Два старших руководителя, связанных с рухнула криптобиржа FTX согласно нераскрытым протоколам суда, признали себя виновными по нескольким уголовным обвинениям и сотрудничают с федеральными прокурорами. Кроме того, пара сталкивается с гражданскими обвинениями в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, о которых было объявлено в среду вечером.
Гэри Ванг, соучредитель FTX, и Кэролайн Эллисон, занимавшая пост генерального директора хедж-фонда Alameda Research, признали себя виновными по множеству пунктов обвинения в сговоре и мошенничестве. за их роль в схеме мошенничества, которая привела к краху криптовалютной торговой платформы.
Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, объявил об обвинениях в видеообращении в среду вечером. В кратком заявлении он подтвердил, что расследование еще продолжается, особо отметив, что эти новые обвинения в деле не последние.
Илан Графф, адвокат Вана, сказал: «Гэри принял на себя ответственность за свои действия и серьезно относится к своим обязанностям в качестве сотрудничающего свидетеля». Ван уже предстал перед судом с признанием вины.
С адвокатами Эллисона связаться для получения комментариев не удалось.
Обвинения были раскрыты как Сэм Бэнкман-Фрид направлялся в Соединенные Штаты. с Багамских островов, где он был арестован на прошлой неделе по обвинению в восьми пунктах обвинения в том, что Уильямс назвал одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории. Бэнкман-Фрид отказался от своего права оспаривать экстрадицию в среду и рано вечером сел на самолет, направляющийся в Соединенные Штаты.
Ожидается, что Бэнкман-Фрид предстанет перед судьей на Манхэттене в четверг. Прокуроры и его адвокаты обсуждали пакет залога, который позволил бы ему избежать задержания, сообщили CNN люди, знакомые с этим вопросом.
Ван вместе с Бэнкманом-Фридом основал FTX в 2019 году, а также работал с ним в его хедж-фонде Alameda Research. Согласно материалам суда, Эллисон стал генеральным директором Alameda в октябре 2021 года.
Прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид участвовал в многочисленных мошеннических схемах. Среди них утверждается, что Бэнкман-Фрид украл деньги у клиентов FTX для поддержки Аламеды, инвестировал в другие компании, покупал элитную недвижимость и жертвовал десятки миллионов долларов на политические кампании.
В письмах, датированных воскресеньем, 18 декабря, и подписанных на следующий день, Эллисон и Ван согласились признать себя виновными и сотрудничать с прокуратурой.
Эллисон признает себя виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, сговор с целью мошенничества с товарами и сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств. Ей предъявлены те же обвинения, что и Бэнкман-Фрид, за исключением финансирования предвыборной кампании.
Ван согласился признать себя виновным по четырем пунктам обвинения: мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговор с целью мошенничества с сырьевыми товарами и сговор с целью мошенничества с ценными бумагами.
«Как я сказал на прошлой неделе, это расследование продолжается и продвигается очень быстро», — сказал Уильямс. «Я также сказал, что объявление на прошлой неделе не будет нашим последним, и позвольте мне еще раз прояснить ситуацию, как и сегодняшнее».
Дуэту также предъявлены гражданские обвинения
Федеральные регуляторы также обвинили Эллисона и Ванга в главных ролях в многолетней схеме по обману инвесторов FTX.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Эллисон и Ван активно участвовали в «схеме по обману» инвесторов. В период с 2019 по 2022 год Эллисон манипулировал ценой FTT, токена безопасности FTX, «по указанию» Бэнкмана-Фрида, как утверждают регуляторы. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что эта манипуляция была проведена путем покупки большого количества FTT на открытом рынке, чтобы поддержать ее цену.
Регуляторы утверждают, что эта предполагаемая манипуляция привела к завышению активов Alameda, завышению баланса хедж-фонда и «ввела в заблуждение» инвесторов относительно подверженности риску FTX.
«Когда FTT и остальная часть карточного домика рухнули, г-н Бэнкман-Фрид, г-жа Эллисон и г-н Ван оставили инвесторов с мешком», — председатель SEC Гэри Генслер говорится в заявлении.
По данным SEC, Ван создал исходный код FTX, который позволил Alameda перенаправить средства клиентов FTX, а Эллисон использовал незаконно присвоенные средства для торговой деятельности хедж-фонда.
«Эллисон и Ван были активными участниками схемы по обману инвесторов FTX и вели действия, которые имели решающее значение для ее успеха», — SEC сказал в выпуске.
The-CNN-Wire™ и © 2022 Cable News Network, Inc., компания Warner Bros. Discovery. Все права защищены.
