становится слишком большим

В первом участвовали два плохих актера. Один из них — Рэндалл В. Рул, 71 год, из Рино, штат Невада. Его соучастником в преступлении был Грегори С. Нисевандер, 64 лет, из Ирмо, Южная Каролина. Обоим были предъявлены обвинения в сговоре с отмыванием денег, отмывании денег и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне. Пара стремилась скрыть незаконно полученные средства через криптопорталы.

В заявлении прокуратуры США говорится:

Обвиняемые и их сообщники давали ложные показания и скрывали существенные факты, чтобы избежать обнаружения мошеннического характера депозитов, переводов и переводов, например, давали сообщникам и потерпевшим инструкции маркировать электронные переводы как «погашение кредита» и « реклама.'

Второй дело о мошенничестве с криптовалютой включает одну партию. Это был мужчина из Огайо по имени Ратнакишор Гири, который, в отличие от первой пары, довольно молод, ему всего 27 лет. Ему было предъявлено обвинение в обмане инвесторов в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого клиенты потеряли в общей сложности более 10 миллионов долларов. По данным Министерства юстиции (DOJ), у Гири есть история мошенничества с инвестициями, и, вероятно, это было просто еще одной схемой в его глазах.

Утверждается, что Гири пообещал всем своим инвесторам конкретную прибыль, хотя у него не было возможности что-либо гарантировать. Он также «обманно» рекламировал себя как эксперта по криптографии, утверждая, что он знает все, что нужно знать о цифровых валютах, и что он может участвовать в успешных сделках по всем направлениям.

Судебные документы гласят:

Как было известно подсудимому Гири, у него была история невыполнения подобных обещаний инвесторам. Среди прочего, ответчик Гири неоднократно не возвращал основные вложения инвесторов, не предприняв никаких мер для их защиты.

Он также смог заманить людей, хвастаясь своим роскошным образом жизни и личным богатством. Это застало многих людей врасплох и заставило их понять, что его слова были правдой, соблазнив их присоединиться к нему. Считается, что он водил несколько роскошных автомобилей, включая Tesla, два Lamborghini и Audi R8.

В документах далее утверждается:

Вместо того, чтобы использовать все средства инвесторов для инвестиций в криптовалюту, как было обещано, ответчик Гири перенаправил определенные средства инвесторов на другие цели, такие как оплата своих личных расходов или погашение основной суммы или процентов по более ранним инвестициям, в соответствии со схемой Понци.

Потенциально длительный тюремный срок

Помимо автомобилей, Гири также носил часы стоимостью в сотни тысяч долларов. Он летал на частных самолетах и ​​снимал роскошные дома. Ему предъявили обвинение по пяти пунктам обвинения мошенничество.

Если его признают виновным, он может провести следующие 100 лет в тюрьме, учитывая, что по каждому пункту обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет за решеткой.

Теги: заговор, мошенничество, Рэндалл В. Рул