Британский банк Starling Bank временно приостанавливает перевод средств на криптовалютные биржи

На фоне роста финансовых преступлений, происходящих в Соединенном Королевстве, банки задерживают переводы на криптобиржи и приостанавливают платежи. Похожий инцидент недавно произошло в Индии до RBI выпущенный его последнее разъяснение.

В последней разработке крупные банковские учреждения Великобритании, такие как Barclays, Monzo и Starling, ограничили своих пользователей от перевода денег на криптовалютные биржи, такие как SwissBorg и Binance. Говоря с Телеграф, представитель Starling Bank — сказал:

«Это временная мера, которую мы приняли для защиты клиентов. Это проблема не только Starling, но и всех банков. Приносим извинения за неудобства, которые это доставило некоторым клиентам; мы отменим эту меру, поскольку будем проводить дополнительные проверки специально для платежей на криптовалютные биржи ».

Тем не менее, банк заверил, что это временная мера, и они возобновят криптографические переводы в этом месяце, начиная с 23 июня.

Регулирующие органы Великобритании меры по контролю за крипто-мошенничеством

Регулирующие органы Великобритании приняли меры по сдерживанию роста криптовалютного мошенничества на фоне растущего рынка. Сообщается, что за последний год британские криптоинвесторы потеряли 60 миллионов фунтов стерлингов в результате мошенничества с использованием криптовалюты в социальных сетях. Ранее в этом году главный регулирующий орган Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) предупредил инвесторов о мошенничестве с криптовалютами. Регулятор сказал:

«FCA осведомлено о том, что некоторые фирмы предлагают инвестиции в криптоактивы или кредитование или инвестиции, связанные с криптоактивами, которые обещают высокую прибыль. Инвестирование в криптоактивы или связанные с ними инвестиции и кредитование обычно сопряжены с очень высокими рисками в отношении денег инвесторов. Если потребители вкладывают средства в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги ».

FCA также предупредило, что большое количество фирм в криптосекторе не соблюдают законы KYC и AML. Чтобы не дать своим клиентам стать жертвами таких схем крипто-мошенничества, британский банк Natwest недавно начал отправка оповещения о мошенничестве для пользователей мобильных приложений.

Об авторе

Бхушан - энтузиаст FinTech и хорошо понимает финансовые рынки. Его интерес к экономике и финансам привлекает его внимание к новым развивающимся рынкам блокчейн-технологий и криптовалют. Он постоянно находится в процессе обучения и сохраняет мотивацию, делясь приобретенными знаниями. В свободное время он читает фантастические триллеры, романы и иногда исследует свои кулинарные способности.