Двое мошенников, занимающихся вытягиванием ковриков NFT, были арестованы в Соединенных Штатах за мошенничество на сумму 1.1 миллиона долларов с участием ETH, как мы читаем дальше в нашей статье. последние новости Эфириума прямо сейчас
Министерство юстиции США объявило, что этим двум мужчинам предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег в связи с многомиллионной схемой и мошенничеством с клиентами NFT, которые рекламировались как Frosies. Двое мошенников NFT, Итан Нгуен и Андре Льякуна, были обвинены во лжи об обещанных преимуществах покупателям NFT и о доходах от криптовалюты со счетов Frosties и посредством нескольких транзакций.
Настоящие личности были раскрыты после расследования записей транзакций, хранящихся в блокчейне Ethereum, и анализа связанных с ними переводов в Coinbase Счета. Согласно уголовному иску, опубликованному судом, в общей сложности 8,888 токенов Froesties на сумму до 1.1 миллиона долларов были распроданы через 48 минут после начала публичной продажи. Цена каждого NFT выросла с 0.04 ETH до 130 долларов США.
В жалобе указывалось, что через три часа после продажи доходы от продажи Frosties NFT были переведены на адреса морозных кошельков. Затем они были переведены на отдельный адрес криптокошелька, а ETH до 356.56 был отправлен на адрес мошеннического кошелька, который позже был установлен следователями. Как указано в пресс-релизе Министерства юстиции, Ллакуна и Нгуен не предоставили больше рекламируемых преимуществ покупателям NFT и перевели криптовалюту на кошельки, находящиеся под их контролем.
Следователи IRS-CI сопоставили IP-адреса мошенников, которые использовались для продвижения Frosties на Discord, с их соответствующими учетными записями на Coinbase. Требования KYC, предъявляемые американской биржей к клиентам, позволили правоохранительным органам выяснить личности владельцев счетов. Следователи отследили действия, связанные с адресами мошеннических кошельков, и выявили переводы, осуществляемые между учетными записями Coinbase и мошенническим кошельком, связанным с фондами Frosties.
Прежде чем мошенников арестовали в Лос-Анджелесе, они готовились запустить новую аферу с NFT, получившую название Embers. Предполагалось, что он будет запущен к 26 марта 2022 года и принесет доход в размере до 1.5 миллиона долларов в виде цифровых активов. Обвиненные мошенники считаются индикатором того, что правоохранительные органы США наращивают ресурсы и инструменты, нацеленные на вытягивание NFT Rug.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://www.dcforecasts.com/ethereum-news/two-nft-rug-pull-scammers-got-arrested-for-1-1-million-scam/
- 2022
- О нас
- По
- Учетная запись
- активно
- адрес
- адреса
- объявило
- за участие
- Активы
- Преимущества
- блокчейн
- покупателей
- заряженный
- coinbase
- подключенный
- связи
- Заговор
- контроль
- Суды
- Криминальное
- крипто-
- Крипто кошелек
- Клиенты
- Интернет
- Цифровые активы
- раздор
- DoJ
- Доллар
- вниз
- ETH
- Эфириума
- Ethereum blockchain
- обмена
- фигура
- мошенничество
- средства
- порождать
- держатели
- HTTPS
- ходе расследования,
- Следователи
- Инвесторы
- вовлеченный
- IP
- IP-адреса
- IT
- KYC
- Требования KYC
- запуск
- закон
- правоохранительной
- Лос-Анджелес
- Март
- Мужчина
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- NFT
- NFTs
- Платформа
- нажмите
- Пресс-релизы
- доходы
- продвижении
- обеспечивать
- что такое варган?
- Reading
- учет
- освободить
- Требования
- Полезные ресурсы
- доходы
- sale
- Мошенничество
- Мошенники
- схема
- проданный
- Области
- цель
- сегодня
- Лексемы
- инструменты
- Сделки
- переданы
- переводы
- Объединенный
- США
- us
- Кошелек
- Кошельки
- Провод
- в
- стоимость