Власти США вызывают в суд хедж-фонды, связанные с Binance

Власти США вызывают в суд хедж-фонды, связанные с Binance

Отметка времени: 9 января 2023 г., 6:35
Власти США вызывают в суд хедж-фонды, связанные с Binance, PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Американские хедж-фонды, имевшие дело с криптобиржей Binance, сейчас допрашиваются федеральной прокуратурой.

В янв. 7 отчету от The Washington Post, Источники, осведомленные в этом вопросе, сообщили, что Прокуратура США в Западном округе Колумбия вызвала в суд хедж-фонды с просьбой предоставить записи их общения с Binance. Сообщается, что повестки в суд были выданы в рамках более широкого судебного расследования в отношении фирмы.

Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн отказался комментировать статус какого-либо активного расследования в интервью изданию., но сказал, что криптовалютная биржа ведет переговоры «практически со всеми регуляторами по всему миру ежедневно».

В прошлом месяце Reuters переправу что прокуратура Министерства юстиции США считает, что у них достаточно доказательств, чтобы обвинить руководителей Binance, включая генерального директора Чанпэна Чжао, в нарушении уголовных санкций и обвинениях в отмывании денег. В отчете говорится, что прокуратура обсудила возможные сделки о признании вины с юрисконсультом Binance.

Бинанс опроверг Reuters сообщает в Твиттере, назвав это нападением на свою команду правоохранительных органов.

 Представитель Binance заявил, что фирма «не имеет представления о внутренней работе Министерства юстиции США».

«За год наша команда по безопасности и соблюдению требований — к большому разочарованию преступников — увеличила свою численность более чем на 500%», — написал Тигран Гамбарян, вице-президент Binance по глобальной разведке и расследованиям, в дек. 12 блоге.

Тем не менее, Чжао из Binance ожидал дополнительного контроля со стороны регулирующих органов. Выступая на Индонезийском саммите Fintech 2022, он — сказал что последствия краха FTX будут ощущаться отраслью в ближайшие годы.

«Я думаю, что в основном мы отброшены на несколько лет назад. Регуляторы по праву будут изучать эту отрасль намного, гораздо жестче, что, если честно, вероятно, хорошо», — сказал Чжао.

Отметка времени:

Больше от "Unchained"